Declaração dos candidatos a directores independentes
O declarante Jin Xiaobin, como candidato a diretor independente de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) o terceiro conselho de administração, declara publicamente e garante que não há relação entre mim e a empresa que afete a minha independência, e que cumpre os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes, A declaração específica é a seguinte:
1,Eu não estou proibido de servir como diretor da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China.
\uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique pormenorizadamente: II. Cumprir as qualificações e condições dos administradores independentes especificadas nos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas emitidos pela CSRC.
\uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique pormenorizadamente: III. Preencho as condições para exercer o cargo de director independente especificadas nos estatutos da empresa.
\uf0fe sim □ não
Se não, explique detalhadamente: IV. Obtive o certificado de qualificação de diretor independente de acordo com as diretrizes para a formação de gerentes seniores de empresas cotadas emitidas pela CSRC.
\uf0fe sim □ não
5,Como diretor independente, não violarei as disposições relevantes da lei do funcionário público da República Popular da China.
\uf0fe sim □ não
Vi. explicação detalhada da demissão do Comitê Central do Partido Comunista da China como diretor independente ou do Comitê Central do Partido Comunista da China como diretor independente da empresa cotada (se ele / ela renunciar do Comitê Central do Partido Comunista da China como diretor independente) ou não renunciar ao Comitê Central do Partido Comunista da China como diretor independente da empresa cotada.
\uf0fe sim □ não
Se não, especifique em detalhes: VII. Como diretor independente, não violarei as disposições relevantes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC. \uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: VIII. Como diretor independente, não violarei as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão.
\uf0fe sim □ não
Se não, por favor especifique em detalhes: IX. como diretor independente, não violarei as disposições relevantes das diretrizes sobre o sistema de diretores independentes e supervisores externos de bancos comerciais de ações emitidas pelo Banco Popular da China.
\uf0fe sim □ não
10,A qualificação de servir como diretor independente e supervisor sênior da CSRC não será violada.
\uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique: Xi. Como diretor independente, não violarei as disposições relevantes das medidas para a administração das qualificações de diretores (diretores) e gerentes seniores de instituições financeiras bancárias e as medidas provisórias para a administração das qualificações de diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas de garantia de financiamento emitidas pelo CBRC.
\uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: XII. Como diretor independente, não violarei as disposições pertinentes do regulamento relativo à administração das qualificações dos diretores, supervisores e gerentes superiores das companhias de seguros e das medidas provisórias para a administração de diretores independentes de companhias de seguros emitidas pelo CIRC.
\uf0fe sim □ não
Se não, especifique: XIII. Como diretor independente, não violarei outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes sobre a qualificação de diretores independentes.
\uf0fe sim □ não
Se não, por favor, explique em detalhes: 14. Eu tenho o conhecimento básico relacionado à operação de empresas listadas, e estou familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen
\uf0fe sim □ não
Se não, especifique em detalhes: XV. Eu, meus familiares imediatos e principais relações sociais não trabalho na empresa e suas subsidiárias.
\uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique: XVI. Eu e meus familiares imediatos não somos acionistas que direta ou indiretamente detenham mais de 1% das ações emitidas da sociedade, nem acionistas de pessoas físicas entre os 10 principais acionistas da sociedade cotada. \uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 17. Eu e meus familiares imediatos não trabalhamos nas unidades acionárias que direta ou indiretamente detenham mais de 5% das ações emitidas da empresa, nem nas cinco principais unidades acionárias da empresa listada.
\uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique em detalhes: 18. Eu e os meus familiares imediatos não trabalhamos no acionista controlador, controlador real e empresas afiliadas da empresa.
\uf0fe sim □ não
Se não, especifique: 19. Não sou uma pessoa que presta serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias.
\uf0fe sim □ não
20,Não trabalho na unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, nem na unidade acionista controlador com negócios significativos.
\uf0fe sim □ não
Se não, especifique: 21. Não tenho nenhuma das situações listadas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses. \uf0fe sim □ não
Se não, explique em detalhes: 22. Nos últimos 12 meses, não há outras circunstâncias que afetem a minha independência, incluindo eu, a empresa para a qual trabalhei e a empresa para a qual trabalhei.
\uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique em pormenor: 23. Não sou uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não tenha expirado.
\uf0fe sim □ não
Se não, especifique em detalhes: 24. Não sou uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como inapto para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada e cujo prazo não tenha expirado.
\uf0fe sim □ não
Se não, especifique em detalhes: 25. Não sou uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal por órgãos judiciais ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses.
\uf0fe sim □ não
Se não, explique em detalhes: 26. Eu não fui publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses.
\uf0fe sim □ não
Se não, especifique em detalhes: XXVII. Não fui identificado e restringido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões para servir como diretor de uma sociedade cotada porque sou objeto de punição por desonestidade.
\uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 28. Não sou diretor independente no passado. Durante o período de atuação como diretor independente, não compareci pessoalmente à reunião do conselho por três vezes consecutivas ou não compareci pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não confiei outros diretores para participar da reunião do conselho, e fui proposto pelo conselho de administração para a substituição da assembleia geral de acionistas, que é inferior a 12 meses.
\uf0fe sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especifique em detalhes: 29. Incluindo a empresa, o número de Companhias Abertas em que atuo simultaneamente como diretor independente não deve exceder 5.
\uf0fe sim □ não
Se não, especifique: 30. Sou diretor independente da empresa por não mais de seis anos.
\uf0fe sim □ não
31,Eu confiei o conselho de administração da empresa para divulgar minha profissão, formação, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada, todo o trabalho a tempo parcial e outros detalhes de acordo com os requisitos das medidas de arquivamento para diretores independentes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
\uf0fe sim □ não
Caso contrário, especifique em detalhes: 32. Durante o meu mandato anterior como diretor independente, não participei pessoalmente da reunião do conselho da empresa listada por duas vezes consecutivas.
\uf0fe sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especifique em detalhes: 33. Durante o meu mandato anterior como diretor independente, não houve caso de o número de vezes que eu não compareci pessoalmente às reuniões do conselho da empresa listada por 12 meses consecutivos exceder a metade do número total de reuniões do conselho durante o período.
\uf0fe sim □ não □ não aplicável
Se não, explique em pormenor: 34. Durante o meu mandato anterior como director independente, não expressei as opiniões de directores independentes de acordo com o regulamento ou as opiniões independentes expressas foram manifestamente inconsistentes com os factos.
\uf0fe sim □ não □ não aplicável
Se não, explique em detalhes: 35. Não fui punido por outros departamentos relevantes além do CSRC nos últimos 36 meses.
\uf0fe sim □ não
36,Eu não sou diretor, supervisor ou gerente sênior de mais de cinco empresas ao mesmo tempo.
\uf0fe sim □ não
Se não, explique em detalhes: 37. Não tenho a situação de ter sido demitido por uma empresa listada antes do termo do mandato de um diretor independente no passado.
\uf0fe sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especifique: XXXVIII. Não tenho outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes.
\uf0fe sim □ não
Caso contrário, especificar: o declarante declara solenemente que:
Estou plenamente ciente das responsabilidades dos diretores independentes e garanto que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, estou disposto a suportar a responsabilidade legal decorrente disso e aceitar as medidas de supervisão autodisciplinada ou medidas disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando eu sou um diretor independente da empresa, vou cumprir rigorosamente os regulamentos relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, garantir que eu tenho tempo e energia suficientes para executar minhas funções diligentemente e fazer julgamento independente, e não será afetado pelos principais acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa. Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, se eu não cumprir a qualificação de diretor independente, eu reportarei ao conselho de administração da empresa a tempo e renunciarei como diretor independente da empresa o mais rápido possível.
Autorizo o Secretário do Conselho de Administração da empresa a entrar e enviar o conteúdo desta declaração e outras informações relacionadas a mim através da área de negócios de gemas de Shenzhen Stock Exchange para Shenzhen Stock Exchange ou fazer um anúncio ao público.Os atos acima do Secretário do Conselho de Administração serão considerados como meus próprios atos e eu assumirei as responsabilidades legais correspondentes.
Declarante (assinatura): (Jin Xiaobin)
7 de Março de 2022
