Código dos títulos: Kehua Data Co.Ltd(002335) abreviatura dos títulos: Kehua Data Co.Ltd(002335) Anúncio n.o: 2022003 Kehua Data Co.Ltd(002335)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
A convocação da 17ª reunião do 8º conselho de administração da Kehua Data Co.Ltd(002335) (doravante referida como ” Kehua Data Co.Ltd(002335) ” ou “a empresa”) foi enviada a todos os diretores por correio em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa às 10h00 do dia 7 de março de 2022. Esperava-se que sete diretores comparecessem à reunião, e sete diretores realmente compareceram à reunião. O conteúdo da reunião, os métodos e procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Chen Chenghui, presidente da empresa.
Após discussão completa, os diretores presentes na reunião consideraram e adotaram as seguintes resoluções:
Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta relativa ao pedido de empréstimos para projectos e garantias conexas dos bancos por filiais detidas a 100% da empresa.
De acordo com o plano de desenvolvimento da empresa e acordo de uso de fundos, a fim de garantir o desenvolvimento suave do projeto de centro de dados da Qingyuan Ruiteng Computing Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Qingyuan Ruiteng”), uma subsidiária integral da empresa, Qingyuan Ruiteng planeja aplicar a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiamen Software Park para um empréstimo de projeto de RMB 100 milhões (prazo de empréstimo de 10 anos), A empresa deve fornecer garantia de responsabilidade conjunta para o empréstimo do projeto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a aplicação de empréstimos para projetos e garantias conexas do banco pela subsidiária integral da empresa (Anúncio n.º 2022005) publicado na data do anúncio. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes, que são publicadas em cninfo.com para mais detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 17ª reunião do oitavo conselho de administração.
2,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi considerada e adotada.
A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Kehua Data Co.Ltd(002335) 2022 às 15:00 horas do dia 24 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de Kehua Data Co.Ltd(002335) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicado na data de anúncio.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 8º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 17ª reunião do oitavo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Kehua Data Co.Ltd(002335)
Conselho de Administração
8 de Março de 2022
