Código dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Anúncio n.o: 2022013 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (doravante denominada “a sociedade”), propõe-se a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 23 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Hora e data da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 23 de março de 2022;
Tempo de votação online: 23 de março de 2022
(1) O momento da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 23 de março de 2022;
(2) Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9h15 de 23 de março a 15h de 23 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 2).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. A mesma participação só pode escolher uma votação no local (votação no local pode confiar um representante para votar) e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 16 de março de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 p.m. em 16 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências, 11º andar, edifício 1, nº 58, estrada de Haiqu, área nova de Pudong, Xangai
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de compra de seguro de responsabilidade civil da empresa e diretores, supervisores e gerentes seniores √
2.00 Proposta de garantia de igual proporção para as sociedades anónimas √
1. A proposta 1 acima foi deliberada na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada pela empresa em 6 de março de 2022, e a proposta 2 foi deliberada e adotada na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa em 6 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes publicados em. 2. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores da proposta acima (referindo-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada), e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil.
3. O Sr. Wang Ji, um acionista relacionado, abster-se-á de votar sobre a proposta 1.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 em 17 de março de 2022
2. Lugar de registro e local de entrega da procuração: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários da empresa, No. 66 Yueai Road, rua Cao’e, distrito de Shangyu, cidade de Shaoxing, província de Zhejiang
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de participação acionária, o certificado de representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração, o cartão de conta de acionista do cliente e o certificado de participação;
(2) Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta do acionista principal, cartão de identificação e certificado de participação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e não aceitam registo telefónico. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição para participação na assembleia geral de acionistas (Anexo 3) para confirmação do registro. Faxes e cartas devem ser entregues ao Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00h do dia 17 de março de 2022. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na sua carta.
4. Informações de contacto da reunião
(1) Contacto da reunião: Zhang Yalu
Tel.: 057582148871
Fax: 057582208079
Endereço postal: No. 66 Yueai Road, Cao’e street, Shangyu District, Shaoxing City, Zhejiang Province
Código Postal: 312300
Caixa de correio: [email protected].
(2) As despesas de transporte e acomodação dos acionistas ou de seus representantes presentes à reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo 1 para obter detalhes dos conteúdos e formatos que precisam ser explicados ao participar na votação online.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Conselho de Administração 7 de Março de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação: 362602
2. Voting abbreviation: Huatong voting
3. Preencher os pareceres de voto: a proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de voto não cumulativo. Para a proposta de voto não cumulativo, preencha os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
5. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen:
1. Tempo de votação: horário de negociação em 23 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9h15 de 23 de março de 2022 às 15h de 23 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 2022 em nome da minha empresa (eu), e votar sobre a proposta da assembleia geral de acionistas em nome da minha empresa (I) (se o administrador não der instruções específicas, o administrador pode votar de acordo com suas próprias opiniões):
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia. Verifique o nome da proposta
A coluna codificada pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de compra de seguro de responsabilidade civil da empresa e diretores, supervisores e gerentes seniores √
2.00 Proposta de garantia de igual proporção para as sociedades anónimas √
Se a unidade (ela própria) não der instruções específicas sobre a votação da proposta, o administrador pode exercer o direito de voto em seu próprio nome.
Nome do cliente (assinatura e selo): licença comercial do cliente ou número do cartão de identificação:
Número e natureza das ações detidas pelo administrador: conta de acionista do administrador:
Assinatura (selo) do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de entrega: mm / DD / aa
Observações: 1. O prazo de validade desta procuração: desde a data da assinatura da procuração até o término da assembleia geral;
2. Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser carimbado com o selo oficial da pessoa coletiva e assinado pelo representante legal.
Anexo 3:
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Formulário de inscrição da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome completo
Acionista de pessoa singular
Cartão de identificação n.o.
nome
Societário
Número da licença comercial
Número da conta do accionista e método de participação □ pessoalmente □ representante autorizado
Número de contacto e endereço
observações
