Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022 informação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas
24 de Março de 2012
Catálogo de dados da conferência
1. Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 2. Proposta de alteração do Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) estatutos 3. Proposta de alteração do regulamento interno da Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) assembleia geral de acionistas
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Data do encontro: 14:00 p.m. de 24 de março de 2022;
Local: sala de conferências no oitavo andar da empresa, nº 6, estrada de Fufeng, cidade da ciência, distrito de Fengtai, Pequim; Moderador: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Presidente Sr. Yang Guanghao; Participantes: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) ‘s acionistas, diretores, supervisores e alguns gerentes seniores, advogados empregados pela empresa e funcionários do grupo de secretários. Ordem do dia da reunião: I. o anfitrião anuncia o número de acionistas e seus agentes encarregados e o número de ações representativas. 2,O moderador introduziu a lista do pessoal do grupo de secretários (incluindo a lista de contadores de votos, contadores e escrutinadores). 3,A Assembleia Geral entrou no procedimento de revisão da proposta: 1. Revisar a proposta de alteração do Estatuto
1) Escutar a proposta de alteração do Estatuto; 2) Votação aberta;
2. Deliberação da proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral
1) Escutar a proposta de alteração do Estatuto; 2) Votação aberta;
4,Conte os resultados de votação de várias propostas. 5,O moderador lê os resultados das votações de várias propostas. 6,A reunião testemunhou o advogado a ler o parecer jurídico. 7,O moderador leu a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022. 8,O moderador anunciou o fim da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022.
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Proposta de alteração dos estatutos
Acionistas e seus agentes encarregados:
De acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas centrais (para implementação experimental), Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, janeiro de 2022
De acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) emitidas em junho, a empresa planeja
A cláusula é alterada.
As modificações específicas são as seguintes:
Prefácio da revisão original
número
Artigo 1, a fim de salvaguardar a legitimidade da empresa, acionistas e credores, Artigo 1 para regular os direitos e interesses de Pequim Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) ações de controle inteligente, padronizar a organização e comportamento da empresa, aderir e fortalecer o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e liderança face a face de acordo com a organização e comportamento da China Limited, e melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa, Estabelecer a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei sobre o sistema empresarial moderno com características de valores mobiliários, salvaguardando a empresa, acionistas e direitos do credor) e outras disposições relevantes, e formular estes estatutos sociais. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o Direito dos Valores Mobiliários) A lei da República Popular da China sobre ativos estatais de empresas, os regulamentos provisórios sobre a supervisão e administração de ativos estatais de empresas, as medidas para a administração da formulação de estatutos de empresas estatais e outras leis e regulamentos administrativos Estes estatutos são formulados de acordo com regras, documentos normativos e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei das sociedades e outros regulamentos relevantes (doravante denominada “sociedade”). Division “).
A empresa foi criada sob a forma de patrocínio pela empresa estatal de economia e comércio da Comissão Estatal de Economia e Comércio e aprovada pela reforma da empresa estadual de economia e comércio [1999] No. 1228 documento da Comissão Estatal de Economia e Comércio; Aprovado pelo documento [1999] n.o 1228, é estabelecido sob a forma de início; Registrado na administração de Pequim para a indústria e o comércio, obteve o registro da administração municipal da supervisão do mercado de Pequim e obteve a licença comercial com o número da licença comercial de 11 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 14148. O número da licença comercial é 11 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 14148.
Artigo 4 a empresa estabelecerá a organização do Partido Comunista da China, estabelecerá a organização de trabalho do partido, realizará o trabalho do partido e assegurará os fundos de trabalho da organização do partido de acordo com os estatutos do Partido Comunista da China.
(as seguintes cláusulas serão adiadas em conformidade)
Artigo 4 nome registrado da empresa: Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) inteligente artigo 5 nome registrado da empresa: Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Intelligent Control Co., Ltd
O nome inglês da empresa é: Beijing aritime Intelligent Control Co., Ltd.
Endereço da empresa: No. 6, Fufeng Road, Fengtai Science City, Beijing
Código Postal: 100070
5. Excluir o artigo original 5. Endereço da empresa: No. 6, Fufeng Road, Fengtai Science City, Pequim
Código Postal: 100070
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente com um longo prazo de funcionamento.
Artigo 11.º Outros quadros superiores mencionados nos estatutos Artigo 11.º Outros quadros superiores mencionados nos estatutos referem-se ao vice-gerente, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da sociedade. Vice-gerente, secretário do conselho de administração, diretor financeiro (diretor financeiro) e conselheiro geral da empresa.
8 novo artigo 12 a empresa adere ao estado de direito e se esforça para construir um estado de direito empresarial com governança perfeita, conformidade operacional, gestão padronizada, cumprimento da lei e integridade.
