Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas
Abril de 2022
catálogo
Primeira assembleia geral extraordinária em 2022 Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2012 Proposta da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 5 movimento 1 5 proposta sobre a sociedade que preenche as condições para emissão de ações para objetos específicos 5 movimento 2 6 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 6 movimento 3 11 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 202211 movimento 4 12 proposta sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 202212 movimento 5 13 proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 202213 movimento 6 14 proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa 14 movimento 7 15 Proposta de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022, diluição do retorno imediato, preenchimento de medidas tomadas pela empresa e compromissos de sujeitos relevantes 15 movimento 8 16 proposta sobre o planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) 16 movimento 9 17 proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente assuntos relacionados com a emissão de ações dezessete
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, garantir que os acionistas exerçam seus direitos em Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (doravante denominada “a sociedade”) de acordo com a lei, e garantir a ordem e eficiência normais da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “lei dos valores mobiliários”) The China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as the “CSRC”) hereby formulates the notice of shareholders’ meeting rules of listed companies, the Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), the Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) rules of procedure of shareholders’ meeting and other relevant provisions, which shall be observed by all the personnel attending the shareholders’ meeting.
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes presentes na reunião, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
2,Apenas os acionistas (incluindo os agentes de acionistas), diretores, supervisores, gerentes seniores e outros participantes que preencham as condições para participar da assembleia geral de acionistas podem comparecer à reunião após revisão da sociedade; A empresa tem o direito de recusar a entrada de pessoas não qualificadas no local.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião. A assembleia geral não pode arquivar nem recusar a votação de todas as propostas que tenham sido inscritas na ordem do dia da assembleia geral por qualquer motivo.
4,Durante a convocação desta assembleia geral de accionistas, todos os participantes devem seguir o princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas e determinar a ordem e eficácia normais da assembleia, e não devem violar os legítimos direitos e interesses de outros accionistas nem perturbar a ordem normal da assembleia. A empresa tem o direito de tomar medidas para impedir os atos de interferência na assembleia geral de acionistas, causar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses dos acionistas, e informar oportunamente aos departamentos relevantes para investigação e punição.
5,A fim de manter a ordem do local, todos os participantes não devem andar ao redor à vontade, e seus telefones celulares devem ser ajustados para o estado silencioso. Os participantes devem deixar o local após a reunião sem razões especiais.
6,Os accionistas que participam na assembleia geral de accionistas gozam do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Durante a convocação da assembleia geral de acionistas, os acionistas que pretendam falar/fazer perguntas na assembleia geral de acionistas deverão se inscrever no sinal de posse com antecedência, levantar as mãos antes de falar/fazer perguntas, e falar/fazer perguntas somente com o consentimento do presidente da assembleia; Se um acionista solicitar a palavra / fazer perguntas temporariamente, ele / ela deve primeiro fazer um pedido oral ao presidente da reunião, e pode falar / fazer perguntas apenas com o consentimento do presidente. Os discursos dos acionistas devem incidir sobre os temas da reunião e ser concisos. Em princípio, o tempo para cada acionista falar / fazer perguntas não deve exceder 5 minutos. Quando a assembleia geral de acionistas entrar em processo de votação, os acionistas não devem falar / fazer perguntas novamente.
7,O moderador pode organizar os diretores, supervisores e outros gerentes superiores da empresa para responder às perguntas dos acionistas. O moderador ou pessoal relevante por ele designado tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e causar danos aos interesses comuns da empresa e acionistas.
8,Os accionistas (incluindo os representantes dos accionistas) presentes na assembleia geral devem expressar uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia devem assinar seus nomes nos votos. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados renunciados aos seus direitos de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
9,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
10,A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
11,Por favor, consulte a divulgação da empresa no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 8 de março de 2022 para detalhes como o método de registro e precauções de votação desta assembleia geral de acionistas Aviso de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º: p.2022015).
