Código dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Aviso n.o: 2022013 obrigações Código: 123133 obrigações abreviatura: Patty obrigações convertíveis
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões realizadas
Esta reunião é a nona reunião (reunião temporária) do terceiro conselho de administração da Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (doravante designada "sociedade"), cujas condições de convocação são as seguintes:
1. Hora e método de convocação da reunião: enviado por comunicação ou relatório escrito em 1º de março de 2022;
2. Hora da reunião: 9h00 de segunda-feira, 7 de março de 2022;
3. Modo de reunião: combinação de in loco e comunicação;
4. local de encontro: sala de conferências no quarto andar da empresa, nº 2, chongle Road, Shuitou Town Industrial Park, Pingyang County, província de Zhejiang; 5. Convocador da reunião: Sr. Chen zhenbiao, presidente;
6. Moderador: Sr. Chen zhenbiao, presidente;
7. Método de votação da reunião: votação;
8. Participação na reunião: sete diretores deveriam comparecer à reunião, sete efetivamente compareceram à reunião e nenhum diretor estava ausente da reunião; O Sr. Chen zhenbiao, presidente do conselho, a Sra. Zheng Xianglan, diretor e o Sr. Tang Zhaobo participaram da reunião no local; Sr. Chen Zhenlu, vice-presidente, Sra. Tong Aiqin, Sr. Xie Zhilei e Sr. Liu Lijun, diretores independentes participaram da reunião por meio de comunicação; Todos os supervisores participaram da reunião como delegados sem voto.
9. Descrição da legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 - operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e sistemas de gestão relevantes da empresa.
2,Deliberação na reunião (I) a proposta de recompra de ações da empresa foi deliberada e adotada ponto a ponto. A deliberação específica é a seguinte:
1. Finalidade e finalidade da recompra de ações
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no alto reconhecimento do valor da empresa, a fim de aumentar a confiança dos investidores, salvaguardar os interesses dos investidores, estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes e do pessoal principal da espinha dorsal, e promover o desenvolvimento saudável, estável e a longo prazo da empresa, de acordo com a situação real do preço das ações da empresa, Tendo plenamente em conta a situação financeira atual, a estratégia operacional e de desenvolvimento da empresa, a empresa planeja recomprar algumas ações para a implementação do plano de propriedade acionária de funcionários ou plano de incentivo a ações e a conversão de obrigações societárias convertíveis em ações emitidas pela empresa no futuro.
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
2. A recompra de ações pela empresa cumpre as condições relevantes
As ações recompradas pela empresa desta vez cumprem as condições relevantes especificadas nas regras para recompras de ações de empresas listadas e as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 - recompras de ações:
(1) As ações da sociedade estão listadas há um ano;
(2) A empresa não realizou atos ilícitos importantes no último ano;
(3) Após a recompra de ações, a empresa tem capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
(4) Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa atende às condições de listagem;
(5) Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
3. Método de recompra
A empresa planeja comprar de volta ações por meio de licitação centralizada.
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
4. Preço de recompra
O preço de recompra não excede 26,00 yuan / ação, e o limite superior do preço de recompra não excede 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes da resolução do conselho de administração (ou seja, 26,47 yuan / ação).
A partir da data de aprovação da reunião do conselho até a conclusão da recompra, se a empresa implementar a distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e outras questões ex direito e ex juros, a empresa tem o direito de ajustar o limite superior do preço de recompra em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de ex direito e ex juros do preço da ação.
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
5. Tipos de acções recompradas
As ações recompradas pela empresa desta vez são emitidas ações ordinárias RMB (ações A).
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
6. Objectivo da recompra de acções
O número total de ações a serem recompradas desta vez é de 3,7 milhões de ações a serem utilizadas no plano de propriedade acionária de funcionários ou no plano de incentivo de ações, e a outra parte é usada para converter os títulos corporativos emitidos pela empresa que podem ser convertidos em ações.
Se a empresa não utilizar as ações recompradas no prazo de 36 meses após a data de conclusão da recompra, as ações recompradas não utilizadas serão canceladas. Se a CSRC ou a bolsa de valores de Shenzhen fizerem ajustes nas políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas.
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
7. O número de ações recompradas, a proporção no capital social total da empresa e o montante total de fundos a serem utilizados para recompras
O montante total do capital a utilizar pela sociedade para esta recompra de acções não deve ser inferior a 70 milhões de RMB e não superior a 100 milhões de RMB.
Com base no limite máximo do preço de recompra de RMB 26,00/ação e no limite inferior do valor total de recompra de RMB 70 milhões, o número de recompras deverá ser de 2,6923 milhões de ações, representando 1,0624% do capital social total atual da empresa; Com base no valor máximo de recompra de RMB 100 milhões, espera-se que o número de recompras seja de 3,8461 milhões de ações, representando 1,5177% do atual capital social total da empresa. O número específico de recompras está sujeito ao número real de ações recompradas no final da recompra.
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
8. Fonte de fundos para recompra de acções
A fonte de capital da recompra de ações da empresa desta vez é seu próprio capital.
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
9. Período de execução da recompra de acções
(1) O prazo de execução da recompra da empresa não é superior a 6 meses a contar da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de recompra. Se estiverem reunidas as seguintes condições, o prazo de recompra expirará antecipadamente e a implementação do plano de recompra será concluída:
① Durante o período de recompra, se o montante total de fundos de recompra atingir o limite máximo executável (os fundos de diferença não são suficientes para recompra de uma ação), a implementação do plano de recompra é concluída, ou seja, o período de recompra expira antecipadamente a partir dessa data;
② Se o conselho de administração da empresa decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
① Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa tiver sido suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser adiado, e o período adiado não deve exceder o período máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(2) A sociedade não poderá recomprar suas ações nos seguintes períodos:
① Se a data de anúncio for atrasada devido a razões especiais dentro de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, ela será calculada a partir dos 10 dias de negociação antes da data de anúncio programado original;
② Dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho ou desempenho expresso;
① Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da empresa ou durante o processo de tomada de decisão até a data da divulgação de acordo com a lei;
① Outras circunstâncias prescritas pelo CSRC.
