Abreviatura de stock: Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Código de stock: Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) No.: pro 2022013
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588)
Anúncio das deliberações da 31ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) (doravante denominada “a empresa” e ” Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) “) realizou a 31ª reunião do 8º conselho de administração por meio de votação de comunicação em 7 de março de 2022. A empresa tem 6 diretores e 6 diretores. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os (doravante referidos como os “estatutos”).
A reunião delibera por unanimidade e aprova as seguintes propostas:
1,Proposta da empresa sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Como a construção do projeto investido por fundos angariados necessita de um determinado período, de acordo com o progresso da construção e o plano de investimento de capital do projeto investido por fundos angariados, alguns dos fundos angariados ficam ociosos nesta fase. A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos levantados ociosos, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos para gestão de caixa sem afetar o andamento normal de projetos de investimento levantados, de modo a aumentar os benefícios de capital e melhor manter e aumentar o valor dos fundos da empresa. A empresa planeja utilizar fundos levantados ociosos com valor não superior a RMB 180 milhões (incluindo esse valor) para gestão de caixa, o valor pode ser reciclado e rolado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de caixa (n.º: p.2022015).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes. O patrocinador da empresa Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação e concordou com a proposta.
O número de votos favoráveis é de 6, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
2,Proposta da empresa sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e transações de partes relacionadas
Como a construção do projeto investido por fundos angariados necessita de um determinado período, de acordo com o progresso da construção e o plano de investimento de capital do projeto investido por fundos angariados, alguns dos fundos angariados ficam ociosos nesta fase. A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos levantados ociosos, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos para gestão de caixa sem afetar o andamento normal de projetos de investimento levantados, de modo a aumentar os benefícios de capital e melhor manter e aumentar o valor dos fundos da empresa. A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de RMB 140 milhões (incluindo este montante) para comprar produtos financeiros (incluindo depósitos a prazo) com alta segurança, boa liquidez e capital garantido no prazo de 12 meses da parte relacionada Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Bank Co., Ltd. (doravante referida como Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco), A compra de produtos financeiros é baseada no preço de mercado de produtos similares, sendo justo o preço das transações com partes relacionadas, o que não terá impacto significativo no funcionamento futuro da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
A empresa detém 29,8% de capital próprio do Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) banco; O Sr. Wang Wenjing, o presidente da empresa, e o Sr. Wu Zhengping, o diretor da empresa, servem como diretores do banco Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, a compra da empresa de produtos financeiros do banco Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) constituirá uma transação conectada. O Sr. Wang Wenjing e o Sr. Wu Zhengping, como diretores afiliados, evitaram votar em relação a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e transações de partes relacionadas (n.º: pro 2022016).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso. O patrocinador da empresa Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação e concordou com a proposta. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O número de votos positivos é de 4, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
3,Proposta da sociedade de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h00, na quarta-feira, 23 de março de 2022, na sala de conferências E102, prédio 8, Distrito Central, Parque Industrial da UFIDA (Pequim). A seguinte proposta será considerada: a proposta da empresa de utilizar alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa e transações de partes relacionadas
O número de votos favoráveis é de 6, o número de votos negativos é de 0 e o número de abstenções é de 0.
É por este meio anunciado.
Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Conselho de Administração 8 de Março de 2002