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Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Horário de reunião no local: a partir das 14:00 de abril 6, 2022
Local de encontro: 15 / F, edifício 7, No. 6, Lane 100, Pingjiaqiao Road, Pudong New Area, Xangai
Moderador: Sr. Xiong Jun, presidente do conselho de administração, método de votação: Esta assembleia de acionistas adota a combinação de votação no local e sistema de votação on-line da assembleia de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Conteúdo da agenda
1,Os participantes assinam e recebem materiais da reunião; O acionista e o agente do acionista devem apresentar os materiais de identificação (procuração, cópia da licença comercial, cópia do cartão de identificação, etc.) ao mesmo tempo; 2,O presidente da assembleia anunciará a abertura da assembleia e a ordem do dia da mesma e comunicará à assembleia geral o número de accionistas e agentes presentes na assembleia local e o número de direitos de voto detidos; 3,Eleita contagem de votos e escrutínio do pessoal; 4,O Conselho de Administração apresentará diversas propostas à Assembleia Geral de Acionistas; 1. Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos 2. Proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa em 2022
2.01. Tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez
2.02 Método e tempo de emissão
2.03 Objecto de emissão e método de subscrição
2.04 Quantidade de emissão
2.05. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
2.06 Período restrito
2.07 escala e finalidade dos fundos levantados
2.08 Local de listagem
2.09. Arranjo de distribuição dos lucros acumulados
2.10 Período de validade desta resolução de emissão 3. Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
4. Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2022 5. Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2022 6. Proposta de relatório especial sobre o uso de recursos captados pela empresa no tempo anterior 7 Proposta de diluição do retorno imediato de ações emitidas pela companhia a objetos específicos em 2022 e medidas de preenchimento e compromissos da companhia de assuntos relevantes 8 Proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) 9 Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações v. responder perguntas dos acionistas para deliberação da proposta na Assembleia Geral de Acionistas; 6,Votação; 7,Estatísticas dos resultados das votações; 8;Anunciar os resultados das votações; 9,Advogados testemunhas para ler opiniões legais; 10,Assinar documentos da reunião; 11,Declarar o encerramento da reunião.
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Proposta da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Movimento 1
Proposta sobre a empresa que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos
Caros accionistas e seus agentes
A fim de promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa, a empresa planeja emitir ações ordinárias nacionais de RMB listadas (ações A) para objetos específicos.
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) (doravante denominadas “medidas de administração da emissão e registro”) e as regras detalhadas para a implementação do desenvolvimento não público de ações pelas sociedades cotadas (doravante denominadas “regras detalhadas”), após auto-exame da situação real da sociedade item por item, Confirmar que a empresa cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre emissão de ações para objetos específicos, e tem as qualificações e condições para emissão de ações para objetos específicos. A proposta acima foi deliberada e aprovada na sétima reunião do terceiro conselho de administração e na sexta reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 7 de março de 2022, e agora é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) proposta II do conselho de administração em 6 de abril de 2022
Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 acionistas e agentes acionistas:
A fim de consolidar a força de capital da empresa e melhorar sua competitividade abrangente e resistência ao risco, a empresa planeja emitir ações para objetos específicos. De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão e registro, e as regras detalhadas para a implementação do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão e registro, o plano de emissão de ações para objetos específicos (doravante denominada “emissão”) é o seguinte:
1,Tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
2,Método e tempo de emissão
Todas as ações emitidas neste momento são emitidas para objetos específicos e a empresa as emitirá em um momento apropriado dentro do período de validade do documento de registro aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
3,Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos emissores desta oferta não são mais de 35 (incluindo 35) objetos específicos que atendam às condições estipuladas pela CSRC. O escopo de emissão de objetos é: no máximo 35 objetos específicos, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares, de acordo com o disposto na CSRC; As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e em combinação com os resultados do inquérito após a emissão ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai e aprovada para ser registrada pela CSRC. Se leis, regulamentos ou documentos normativos tiverem outras disposições sobre o objeto emissor no momento da emissão, tais disposições prevalecerão.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas desta vez em numerário RMB e ao mesmo preço. 4,Número de questões
O número de acções emitidas neste momento é determinado dividindo o montante total dos fundos angariados pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de acções emitidas neste momento não deve exceder 70 milhões de acções. O limite máximo do número final de acções emitidas fica sujeito ao limite máximo do número de acções aprovadas e registadas pela CSRC. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas por meio de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e em combinação com o preço final de emissão. Se as ações da empresa tiverem questões ex-direitos como distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, e outras questões levarem a mudanças no capital social total da empresa, o limite máximo do número de ações emitidas será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas para um objeto específico for alterado ou reduzido devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas para um objeto específico e o montante total de fundos levantados serão alterados ou reduzidos em conformidade.
5,Preço base data, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão desta emissão. O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços).
O preço médio de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de uma ação 20 dias antes da data de referência de preços. Se o preço das ações for ajustado devido a questões ex direita e ex juros no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após ajustes ex direita e ex juros correspondentes.
O preço final de emissão desta oferta será determinado após a solicitação dessa oferta a um objeto específico obter o documento de registro da CSRC,
