Código dos títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura dos títulos: China Dive Company Limited(300526) Anúncio n.o: 2022014 China Dive Company Limited(300526)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
China Dive Company Limited(300526) (doravante referida como “a empresa”) a 30ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada em 8 de março de 2022 por comunicação in loco, e o aviso de reunião foi emitido em 5 de março de 2022. Cinco diretores deveriam comparecer à reunião e cinco efetivamente compareceram à reunião (incluindo um diretor encarregado, Sr. Sun Changxing, um diretor independente, que não pôde comparecer pessoalmente à reunião devido a outras funções oficiais, e Sra. Bao Jinhong, uma diretora independente, foi confiada por escrito para participar da reunião e exercer o direito de voto em seu nome). A reunião foi presidida pelo Sr. Han Zhenghai, presidente do conselho de administração, A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes, e as resoluções tomadas são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, a reunião adotou as seguintes resoluções:
1. Deliberar e aprovar a proposta por eleição de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa;
Após o exame de qualificação do comitê de nomeação da quarta sessão do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Gao zongbiao (anexado com currículo) como candidato a diretor não independente da quarta sessão do conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato da quarta sessão do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 9 de março de 2022 Anúncio sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022015). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Código de títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de títulos: China Dive Company Limited(300526) Comunicado n.º: 2022014 2. A proposta relativa ao investimento estrangeiro e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada.
A fim de expandir novos negócios, a empresa realizou a 30ª reunião do 4º conselho de administração em 8 de março de 2022, que deliberaram e aprovaram a proposta de investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas.A empresa planeja levantar RMB 51 milhões com Chen Xuedong, Anhui ruihezhi parceria de consultoria empresarial (sociedade limitada) (doravante referida como “ruihezhi”), Feng natural, fã Xianguo A parceria de capital de risco Changzhou Yicheng (sociedade limitada) aumentou conjuntamente o capital da Jiangsu Ruizhi Zhonghe New Energy Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da Jiangsu Yunzhi Xinghe Network Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Yunzhi Xinghe”).
Uma vez que a empresa planeja nomear o Sr. Gao zongbiao, o controlador real da yunzhixinghe e ruihezhi, como diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, ao mesmo tempo que este aumento de capital, yunzhixinghe, ruihezhi e a empresa constituem partes relacionadas, e esta transação constitui uma transação de partes relacionadas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 9 de março de 2022 Anúncio sobre investimento estrangeiro e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022016). Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. China Dive Company Limited(300526) a resolução da 30ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
China Dive Company Limited(300526) conselho de administração 9 de março de 2022
Código de títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de títulos: China Dive Company Limited(300526) Anúncio n.o: 2022014
Código de títulos: China Dive Company Limited(300526) abreviatura de títulos: China Dive Company Limited(300526) Anúncio nº: 2022014 anexo: currículo do Sr. Gao zongbiao:
Sr. Gao zongbiao: nacionalidade chinesa, nascido em novembro de 1978, sem residência permanente no exterior. De 2004 até agora, ele atuou como diretor executivo da Shanghai ruigao Investment Co., Ltd.; de maio de 2019 até agora, ele atuou como presidente da Jiangsu Yunzhi Xinghe Network Technology Co., Ltd.; de agosto de 2021 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Jiangsu Ruizhi Zhonghe new energy Technology Co., Ltd.
O Sr. Gao zongbiao não detém as ações da empresa, não tem relação com os acionistas, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias listadas no artigo 3.2.4 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, e eles não são executores desonestos.
