Código dos títulos: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) abreviatura dos títulos: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Anúncio n.o: 2022011 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião do terceiro conselho de administração decidiu realizar a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 em 24 de março de 2022 na sala de conferências no 4º andar do edifício complexo da empresa, No. 3402 guangqiao Avenue, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen, província de Guangdong. As questões pertinentes relativas à convocação da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 (doravante denominada “assembleia geral”) são comunicadas da seguinte forma: I. Informação básica da assembleia
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. 4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, quinta-feira, 24 de março de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
① O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 – 9:25, 9:30 – 11:30 e 13:00 – 15:00 em 24 de março de 2022;
② O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é: 9:15 às 15:00 em 24 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação on-line, on-line ou outros. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 18 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários detentores de ações da empresa na data de registro de capital próprio ou seus agentes: no fechamento do mercado na tarde de 18 de março de 2022 (sexta-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito, O procurador não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outros funcionários empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências, 4º andar, edifício complexo, No. 3402, avenida de guangqiao, rua de Guangming, distrito de Guangming, Shenzhen, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta sobre a elegibilidade da empresa para oferta não pública de ações
2. Proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa
3. Proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa
4. Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados por bancos de desenvolvimento não públicos da empresa
5. Proposta de diluir o retorno imediato das ações de bancos de desenvolvimento não públicos e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
6. Proposta de formulação de plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
7. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
8. Proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações
As propostas acima mencionadas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas).Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e divulgados a tempo.
As propostas acima são resoluções especiais, que devem ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de supervisores, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes. http://www.cn.info.com.cn. ）Announcement on the resolution of the second meeting of the third board of directors of Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) company (Announcement No.: 2022008), announcement on the resolution of the second meeting of the third board of supervisors of Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) company (Announcement No.: 2022009) and independent opinions of Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) independent directors on matters related to the second meeting of the third board of directors of the company disclosed on the.
3,Tabela de códigos de proposta I: tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas
A coluna marcada com código da proposta e nome da proposta pode votar
100 todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
2.00 proposta de oferta não pública de ações da empresa √
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 Método de emissão √
2.03 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.04 objeto de emissão e método de assinatura √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.08 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta emissão √
2.09 local de listagem √
2.10 período de validade da resolução √
3.00 proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa √
4.00 viabilidade da oferta não pública de ações da empresa para captação de recursos √
Proposta de relatório de análise
5,00 retorno imediato diluído sobre oferta não pública de ações e medidas de preenchimento √
Proposta relativa à execução e compromissos de temas relevantes
6.00 sobre a formulação do retorno acionista nos próximos três anos (20222024) √
Proposta de planeamento
7.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
8.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com o desenvolvimento não público √
Proposta sobre questões relacionadas com acções bancárias
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Registro de acionistas corporativos.
Se o representante legal comparecer à reunião no local, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de acionista do cliente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e seu próprio cartão de identificação.
2. Registo de accionistas de pessoas singulares. Se um acionista singular comparecer à reunião no local, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de conta de acionista e cartão de identificação; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de acionista do cliente, uma cópia do cartão de identificação do cliente, a procuração e seu próprio cartão de identificação.
3. Hora de inscrição: 21 de março de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 15:00-17:00 p.m.). Recomenda-se registrar enviando e-mail. Email: [email protected]. 。 Envie por favor a carta para o seguinte endereço: o escritório do conselho de administração, edifício de escritórios, No. 3402, avenida guangqiao, rua de Guangming, distrito de Guangming, Shenzhen, província de Guangdong. Note-se que o tempo de inscrição estará sujeito ao tempo de recebimento de correio ou carta. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail. 4. Local de inscrição: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) escritório de administração.
5. Contacto da reunião: Zeng Yan
Tel.: 075527402880
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço de contato: Escritório do conselho de diretores, prédio de escritórios, No. 3402, avenida guangqiao, rua de Guangming, distrito de Guangming, Shenzhen, província de Guangdong.
6. A duração da assembleia geral é de meio dia, sendo as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes suportadas por eles mesmos.
7. Precauções:
Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes, não podendo comparecer aqueles que não marcarem uma nomeação de acordo com o método de inscrição da assembleia.
Por favor, preste atenção e cumpra com os regulamentos e requisitos de Shenzhen sobre declaração de saúde, isolamento, observação e outra prevenção e controle com antecedência. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle de epidemias dos departamentos governamentais relevantes, e registrará e gerenciará rigorosamente os acionistas no local e os agentes dos acionistas. Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião no local devem tomar medidas de proteção eficazes e cooperar com os requisitos do local para aceitar detecção de temperatura corporal, apresentar código sanitário, cartão eletrônico de viagem e possuir certificado negativo de teste de ácido nucleico no prazo de 48 horas. Os acionistas e seus representantes que não cumpram as disposições e requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da assembleia. Tendo em vista a situação atual de prevenção e controle de epidemias e as políticas podem mudar a qualquer momento, acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião devem confirmar os últimos requisitos de prevenção de epidemias antes de viajar para garantir uma participação tranquila.
5,Processo de operação específico de votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração;
2. Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores;
3. Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
4. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: recepção da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) conselho de administração 9 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das ações ordinárias: o código de voto é “362880”, e a abreviatura de voto é “Weiguang voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
As propostas da assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e as opiniões de voto são: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de março de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 24 de março de 2022
2. A votação on-line dos acionistas através do sistema de votação na Internet deve ser tratada de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen
