Código dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Aviso n.o: 2022016 obrigações Código: 123133 obrigações abreviatura: Patty obrigações convertíveis
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Anúncio sobre a nomeação de candidatos para diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (doravante referida como a empresa) A Sra. Tong Aiqin, o Sr. Xie Zhilei e o Sr. Liu Lijun, os diretores independentes do terceiro conselho de administração, demitiram-se de seus diretores independentes e de todos os seus cargos no comitê especial do conselho de administração, e não ocuparam nenhum cargo na empresa, resultando no número de diretores independentes ser inferior a um terço do número do conselho de administração. Antes dos novos diretores independentes eleitos pela assembleia geral de acionistas tomarem posse, Tong Aiqin, Xie Zhilei e Liu Lijun continuarão a desempenhar as funções de diretores independentes e comitês especiais. Para mais detalhes, consulte a empresa em cninfo.com em 22 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio de demissão de diretores independentes após seis anos de serviço (Anúncio n.º: 2022012).
Em 7 de março de 2022, a nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta por eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração, e concordou em nomear o Sr. Jin Xiaobin, o Sr. Li Lu e a Sra. Yu feitao como candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato a partir da data de adoção da assembleia de acionistas até a data de expiração do terceiro conselho de administração da empresa. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O conselho de administração verificou antecipadamente as qualificações, condições e independência dos três candidatos a diretores independentes, e os resultados são os seguintes:
1. As condições e qualificações dos diretores independentes do Sr. Jin Xiaobin, Sr. Li Lu e Sra. Yu feitao atendem aos requisitos de leis e regulamentos, tais como o direito das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, bem como as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, Não há circunstância em que o director independente de uma sociedade cotada não possa ser nomeado;
2. Nenhum dos três candidatos a diretores independentes detém ações da empresa;
3. Os três candidatos a diretores independentes não têm relação com os acionistas controladores, controladores efetivos, acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa e suas unidades afiliadas, bem como outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e têm a independência exigida pelos diretores independentes das sociedades cotadas;
4. Nos últimos três anos, nenhum dos três candidatos a diretores independentes foi sujeito a punição administrativa pela CSRC, condenação pública pela bolsa de valores ou críticas em mais de três circulares, e não há caso de terem sido apresentados para investigação pelo órgão judicial devido a suspeitas de crimes, apresentados para investigação pela CSRC devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, ou não terem chegado a uma conclusão clara;
5. Nenhum dos três candidatos a diretores independentes foi especialmente divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, nem foi incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. 6. Os três candidatos acima para diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes.
Veja o apêndice deste anúncio para o currículo dos candidatos a diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) conselho de administração 8 de março de 2002 Anexo: currículo dos candidatos a diretores independentes
Jin Xiaobin, nascido em setembro de 1954, de nacionalidade chinesa, recebeu um mestrado em economia e um doutorado em economia pela Universidade de Fudan. Jin Xiaobin é um pós-doutorado em finanças da Universidade de Xangai de Finanças e Economia, um especialista que goza do subsídio especial do governo para contribuições pendentes do Conselho de Estado, e um acadêmico visitante da Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia.
O Sr. Jin Xiaobin é agora professor de Finanças na Oceanwide School of international finance, Universidade de Fudan. Ele serviu como Haitong Securities Company Limited(600837) vice-presidente, secretário do conselho de administração, diretor do Instituto de Pesquisa de Valores Mobiliários, etc. Ele também atuou como membro do Comitê Consultivo de Divulgação de informações de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, um especialista na avaliação de negócios inovadores de empresas de valores mobiliários da China Securities Association Vice-presidente do Comitê Analista de Valores Mobiliários da Associação de Valores Mobiliários da China.
O Sr. Jin Xiaobin é bom nas áreas de financiamento corporativo, gestão financeira, gestão de direitos de ações e assim por diante.
Li Lu, nascido em setembro de 1982, nacionalidade chinesa, doutor em contabilidade e professor associado. Atualmente, ele é professor associado da escola de finanças internacionais e comércio da Universidade de Estudos Estrangeiros de Xangai, servindo como Elegant Home-Tech Co.Ltd(603221) ( Elegant Home-Tech Co.Ltd(603221) ), Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) ( Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) ), um diretor independente da Shanghai Valve Factory Co., Ltd., e sucessivamente serviu como chefe e pesquisador do laboratório de inovação financeira do Departamento de P & D da China Financial Futures Exchange Co., Ltd., um pesquisador de estratégia de fundos de hedge, etc, Ele foi um estudioso visitante no Departamento de Finanças da Universidade Chinesa de Hong Kong.
Yu feitao, nascida em outubro de 1983, de nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, mestre em Direito, formou-se na Universidade de Zhejiang e obteve sucessivamente um diploma de Bacharel em Direito e um mestrado em Direito Internacional pela Universidade de Zhejiang. Atualmente é sócia limitada e advogada da firma Guohao Law (Hangzhou) e diretora independente de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) ( Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) ).
Os principais campos de atuação da Sra. Yu feitao são mercados de valores mobiliários e de capitais, empresas e fusões e aquisições, com foco em assuntos jurídicos, incluindo fusões e aquisições de empresas cotadas chinesas, empresas cotadas no exterior, empresas cotadas e não cotadas, financiamento de obrigações e serviços jurídicos perenes para empresas cotadas e empresas a serem cotadas. Ele patrocinou com sucesso projetos como listagem nacional ou no exterior, oferta não pública de ações, emissão de obrigações corporativas conversíveis e assim por diante.