(as seguintes cláusulas serão adiadas em conformidade)
Artigo 13 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: Artigo 14 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, consultoria de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, consultoria de tecnologia, treinamento de tecnologia e serviços técnicos de sistema de automação automática; Fabricação e venda de treinamento do departamento de controle de computadores e serviços técnicos; Fabricar e vender software de sistema de controlo informático, hardware e produtos de rede, software e hardware de controlo inteligente e equipamento de apoio, hardware e software e equipamento de apoio, equipamento, dispositivos de transmissão eléctrica e equipamento de apoio, componentes electrónicos, dispositivos de transmissão eléctrica e equipamento de apoio, componentes electrónicos e instrumentos de apoio do sistema de controlo; Realizar engenharia de integração de sistemas. Instrumentos de apoio autónomos e modernos; Realizar engenharia de integração de sistemas; Desenvolvimento de software; Importação e exportação de todos os tipos de bens e tecnologias (exceto a pesquisa e desenvolvimento e fabricação de equipamentos mecânicos e elétricos limitados pelo Estado) (exceto os bens e tecnologias limitados à produção e negócios em outros portos ou proibidos de importação e exportação). Produção e actividades comerciais), vendas; Autooperado e atuando como agente para a importação e exportação de várias commodities e tecnologias (mas o Estado restringe a empresa a operar ou proíbe a importação e exportação)
Produtos e tecnologias excluídos).
Artigo 18 os promotores da empresa são pesquisa de automação metalúrgica e Instituto de Design, Artigo 19 os promotores da empresa são pesquisa de automação metalúrgica e Instituto de Design, Beijing Fufeng high tech Development Corporation, Beijing Electromechanical Research Institute, Co., Ltd., Beijing Fufeng high tech Development Corporation, Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd., Shenzhen heelectromechanical Research Institute Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd. Gongbin Industrial Co., Ltd. subscreveu 43,535 milhões de ações e Shenzhen Hebin Industrial Co., Ltd. respectivamente. O número de ações subscritas foi dividido em ações, 1,43 milhão de ações, 650000 ações, 520000 ações e 325000 ações. A indústria metalúrgica tem 43,535 milhões de ações, 1,43 milhão de ações, 650000 ações e 520000 ações, e o Golden Automation Research and Design Institute tem 325000 ações envolvidas em automação industrial. Instituto de Pesquisa e Design de Automação Metalúrgica Co., Ltd. é investido por seus ativos operacionais no campo, e os ativos operacionais no campo da automação industrial de propriedade do desenvolvimento de alta tecnologia Beijing Fufeng são investidos pela sede, Instituto de Pesquisa Eletromecânica de Pequim, capital de automação de Pequim guoyexing, Beijing Fufeng high tech Development Corporation, Beijing Electromechanical Research Engineering Co., Ltd. Shenzhen Guohe Industrial Co., Ltd. e Shenzhen Hebin Automation Co., Ltd. foram todos investidos em dinheiro em novembro de 1999. Os contribuintes foram todos em Novembro de 1999.
Artigo 23.º, nas seguintes circunstâncias, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções nos termos do artigo 24.º da lei, excepto em qualquer uma das seguintes circunstâncias, em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos sociais:
Ações da sociedade: (I) reduzir o capital social da sociedade;
I) Reduzir o capital da empresa; II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade; (III) objeção dos acionistas à fusão da sociedade e resolução de cisão feita pela assembleia geral de acionistas (III) objeção dos acionistas à fusão da sociedade e resolução de cisão feita pela assembleia geral de acionistas, exigindo que a sociedade adquira suas ações;
Desistir da resolução e exigir que a sociedade adquira suas ações; (IV) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo acionário; (IV) outorgar ações aos funcionários da empresa. (V) converter ações em obrigações societárias emitidas por sociedades cotadas que podem ser convertidas em ações reais que a empresa não compra ou vende suas próprias ações, exceto nas circunstâncias acima mencionadas;
Mexe-te. (VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 24, a empresa pode optar por adquirir suas próprias ações de acordo com o artigo 25, podendo adquirir suas próprias ações de uma das formas listadas: negociação centralizada ou negociação centralizada de licitação em leis, regulamentos administrativos e bolsa de valores da China (I); Outros métodos aprovados pelo CSRC.
II) Método de oferta; A empresa deve adotar outros métodos aprovados pela CSRC devido aos itens (IV) e (V) (III) do artigo 24.º dos estatutos. A aquisição de ações da sociedade nas circunstâncias especificadas no item VI será realizada por meio de negociação centralizada pública.
Artigo 25.o
