Código dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Aviso n.o: 2022021 obrigação Código: 123133 abreviatura da obrigação: Patty obrigações convertíveis
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 7 de março de 2022, a nona reunião do terceiro conselho de administração da Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (doravante denominada sociedade) deliberau e adotou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, a empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:00 na quinta-feira, 24 de março de 2022. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.A data de registro de capital próprio é quinta-feira, 17 de março de 2022.
As disposições pertinentes da assembleia geral são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral (I) a sessão da assembleia geral: a segunda assembleia extraordinária de acionistas em 2022. (II) convocador desta assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. (III) Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e regulamento interno da assembleia geral de acionistas, não exigindo a aprovação de outros departamentos relevantes ou a implementação dos procedimentos necessários. IV) Hora de reunião
1. Horário de reunião no local: 15:00 da quinta-feira, 24 de março de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de março de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 24 de março de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a outras pessoas para participar da reunião no local através de uma procuração (ver Anexo 1).
2. Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas que participam da reunião devem votar on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação pela Internet dentro do prazo especificado neste aviso.
3. Os accionistas da sociedade participante na assembleia geral só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e a votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. (VI) data de registro patrimonial: quinta-feira, 17 de março de 2022. (VII) Participantes:
1. A partir das 15:00 horas na data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar (ver Anexo 1 para o formato de procuração). O agente não tem que ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores relevantes da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes. (VIII) local de encontro: sala de conferências no quarto andar da empresa, No. 2, chongle Road, Shuitou Town Industrial Park, Pingyang County, província de Zhejiang. (IX) Outras notas pertinentes desta reunião: nenhuma. (I) As propostas e códigos de proposta considerados na assembleia geral são os seguintes:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
Proposta de votação cumulativa
1.00 número de candidatos à proposta por eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração (3)
1.01 eleger o Sr. Jin Xiaobin como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
1.02 eleger o Sr. Li Lu como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
1.03 eleger a Sra. Yu feitao como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa √
II) Proposta e descrição da votação
A proposta deliberada nesta assembleia de acionistas é eleger três diretores independentes do conselho de administração por votação cumulativa.
1. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
2. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar depois de não haver objeção.
A proposta deliberada nesta assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada na 9ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade. A empresa publicou no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia da presente comunicação. Foi divulgado o anúncio da deliberação da nona reunião do terceiro conselho de administração (Anúncio n.º 2022013), o anúncio da nomeação de candidatos a diretores independentes (Anúncio n.º 2022016) e outros anúncios relevantes, bem como o conteúdo específico da proposta da assembleia geral de acionistas. III) Precauções para a codificação das propostas
Nenhum. 3,Itens de registro de comparecimento à reunião (I) método de registro de acionistas presentes na reunião
1. Os accionistas singulares devem passar pelas formalidades de registo com o seu próprio cartão de identificação e o formulário de registo dos accionistas participantes na assembleia (Anexo 2); Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia do cartão de identificação do responsável principal, o formulário de registro dos acionistas presentes na assembleia (Anexo 2) e a procuração (Anexo 1). Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
2. Se o representante legal de um acionista societário comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do representante legal e o formulário de registro dos acionistas participantes da reunião (Anexo 2); Caso o representante legal confie a presença de um agente, este deverá registrar com cópia da licença comercial (com selo oficial), o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (Anexo 2), a procuração assinada pelo representante legal (Anexo 1), uma cópia do cartão de identificação do representante legal (com selo oficial) e o cartão de identificação do agente.
Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
3. Os acionistas podem se inscrever no local, carta, e-mail ou fax, e a empresa não aceita inscrição telefônica. Após o envio dos materiais da reunião por fax ou e-mail, sugere-se que os acionistas liguem para confirmar ou lembrar a equipe da empresa. Para os acionistas que enviarem os documentos de registro da assembleia por carta, envie as informações da reunião para o escritório do Secretário do Conselho de Administração da empresa antes das 17 horas de quarta-feira, 23 de março de 2022. Recomenda-se que os acionistas lembrem aos funcionários da empresa que verifiquem por telefone ao mesmo tempo. Por favor, envie a carta para o escritório do conselho de administração no nº 2, chongle Road, Shuitou Town Industrial Park, Pingyang County, província de Zhejiang, código postal: 325405, marcado com as palavras "a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022". (II) horário de inscrição no local: 08:00-11:30 e 13:00-17:00 na quarta-feira, 23 de março de 2022; 08:00-11:30 am, quinta-feira, 24 de março de 2022. (III) local de registro: o escritório do conselho de administração no terceiro andar do prédio de escritórios da empresa, No. 2, chongle Road, Shuitou Town Industrial Park, Pingyang County, província de Zhejiang. (IV) A fim de assegurar a convocação ordenada e eficiente da assembleia in loco, os acionistas ou os agentes de acionistas presentes na assembleia in loco devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelos procedimentos de inscrição no local meia hora antes da reunião. (V) a fim de apoiar ativamente o trabalho de prevenção de epidemias e garantir a segurança dos participantes, a empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia de acionistas através de votação on-line. Os acionistas ou agentes de acionistas que compareçam à reunião no local devem cumprir as normas de prevenção de epidemias do local onde a empresa está localizada. Durante a reunião, devem cumprir rigorosamente as normas de prevenção de epidemias. Para mais informações, consulte antecipadamente a pessoa de contato da assembleia de acionistas. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas que participam da assembleia geral de acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos (I) informações de contacto:
1. Tel.: 057758189955
2. Fax: 057763830321
3. Email: [email protected].
4. endereço postal: No. 2, chongle Road, parque industrial, cidade de Shuitou, condado de Pingyang, província de Zhejiang
5. Código Postal: 325405 (II) a assembleia geral terá a duração de meio dia e as despesas de alimentação, hospedagem, transporte e demais despesas dos acionistas ou de seus agentes participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura
(I) a resolução da 9ª reunião do Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 3º conselho de administração assinada e confirmada pelos diretores presentes na reunião;
(II) outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Conselho de Administração 8 de Março de 2002
Procuração
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) ：
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 2022 em nome de mim (minha empresa). Prazo de validade desta procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Para as seguintes propostas, o procurador exercerá o direito de voto em seu nome (a sociedade) de acordo com os seguintes pareceres: Se a opinião de voto do procurador for incompatível com esta procuração, considerar-se-á que ele (a unidade) renuncia ao direito de voto; Se não houver instrução clara, o agente tem direito de voto e pode votar sozinho, e eu (minha unidade) assumirei todas as responsabilidades legais correspondentes pelas consequências do voto.
Observações sobre a votação: proposta de eleições iguais, O número de votos na coluna assinalada com o nome da proposta codificada para o candidato pode ser votado
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta por eleição de conselheiros independentes do terceiro conselho de administração: 3 pessoas a eleger
1.01 eleger o Sr. Jin Xiaobin como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
1.02 eleger o Sr. Li Lu como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
1.03 eleger a Sra. Yu feitao como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa √
Nome do administrador: administrador (assinatura do acionista de pessoa singular, selo oficial e selo cruzado do acionista de pessoa coletiva e assinatura do representante legal): número do cartão de identificação ou código de crédito social unificado do administrador: número de ações detidas pelo administrador: natureza acionária do administrador: número da conta acionária do administrador: assinatura do administrador (agente): número do cartão de identificação do administrador (agente):
Emitido em:
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome / nome do acionista (nome completo) nome e número do certificado de abertura de conta de valores mobiliários do acionista
Data de encerramento do registo de capital próprio da conta de accionista
Número de acções
E-mail do telefone de contacto
Endereço de contacto dos accionistas
Código postal do representante legal do acionista da pessoa coletiva
Se confiar a outros para participar na reunião
Nome do agente
