HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
Código dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) abreviatura dos títulos: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Anúncio n.o: 2022036
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) (doravante referida como “a empresa”) o Quinto Conselho de Administração
A quinta reunião intercalar do conselho de administração em 2022 votada por comunicação em 7 de março de 2022
Mantido em grande estilo. O Departamento de Valores Mobiliários da empresa enviou e-mail, wechat
Notifique todos os directores por telefone. A reunião foi convocada pela Sra. Zhou Xiaoli, presidente do conselho de administração. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião. O número de participantes votantes e os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Aviso sobre Isenção da quinta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022
Movimento limitado
Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, foi acordado renunciar ao prazo de pré-aviso da quinta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 2022, e nenhuma convocação de reunião foi dada com três dias de antecedência.
Em 7 de março de 2022, foi realizada a quinta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração.
Estatuto de votação da proposta: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim.
2,Discussão sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022 (Projeto Revisado)
caso
Consulte os detalhes desta proposta no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) na data de divulgação deste anúncio Anúncio da Empresa nº 2022038 publicado.
O resultado da votação da proposta: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, aprovado
Sim. A Sra. Zhou Xiaoli, diretora relacionada, evitou votar.
HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.
Entre as propostas acima referidas, os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a segunda proposta,
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai na data de divulgação deste anúncio
(www.sse.com.cn.) Conteúdo relevante publicado.
É anunciado
Conselho de Administração
7 de Março de 2022
