Código dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Anúncio n.o: 2022014 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Comunicado sobre a resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) enviou a notificação de convocação da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2022 através de entrega pessoal, e-mail, telefone e outros meios. A reunião foi realizada em 6 de março de 2022 na sala de conferências no 11º andar, Edifício 1, No. 58 Haiqu Road, Pudong New Area, Xangai, combinado no local com votação de comunicação. Os diretores não independentes Wang Yifeng, Zhang Yunfeng, Liu Ming, Li Nachuan e os diretores independentes Wang Qian, Li Feng e Yang Bo participaram da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Ji, presidente da empresa. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. As seguintes propostas foram cuidadosamente analisadas e adotadas pelos diretores presentes na reunião:
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou a proposta de aquisição do seguro de responsabilidade civil da empresa e dos diretores, supervisores e gerentes seniores
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a revista da empresa publicada no site de divulgação de informações designado cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados horários de títulos, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e os diretores, supervisores e executivos seniores (Anúncio nº: 2022016).
Todos os diretores evitam votar, e esta proposta é diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2) A proposta relativa à concessão da mesma proporção de garantia às sociedades anónimas foi deliberada e adoptada
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.Para mais detalhes, consulte a publicação do mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados horários de títulos, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a prestação da mesma proporção de garantia à sociedade anónima (Anúncio n.º 2022017).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração foi deliberada e adotada
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
É acordado nomear a Sra. Zhou Mi como Secretária do Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a revista da empresa publicada no site de divulgação de informações designado cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados horários de títulos, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a mudança de Secretário do Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022018).
4. A proposta relativa à actualização do sistema de auditoria interna foi analisada e adoptada
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
A fim de padronizar ainda mais a função de auditoria interna da empresa e de suas sucursais, subsidiárias e empresas afiliadas e fortalecer a capacidade de governança corporativa da empresa, propõe-se melhorar e atualizar o sistema de auditoria interna em combinação com a situação real da empresa. O “sistema de auditoria interna” atualizado foi publicado no meio de divulgação de informações designado cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: Sim: 9 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:30 da quarta-feira, 23 de março de 2022, combinando on-site e rede. Veja horários de títulos, títulos diários e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. As deliberações do conselho de administração presentes na reunião serão seladas e assinadas pelos diretores;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Conselho de Administração 7 de Março de 2002
