Código dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Anúncio n.o: 2022015 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (doravante referida como “a empresa”) enviou a notificação de convocação da sexta reunião do 5º conselho de supervisores em 28 de fevereiro de 2022 através de entrega pessoal, e-mail e outros meios. A reunião foi realizada na sala de conferências no 11º andar do Edifício 1, No. 58 Haiqu Road, Pudong New Area, Xangai em 6 de março de 2022 em combinação com a votação de comunicação. Havia 3 supervisores que deveriam votar na reunião e 3 supervisores que realmente participaram na votação, O Sr. Huang Weifeng, o supervisor, participou da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Hui, presidente do conselho de supervisores da empresa. A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou a proposta de aquisição do seguro de responsabilidade civil da empresa e dos diretores, supervisores e gerentes seniores
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que a compra pela empresa de seguros de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir o risco de governança das empresas listadas, promover a administração da empresa para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e proteger os direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores e gerentes seniores. A aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Todos os diretores evitaram votar, cumpriram os procedimentos de deliberação necessários, cumpriram as leis e regulamentos, e não há situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados horários de títulos, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e os diretores, supervisores e executivos seniores (Anúncio nº: 2022016).
Todos os supervisores evitam votar, e esta proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura 1.Resoluções do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores participantes e carimbadas com o selo do conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Conselho de Supervisores 7 de Março de 2002
