Código dos títulos: Jiangsu Etern Company Limited(600105) abreviatura dos títulos: Jiangsu Etern Company Limited(600105) Anúncio n.o.: pro 2022016 bond Código: 110058 bond abbreviation: Yongding convertible bond
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
No que diz respeito ao anúncio da revisão do plano de oferta não pública de ações em 2021, o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integralidade de seu conteúdo.
Jiangsu Etern Company Limited(600105) (doravante denominada “a empresa”) planeja emitir ações (doravante denominada “oferta não pública”). A companhia realizou a quinta reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2021 e a terceira reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização em 2021 em 8 de junho de 2021, e a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 28 de junho de 2021, que deliberaram e aprovaram as propostas pertinentes da oferta não pública de ações da companhia em 2021 (doravante denominada “esta oferta”). Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 10 de junho de 2021 e 29 de junho de 2021 Anúncios relevantes divulgados.
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e requisitos regulamentares relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa realizou a primeira reunião intercalar do nono conselho de administração em 2022 e a primeira reunião intercalar do nono conselho de supervisores em 2022 em 7 de março de 2022, A proposta de ajuste do plano de ações de oferta não pública da companhia, a proposta de plano de ações de oferta não pública da companhia (Projeto Revisado) e outras propostas relevantes foram revisadas e aprovadas, devendo este ajuste ser submetido à assembleia geral da companhia para deliberação e revisão do conteúdo relevante do plano de ações de oferta não pública da companhia em 2021, Os principais conteúdos envolvidos na revisão do plano de oferta não pública da empresa são os seguintes:
Descrição da revisão das secções do plano
1. Atualizar os procedimentos de revisão desta oferta; 2. Revisão
Nota especial – número de edições, projetos investidos por fundos angariados e fundos angariados desta oferta não pública
Montante dos fundos angariados.
Interpretação – rever a interpretação relevante.
2,O contexto e a finalidade desta oferta não pública foram revistos.
Cenário e finalidade
3,A oferta não pública de ações revisou o número e aumentou o investimento da oferta não pública de ações
Resumo da secção I deste projecto não abrangido pelo regime e do montante dos fundos angariados.
Oferta pública de ações v. se essa emissão levou à atualização pública do número de ações emitidas, dos acionistas controladores e dos acionistas controladores efetivos
Resumo do esquema: número e proporção de ações detidas pelo emitente após a mudança de controle da empresa.
6,O plano de emissão foi aprovado
O status de aprovação da emissão e os procedimentos de revisão que precisam ser submetidos para aprovação e atualizados para essa emissão.
Procedimento normalizado
Descrição da revisão das secções do plano
Seção II Conselho de Administração 1. Esta oferta não pública visa revisar o número de questões e itens de investimento levantados nesta oferta não pública
Sobre o plano de uso dos fundos levantados e o montante dos fundos levantados.
Em segundo lugar, os itens de investimento dos fundos levantados revisaram a viabilidade e necessidade dos fundos levantados.
Análise de viabilidade e necessidade
1,Negócios da empresa após esta emissão
Seção III o conselho de administração, o plano de integração de ativos e o capítulo da empresa revisaram as mudanças na estrutura de receita da empresa após a emissão
Alguns conteúdos sobre o processo de emissão, estrutura acionista e executivos seniores.
Impacto na estrutura da empresa e na estrutura do rendimento empresarial
Discutir e analisar mudanças
6,As disposições relevantes desta emissão de ações revisaram os riscos do projeto de construção com os fundos levantados.
Descrição do risco
1. Revisar o número de ações emitidas e o número de ações captadas nesta oferta não pública
Secção V e o montante total dos fundos angariados desta vez; 2. Revisar o cálculo dos indicadores financeiros
II. Presunções e condições prévias relativas à emissão de retorno imediato diluído; 3. Revisão das principais demonstrações financeiras da empresa
O impacto de assuntos relevantes e indicadores declarados e reportados pelo conselho de administração; 4. Revisou os itens da empresa envolvida na captação de investimentos
Reservas do projeto Nuoshi em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
Situação.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do plano de ações do banco de desenvolvimento não público Jiangsu Etern Company Limited(600105) 2021 (Versão Revisada).
O plano de oferta não pública (Projeto Revisado) foi deliberado e aprovado na primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 e na primeira reunião extraordinária do nono conselho de fiscalização em 2022, e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação. O horário de convocação da assembleia geral de acionistas será notificado separadamente.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Etern Company Limited(600105) conselho de administração 8 de março de 2022
