Código de títulos: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) abreviatura de títulos: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Anúncio n.o: 2022008
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 8 de março de 2022 na sala de conferências no 4º andar do prédio de escritórios da empresa, No. 3402 guangqiao Avenue, Guangming District, Shenzhen. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião, incluindo Li Ligang, Lin Haihui, Yang Xinfa, Wang Xinmin e Wang Yanmei. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições dos Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Zhan, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Após deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações pela sociedade foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa considera que a empresa cumpre leis e regulamentos relevantes após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, um por um Regulamentos e documentos normativos estipulam as condições para a oferta não pública de ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e os conteúdos específicos foram divulgados em cninfo.com em 9 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de oferta não pública de ações da sociedade foi deliberada e adotada uma a uma
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa formula o plano para esta oferta não pública de ações (doravante denominada “esta oferta não pública” ou “esta oferta”), O Conselho de Administração votou um a um sobre os seguintes assuntos:
(1) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Modo de distribuição
Esta oferta adota o método de emissão não pública de ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos. A empresa escolherá um momento apropriado para implementar a emissão dentro do período de validade da resposta da CSRC para aprovar a emissão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Data base de fixação de preços, preço de emissão e princípio de fixação de preços
O preço de emissão é determinado por meio de licitação, e a data de referência de preços é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo) (ou seja, o preço base de emissão). O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços ÷ o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e após a empresa obter a aprovação e resposta da CSRC sobre o assunto, através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitante da emissão, e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Durante o período compreendido entre a data de referência de preços desta oferta (incluindo a data) e a Data de Emissão (referindo-se à data em que as novas ações ao abrigo desta oferta estão registadas em nome da conta de ações aberta por cada objeto emissor na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., a mesma abaixo, incluindo a data), se a empresa distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou reservas de capital em capital social e outros direitos e juros ex, Em seguida, o preço de reserva de emissão desta emissão será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) Objecto emissor e método de subscrição
Os objetos emissores desta emissão são no máximo 35 objetos específicos que atendam às condições especificadas pela CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações de investimento legal que atendam às disposições legais e regulamentares. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
O objeto final da oferta será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e após a empresa obter a aprovação e resposta da CSRC sobre esta oferta, através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a situação licitante da oferta, e de acordo com o princípio da prioridade de preço.
Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas pela empresa em numerário ao mesmo preço.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(5) Número de questões
O número de ações nesta oferta não pública não excede 34,34 milhões de ações (incluindo este número), e não excede 30% do capital social total de 226,8 milhões de ações antes dessa oferta não pública.
A fórmula de cálculo da quantidade final de emissão desta emissão é: quantidade de emissão = montante total de fundos angariados nesta emissão / preço de emissão desta emissão. Se o número de acções obtidas não for um número inteiro, as restantes acções inferiores a uma serão arredondadas para baixo.
Durante o período compreendido entre a data de anúncio da resolução do primeiro conselho de administração considerando o plano de emissão (incluindo a data) e a data de emissão (incluindo a data), se a sociedade alterar o número de ações antes da emissão devido a questões ex direitos e ex dividendos, como ações bônus ou reserva de capital convertido em capital social e outros motivos, Em seguida, o limite superior da quantidade de emissão desta emissão será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e após a empresa obter a aprovação e resposta da CSRC sobre essa emissão, dentro do limite máximo de quantidade de emissão acima mencionado, mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes e a situação licitatória de emissão. Se a CSRC e outras autoridades reguladoras ajustarem a quantidade de emissão acima referida, prevalecerá a quantidade de emissão aprovada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(6) Período restrito
Após a conclusão desta emissão, as ações recém-emitidas da sociedade subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de emissão.
A partir da Data de Emissão (incluindo a data) até à data de expiração (incluindo a data) do período restrito de venda desta emissão, a parte aumentada das ações recém-emitidas obtidas pelo objeto emissor devido a ações bônus ou reserva de capital convertido em capital social da sociedade também deve cumprir os acordos de venda restrita acima.
Após o término do período de restrição acima mencionado, a transferência e negociação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(7) Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total dos fundos angariados nesta emissão (incluindo as despesas de emissão) não deve exceder 1150 milhões de RMB (incluindo este montante) O montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto proposto para usar fundos levantados
1. produtos de sangue projeto de construção inteligente da fábrica 91034637680000
Projeto 869148430000 da estação de coleta do plasma de 2 Zhongshan
3. Capital de giro suplementar 33900003390000
Total 1336261111500000
Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, a empresa irá investir os fundos angariados nos projetos acima, de acordo com as necessidades reais e prioridades do projeto; O investimento total do projeto é superior ao investimento dos fundos levantados a serem utilizados desta vez, e a parte será levantada pela própria empresa; Se o capital efetivamente captado após dedução das despesas de emissão for inferior à demanda total real de capital do projeto de investimento proposto, a parte insuficiente será captada pela própria empresa. Na premissa de não alterar o projeto investido através da captação de recursos, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto. Antes que os fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações estejam em vigor, a empresa fará investimento antecipado por fundos próprios na forma de empréstimos bancários e fundos próprios de acordo com as necessidades do projeto e substituirá os fundos de investimento antecipado de acordo com os requisitos e procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(8) Disposições relativas aos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da emissão
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes dessa emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com seu rácio acionário após a conclusão dessa emissão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(9) Local de listagem
As ações emitidas desta vez estão planejadas para ser listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(10) Validade da resolução
A deliberação desta emissão será válida no prazo de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da sociedade deliberar e adotar o plano de emissão. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e os conteúdos específicos foram divulgados em cninfo.com em 9 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn./ )Divulgado Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 2022 plano de ações do banco de desenvolvimento não público.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e os conteúdos específicos foram divulgados em cninfo.com em 9 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pelos bancos de desenvolvimento não públicos da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn./ O relatório de análise de viabilidade do Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Banco de Desenvolvimento não público sobre a utilização de fundos angariados por ações divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e os conteúdos específicos foram divulgados em cninfo.com em 9 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta de diluir o retorno imediato das ações de bancos de desenvolvimento não públicos e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes foi deliberada e adotada
A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores da empresa e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição do retorno imediato da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (CSRC [2015] n.º 31) e outros regulamentos relevantes, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da diluição do retorno imediato desta oferta não pública, E formulou medidas específicas para preencher o retorno. A fim de garantir que as medidas para preencher o retorno imediato diluído da oferta não pública da empresa possam ser efetivamente implementadas, de acordo com as disposições pertinentes da CSRC, os diretores e gerentes superiores da empresa assumiram o compromisso de preencher e compensar o retorno imediato diluído da oferta não pública. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado ( http://www.cn.info.com.cn./ )Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, e os conteúdos específicos foram divulgados em cninfo.com em 9 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) foi deliberada e aprovada, a fim de estabelecer e melhorar o mecanismo científico, sustentável e estável de retorno dos acionistas da empresa, aumentar a transparência e operabilidade das decisões políticas de distribuição de lucros e proteger efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores públicos, De acordo com o direito das sociedades, a comunicação sobre questões de implementação adicionais relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
