Código dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Anúncio n.o: 2022021 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante denominada “a empresa”) a oitava reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 8 de março de 2022 por meio de comunicação no local. A empresa notificou todos os supervisores por e-mail e telefone em 26 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Deng Ming, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Entre eles, o supervisor Rong Suli participou da reunião por meio de comunicação. A reunião do conselho de supervisores foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e outras leis e regulamentos relevantes. A reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas na reunião, e consideraram e adotaram as seguintes propostas: 1 A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e de outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de supervisores cumpriu conscientemente suas funções de supervisão na perspectiva de salvaguardar seriamente os interesses da empresa e os interesses da maioria dos acionistas. Deng Ming, presidente do conselho de supervisores, fez um relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 a todos os supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de auditoria anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos do Relatório Anual 2021 e do Sumário elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, E concordou em submeter este relatório à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 em.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Tendo em conta o facto de a empresa se encontrar no período de grande reestruturação de activos e de estarem em curso trabalhos relevantes, a fim de assegurar plenamente a execução harmoniosa dos principais projectos de reestruturação de activos da empresa e a estabilidade empresarial da empresa, aliviar a possível pressão de tesouraria decorrente do crescimento futuro da produção energética da empresa e do desenvolvimento extensivo, e salvaguardar os interesses a longo prazo de todos os accionistas na perspectiva do desenvolvimento a longo prazo da empresa, De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa planeja não distribuir dividendos em caixa, ações bônus, converter reserva de capital em capital social em 2021 e transferir lucros não distribuídos para os anos subsequentes.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração é considerar de forma abrangente as condições operacionais atuais e futuras necessidades de desenvolvimento da empresa, e a partir dos interesses de longo prazo da empresa, o que é propício à salvaguarda dos interesses de longo prazo de todos os acionistas, sem prejudicar os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, o conselho de fiscalização concordou com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e adotou o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021
O conselho de supervisores acredita que o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados pelas empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, Cumpre as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados, nenhuma mudança na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos investidores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de explicação especial da companhia sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021.
Zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu a declaração especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação de regulamentos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupou os fundos da empresa disfarçados de outras formas; A empresa não forneceu garantias ou outras garantias externas para acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável de acordo com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos de associação e regulamentos relevantes, E implementado de forma eficaz. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de remuneração da empresa 2022 para supervisores
Esta proposta envolve a remuneração de todos os supervisores e, com base no princípio da prudência, todos os supervisores evitam votar e submetem-no à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022.
Resultados de votação: 0 a favor, 3 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que a zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria a empresas cotadas. Durante o seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, desempenhou diligentemente as suas responsabilidades de auditoria, e o relatório de auditoria emitido reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. A fim de garantir a continuidade e robustez do trabalho de auditoria, a empresa concorda em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio relativo à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito abrangente e aceitação de garantias de partes relacionadas e transações relacionadas.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que: a empresa planeja solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 2,3 bilhões de bancos e outras instituições financeiras dentro do período de validade da linha de crédito, o que está em consonância com a situação real do desenvolvimento de negócios da empresa e é propício para melhorar a eficiência da tomada de decisões e implementação da empresa; O Sr. Shi Weili, o acionista controlador e controlador efetivo da empresa, pretende fornecer garantia para o negócio de crédito da empresa de acordo com as necessidades reais das instituições financeiras, e isentar a empresa do pagamento de taxas de garantia, e não há necessidade de a empresa fornecer contragarantia, o que é propício para apoiar o desenvolvimento do negócio da empresa e não terá um impacto adverso sobre o status financeiro atual e futuro da empresa e resultados operacionais, Não existem circunstâncias que prejudiquem os interesses dos acionistas minoritários e outros acionistas da sociedade; Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, os diretores vinculados cumpriam a obrigação de evitar o voto. Ao mesmo tempo, o assunto será submetido pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Os procedimentos de deliberação obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes e demais documentos normativos e estatutos sociais, pelo que os supervisores concordaram com a proposta acima. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente e aceitação de garantias fornecidas por partes relacionadas e transações com partes relacionadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa.
É por este meio anunciado.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conselho de Supervisores 9 de Março de 2022