(3) A sociedade não confiará a recompra de ações nos seguintes horários de negociação:
① Abertura de leilão;
② Dentro de meia hora antes do fechamento;
① Não há limite para o aumento e queda dos preços das ações.
O preço das ações recompradas pela sociedade não será o preço limitado pelo aumento de negociação das ações da sociedade no mesmo dia.
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
10. Disposições relevantes para a anulação ou transferência nos termos da lei após a recompra de acções, bem como disposições relevantes para evitar a violação dos interesses dos credores
O número total de ações a serem recompradas desta vez é de 3,7 milhões de ações a serem utilizadas no plano de propriedade acionária de funcionários ou no plano de incentivo de ações, e a outra parte é usada para converter os títulos corporativos emitidos pela empresa que podem ser convertidos em ações.
Se a empresa não utilizar as ações recompradas no prazo de 36 meses após a data de conclusão da recompra de acordo com o plano acima, as ações recompradas não utilizadas serão canceladas, e a empresa realizará atempadamente os procedimentos de tomada de decisão relevantes e notificará todos os credores de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes, e cumprirá atempadamente a obrigação de divulgação de informações para proteger plenamente os direitos e interesses legítimos dos credores. Se a CSRC ou a bolsa de valores de Shenzhen fizerem ajustes nas políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas.
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
11. Questões de autorização
A fim de implementar com sucesso a recompra de ações, o conselho de administração concordou em autorizar a administração da sociedade a ser responsável pelas questões específicas relacionadas com a recompra de ações no âmbito das leis e regulamentos e no princípio da salvaguarda máxima dos interesses da sociedade e dos acionistas, incluindo, mas não se limitando aos seguintes assuntos:
(1) Formular e implementar o plano de recompra, escolher a oportunidade de recompra das ações da empresa dentro do período de implementação da recompra, incluindo, mas não limitado ao tempo de implementação, preço e quantidade, e fazer os ajustes correspondentes de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes.
(2) Além dos assuntos que precisam ser reeleitos pelo conselho de administração de acordo com o disposto nas leis, regulamentos, normas departamentais e documentos normativos relevantes, decide-se continuar a implementar, ajustar e implementar o plano de recompra e tratar outros assuntos relacionados à recompra de ações de acordo com as decisões abrangentes, tais como condições de mercado, desempenho do preço das ações e a situação real da empresa.
(3) Criar uma conta especial de valores mobiliários para recompra e assuntos conexos.
(4) Lidar com questões relevantes de aprovação, incluindo, mas não limitado a, autorizar, assinar, executar, modificar e completar todos os documentos, contratos, acordos e contratos necessários relacionados com esta recompra de ações.
(5) Lidar com outros assuntos não listados acima, mas necessários para esta recompra de ações.
O período de autorização começa a partir da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações até a data em que a empresa completa a recompra de ações.
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
A deliberação e votação desta proposta cumprem as condições para a adoção da deliberação da assembleia geral com a participação de mais de dois terços dos diretores e não precisam ser submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre plano de recompra de ações da empresa (Anúncio n.º 2022015). (II) rever a proposta por eleição de conselheiros independentes do terceiro conselho de administração ponto a ponto. As condições específicas de revisão são as seguintes:
A renúncia da Sra. Tong Aiqin, Sr. Xie Zhilei e Sr. Liu Lijun, diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, que atuaram como diretores independentes na empresa por seis anos, resultará em que o número de diretores independentes seja inferior a um terço do número de membros do conselho de administração. Com a revisão e aprovação do comitê de nomeação do conselho de administração, a reunião concordou em nomear Sr. Jin Xiaobin, Sr. Li Lu A Sra. Yu feitao é candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa e seu mandato começa a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do terceiro conselho de administração. As votações são as seguintes:
Nomear o Sr. Jin Xiaobin como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa:
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
Nomear o Sr. Li Lu como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa:
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
Nomear a Sra. Yu feitao como diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa:
Não houve votos favoráveis e 7 abstenções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para eleição por votação cumulativa.
Os detalhes desta moção e o currículo dos candidatos são mostrados no site da empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes (Anúncio nº: 2022016) e outros documentos relevantes divulgados. (III) deliberaram e aprovaram a proposta de utilização dos fundos angariados pela emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados para substituir os fundos angariados previamente investidos nos projetos de investimento angariados
A reunião concordou que a empresa usará os fundos levantados pela emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, com um total de 482034 milhões de yuans. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. O patrocinador Anxin Securities Co., Ltd. emitiu um parecer de verificação sem objeções.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
A substituição dos recursos arrecadados da sociedade está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes sobre esta moção, consulte o site da empresa no mesmo dia deste anúncio ( http://www.cn.info.com.cn./ ) O anúncio da utilização dos fundos angariados pela emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados para substituir os fundos angariados previamente investidos nos projetos de investimento angariados (Anúncio n.º 2022020). (IV) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada das empresas listadas GEM, estatutos, regras de procedimento para a assembleia geral de acionistas e assim por diante, a empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:00 na quinta-feira, 24 de março de 2022. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.A data de registro de capital próprio é quinta-feira, 17 de março de 2022.
