Código dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Anúncio n.o: 2022016 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Anúncio sobre a proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e os diretores, supervisores e executivos seniores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
As 5ª e 6ª reuniões do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores (doravante denominadas “5ª e 6ª reuniões do Conselho de Administração”) sobre aquisição de responsabilidade civil das seguradoras foram realizadas em junho de 2023. A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir os riscos de governança corporativa e promover que a administração da empresa exerça plenamente os seus direitos e desempenhe as suas funções, a empresa planeja adquirir seguros de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com as normas de governança das sociedades cotadas e outras disposições relevantes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Regime específico de seguro de responsabilidade civil
1. Requerente: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
2. Segurado: a empresa, todos os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa (sujeitos ao contrato de seguro final)
3. Limite de indemnização: qualquer pedido de indemnização e a responsabilidade cumulativa total não deve exceder RMB 100 milhões (sujeito ao contrato de seguro final)
4. Prémio de seguro: não mais de RMB 1 milhão (sujeito ao contrato de seguro final) 5. Período de seguro: 12 meses (o seguro subsequente pode ser renovado ou ressegurado todos os anos)
O Conselho de Administração solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize a administração da sociedade a tratar assuntos relacionados com a compra de seguros de alta responsabilidade dos administradores e supervisores dentro da autoridade acima referida (incluindo, mas não limitado a: determinar o pessoal responsável relevante; determinar a companhia de seguros; determinar o montante do seguro, prémio e outros termos de seguro; selecionar e nomear companhias de corretagem de seguros ou outros intermediários; assinar documentos legais relevantes e lidar com outros assuntos relacionados com seguros), e lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos relacionados no prazo ou antes da expiração do contrato de seguro no futuro.
2,Procedimentos de revisão da execução
De acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes, todos os diretores e supervisores da empresa evitaram votar sobre a proposta de compra de diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil sênior, e o assunto será diretamente submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3,Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes da empresa acreditam que a compra pela empresa de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar ainda mais o sistema de controle de risco da empresa, reduzindo os riscos que podem ser causados pelo desempenho normal de funções por diretores, supervisores e gerentes seniores e as perdas causadas por responsabilidades legais, e protegendo a empresa e seus diretores Os direitos e interesses dos supervisores e gerentes seniores, promovem pessoal responsável relevante para melhor desempenhar suas funções e promovem o desenvolvimento constante da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Em suma, concordamos em submeter a proposta diretamente à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após verificação, o conselho de supervisores da empresa acredita que a compra pela empresa de seguros de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir o risco de governança das empresas listadas, promover a administração da empresa para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e proteger os direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores e gerentes seniores. A aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Todos os diretores evitaram votar, cumpriram os procedimentos de deliberação necessários, cumpriram as leis e regulamentos, e não há situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
5,Documentos para referência futura
1. As deliberações do conselho de administração presentes na reunião serão seladas e assinadas pelos diretores;
2. Deliberações do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes e carimbadas com o selo do conselho de supervisores;
3. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Conselho de Administração 7 de Março de 2002
