Código dos títulos: Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) abreviatura dos títulos: Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) anúncio Código: 2022031 Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião:
1. Sessão: Esta é a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A convocação e a realização desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 14:30-17:00 PM, 24 de março de 2022;
Tempo de votação online: 24 de março de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 a.m. em 24 de março de 2022 a 15:00 p.m. em 24 de março de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 15 de março de 2022
6. Método de convocação da reunião e método de votação
(1) Esta assembleia geral extraordinária adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(2) Método de votação: os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto.
7. Quem participou da reunião
(1) A partir de 15 de março de 2022, todos os acionistas registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e participar da resolução. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências 2, segundo andar, edifício do centro de ciência e tecnologia da nacionalidade Han, No. 9988, avenida de Shennan, distrito de Nanshan, Shenzhen
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a cisão de sua subsidiária Shenzhen Han Photoelectric Equipment Co., Ltd. para Chuang √
Proposta sobre a listagem do conselho da indústria em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes
2.00 sobre a cisão da oferta pública inicial de ações da Shenzhen Han Photoelectric Equipment Co., Ltd. √
Votar e listar na gema
Sobre Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) sobre a subdivisão
3.00 pré-listagem de Shenzhen Han Optoelectronic Equipment Co., Ltd. em GEM √
Movimento da moção
4.00 a listagem dividida do equipamento fotoelétrico Co. de Shenzhen Han, Ltd. está em conformidade com a listagem √
Proposta sobre as regras de spin off da empresa (para implementação experimental)
5.00 sobre a spin off de Shenzhen Han Photoelectric Equipment Co., Ltd. e sua listagem na jóia √
Propostas conducentes à salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos accionistas e credores
6.00 proposta sobre a capacidade da empresa de manter independência e operação sustentável √
7.00 Shenzhen Han's Photoelectric Equipment Co., Ltd. tem operação padronizada correspondente √
Proposta de capacidade
8.00 √ sobre solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar desta cisão
Proposta sobre questões relevantes da cidade
9.00 completude, cumprimento e submissão de procedimentos legais para a realização deste spin off √
Uma proposta para explicar a eficácia do documento
10.00 discussão sobre o propósito, racionalidade comercial, necessidade e análise de viabilidade do spin off √
caso
11.00 sobre alguns diretores, gerentes seniores e suas partes relacionadas e funcionários principais da empresa, por favor consulte √
Proposta de cisão de participação acionária e transações de partes relacionadas com subsidiárias
Nota: (1) foram consideradas 11 propostas nesta assembleia, sendo que a primeira a décima primeira propostas são deliberações especiais, que só podem ser adotadas com o consentimento de mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Além disso, as propostas 1 a 10 só podem ser adotadas com o consentimento de mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; A Proposta 11 só pode ser adotada com o consentimento de mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Caso envolva transações de partes relacionadas, os acionistas coligados deverão se retirar do voto.
(2) A proposta acima mencionada contará os votos dos acionistas minoritários separadamente, e os resultados da contagem de votos serão divulgados publicamente.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 11ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 7º Conselho de Supervisores. Consulte a divulgação em cninfo.com em 9 de março de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios e documentos relevantes. 3,Método de registo da reunião:
1. Método de inscrição: o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal comparecerá à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, cópia da sua licença comercial, certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal e certificado de detenção de stocks; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei; Os acionistas individuais devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista (os encarregados de comparecer deverão possuir procuração, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista). Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta.
2. Hora e local do registo:
(1) Horário de inscrição: 16 de março de 2022 (9:00-11:00 a.m. e 13:30-15:00 p.m.)
(2) Lugar de registro: Escritório do secretário da ciência da nacionalidade Han e edifício do centro de tecnologia, No. 9988, avenida de Shennan, distrito de Nanshan, Shenzhen
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
Endereço de contato da conferência: Secretary Office of Han national science and Technology Center building, No. 9988, Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Tel.: 075586161340
Conferência Contacto Fax: 075586161327
E- mail da conferência: [email protected].
Código Postal: 518052
Contacto: Hu Zhiyi
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura:
1. Resoluções da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 6ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 9 de março de 2022 Anexo I: processo específico de participação na votação online
Processo específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362008
2. Abreviatura da votação: Votação da nacionalidade Han
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de março de 2022
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 24 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 24 de março de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: amostra de procuração
Procuração
Confio o Sr. (Sra.) a participar na segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2022 em nome da minha empresa (eu) e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas por votação:
O conteúdo da proposta concorda em opor-se à abstenção.
100 propostas totais: todas as propostas
1.00 sobre a cisão de sua subsidiária Shenzhen Han's Photoelectric Equipment Co., Ltd
Proposta de conformidade da listagem de gemas com as leis e regulamentos relevantes
2.00 sobre a spin off da oferta pública inicial da Shenzhen Han Photoelectric Equipment Co., Ltd
A proposta de listar ações na gema
Sobre Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) sobre spin off
3.00 a subsidiária Shenzhen Han's Photoelectric Equipment Co., Ltd. está listada na gema
Proposta do plano
4.00 a spin off e listagem do equipamento fotoelétrico Co. de Shenzhen Han, Ltd. está em conformidade com os requisitos acima
Proposta sobre as regras de spin off da empresa municipal (para Implementação de Ensaios)
5.00 sobre a spin off de Shenzhen Han Photoelectric Equipment Co., Ltd. e sua listagem na jóia
Propostas conducentes à salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos accionistas e credores
6.00 proposta sobre a capacidade da empresa de manter independência e operação sustentável
7.00 Shenzhen Han Optoelectronic Equipment Co., Ltd. tem operação padrão correspondente
Proposta relativa à capacidade de trabalho
8.00 sobre solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar da cisão
Propostas relativas à lista de matérias conexas
9.00 Lei relativa à integralidade, cumprimento e submissão de procedimentos legais para a realização deste spin-off
Validade dos documentos jurídicos
