Código dos títulos: Kehua Data Co.Ltd(002335) abreviatura dos títulos: Kehua Data Co.Ltd(002335) Anúncio n.o: 2022006 Kehua Data Co.Ltd(002335)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
De acordo com a resolução da 17ª reunião do 8º Conselho de Administração da Kehua Data Co.Ltd(002335) (doravante denominada "a sociedade"), é decidido convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, em 24 de março de 2022, para rever as propostas pertinentes apresentadas pelo Conselho de Administração. As questões específicas são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. local da reunião no local: sala de conferências 457, Malang Road, parque da tocha, zona hi tech da tocha, Xiamen
4. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais.
5. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 15:00 PM, 24 de Março de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de março de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de março de 2022.
6. Método de votação: a assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa adota o sistema de bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos votos no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
7. Data de registro de capital próprio: 21 de março de 2022 (segunda-feira)
8. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen a partir da tarde de 21 de fevereiro de 2023. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente do acionista não precisa ser acionista da empresa. Consulte o anexo para a procuração.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
(I) as propostas consideradas nesta reunião foram submetidas após terem sido consideradas e aprovadas na 17ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, com procedimentos legais e materiais completos.
II) a considerar nesta reunião:
1. Delibera a proposta relativa à aplicação da filial integral da empresa a empréstimos para projetos e garantias conexas do banco. De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
As propostas acima referidas são questões de votação ordinária.
III) Divulgação:
A proposta acima foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 7 de março de 2022. Para detalhes, consulte o site da empresa em 8 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de divulgação.
3,Método de registo da reunião no local
(I) hora de inscrição: 23 de março de 2022 (9:00-11:30 a.m., 14:30-17:30 p.m.) (II) método de inscrição:
1. Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários e, se confiarem um agente para comparecer à reunião, deverão registar-se com o seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários;
2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deve se registrar com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e cartão de conta de valores mobiliários;
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax. (por carta ou fax: março de 2022)
(sujeito a chegar à empresa antes das 17:30 do dia 23 de maio, o registro por telefone não é aceito)
(III) Local de registo: Kehua Data Co.Ltd(002335) Gabinete do Conselho
Endereço postal: No. 457, Malang Road, parque da tocha, zona hi tech da tocha, Xiamen
Kehua Data Co.Ltd(002335) Conselho de Administração Escritório (indicar "assembleia geral de acionistas" na carta)
Código Postal: 361000
Fax: 05925162166
4,Código de movimento
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Nome da proposta
A coluna com este código marcado pode votar
1.00 Proposta de candidatura a empréstimos para projectos e garantias conexas dos bancos por filiais detidas a 100% da empresa √
5,Processo de operação específico dos acionistas participantes na votação online
I) Descrição da votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação:
Código de votação: "362335", abreviatura de votação: "Kehua voting".
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Esta assembleia geral não envolve propostas de votação cumulativa; Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 24 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) processo específico de votação através da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário específico para a assembleia de acionistas votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen) e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login no sistema de votação da Internet de acordo com a senha do serviço obtida ou certificado digital ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
6,Outros assuntos
1. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas ou agentes presentes arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
2. Consulta em conferência: Escritório do conselho de administração da empresa
Contacto: Lin Tao, Lai Ziting
Tel.: 05925163990
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Março de 2022 Anexo:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Kehua Data Co., Ltd. em 2022 em nome de mim / da empresa, e a votar as seguintes propostas em meu nome de acordo com as seguintes instruções. Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome de acordo com sua própria vontade.
Conta de acionistas do administrador: número de ações detidas: Número do cartão de identificação do administrador (número da licença comercial do acionista corporativo) administrador (assinatura): Número do cartão de identificação do administrador. O administrador vota as seguintes propostas da seguinte forma (Marque "√" nos pareceres de votação correspondentes)
Pareceres de votação de propostas
N. nome da proposta
Concordo contra a abstenção
Sobre o pedido de empréstimos para projectos e garantias conexas do banco pela filial integral da empresa
1. Proposta
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Data de atribuição: mm / DD / aa
