Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (doravante referida como a “empresa”), nós, em uma atitude séria e responsável para com a empresa e todos os acionistas, Com base em julgamento pessoal objetivo e independente, expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a compra pela empresa de seguro de responsabilidade civil para a empresa e os diretores, supervisores e gerentes superiores
De acordo com a auditoria, a aquisição pela empresa de seguros de responsabilidade civil para a empresa e para os seus administradores, supervisores e gestores superiores é conducente a melhorar ainda mais o sistema de controlo de riscos da empresa, reduzindo os possíveis riscos e perdas causados por passivos legais causados pelo desempenho normal das funções dos administradores, supervisores e gerentes superiores e protegendo os direitos e interesses da empresa e dos seus diretores, supervisores e gerentes superiores, Promover pessoal responsável relevante para melhor desempenhar suas funções e promover o desenvolvimento constante da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Em suma, concordamos em submeter a proposta diretamente à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano da empresa de fornecer a mesma proporção de garantia às sociedades anónimas
A empresa fornece garantia à sociedade anónima de acordo com o rácio acionário, e outros acionistas do objeto garantido também fornecem garantia na mesma proporção, o risco financeiro está dentro do alcance efetivo de controle da empresa. A empresa fornece a mesma proporção de garantia para as sociedades anónimas, o que é propício para que as sociedades anónimas assegurem melhor a expansão do negócio, assegurem que as necessidades de capital necessárias para o funcionamento normal sejam satisfeitas, não afetem os interesses dos accionistas da empresa, o risco de garantia é controlável, é propício ao desenvolvimento benigno da empresa, está de acordo com os interesses globais da empresa e não há danos aos interesses da empresa e da maioria dos investidores, Concordamos com a proposta acima e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a nomeação pela empresa do Secretário do Conselho de Administração
Depois de analisar os currículos relevantes da Sra. Zhou Mi, acreditamos que a formação educacional da Sra. Zhou Mi, experiência de emprego, capacidade profissional e qualidade profissional da Sra. Zhou Mi estão qualificados para o cargo que ela está empregada, atendem às condições para servir como secretário do conselho de administração de uma empresa listada, e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Sua qualificação foi examinada e aprovada pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção.
A Sra. Zhou Mi não está autorizada a servir como Secretária do conselho de administração de uma empresa listada de acordo com a lei da empresa, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos da Associação, nem ela é determinada pela CSRC como uma pessoa proibida do mercado e a proibição não foi levantada. Os procedimentos de nomeação e deliberação do Secretário do Conselho de Administração estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
Em conclusão, concordamos que a empresa emprega a Sra. Zhou Mi como Secretária do Conselho de Administração da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) pareceres independentes do director independente sobre questões relacionadas com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração) assinados pelo director independente:
Wang Qian:
Li Feng:
Yang Bo:
data específica
