China Dive Company Limited(300526)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como um diretor independente de China Dive Company Limited(300526) (doravante referido como “a empresa”), com base em nosso julgamento independente e de acordo com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, As seguintes opiniões são expressas sobre os assuntos relevantes considerados na 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1. Proposta sobre eleição de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
Após exame, acreditamos que o procedimento de votação do conselho de administração sobre esta matéria é legal e eficaz; Após a revisão dos currículos do pessoal relevante, considera-se que o Sr. Gao zongbiao, candidato a diretores não independentes nomeados desta vez, possui as qualificações de diretores de empresas listadas conforme estipulado por leis e regulamentos administrativos, possui a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores, e não é considerado proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Concordar em nomear o Sr. Gao zongbiao como candidato a diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 2. Proposta sobre investimento estrangeiro e transações com partes relacionadas
Após o exame, acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão do investimento estrangeiro da empresa e transações de partes relacionadas estão em conformidade com leis e regulamentos, tais como regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e os estatutos de associação Sistema de gestão de decisões de transação de partes relacionadas e outras disposições relevantes da empresa. O preço desta transação é justo e alinhado com o desenvolvimento de longo prazo da empresa. Aprovar as operações de investimento estrangeiro e de partes relacionadas da empresa e submetê-las à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretores independentes: Sun Changxing, Bao Jinhong China Dive Company Limited(300526) 9 de março de 2022
