Código dos títulos: Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) abreviatura dos títulos: Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) Anúncio n.o: 2022008 Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do terceiro conselho de administração foi notificada por e-mail ou telefone em 25 de fevereiro de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa no terceiro andar, nº 15, estrada do software, distrito de Tianhe, cidade de Guangzhou, província de Guangdong em 7 de março de 2022. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram na reunião como delegados sem direito de voto, o que está de acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Guo Xiaobin, presidente do conselho, e as seguintes resoluções foram consideradas e aprovadas:
1,A proposta de determinação do número de ações não públicas da empresa em 2020 foi deliberada e adotada
Quando o conselho de administração delibera sobre a proposta, Guo Xiaobin, diretor relacionado, evita votar e o diretor não relacionado vota.
De acordo com a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente das questões relacionadas com a oferta não pública de ações deliberada e adotada na sétima Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2020 e a proposta de prorrogação da validade da resolução e autorização da Assembleia Geral de Acionistas sobre oferta não pública de ações em 2020 deliberada e adotada na quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021, A assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a formular e implementar o plano específico para essa oferta não pública de ações, incluindo, mas não limitado a, determinar o momento e a quantidade de emissão.
Após uma análise abrangente da estratégia de desenvolvimento da empresa e das necessidades futuras de capital, os diretores não afiliados presentes na reunião concordaram que a empresa planeja emitir 19,4 milhões de ações de forma não pública, o que não excede o número aprovado pela CSRC. Todas as ações a serem emitidas de forma não pública são subscritas pelo Sr. Guo Xiaobin, o acionista controlador e controlador real da empresa. De acordo com a autorização da sétima assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, a determinação do número de ações não públicas da empresa em 2020 não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Resultado da votação: aprovação.
É por este meio anunciado.
Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) Conselho de Administração 7 de Março de 2002
