Código dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Anúncio n.o: 2022026 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Anúncio sobre a renovação da sociedade de contabilidade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. O parecer de auditoria em 2021 é um parecer de auditoria padrão não qualificado;
2. A renovação da sociedade de contabilidade não implica a mudança da sociedade de contabilidade;
3. O conselho de administração, o comitê de auditoria e os diretores independentes não têm objeções à proposta de renovação da sociedade de contabilidade.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante referida como “a empresa”) realizou a oitava reunião do segundo conselho de administração e a oitava reunião do segundo conselho de supervisão em 8 de março de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2022, e concordaram em renovar a nomeação da empresa de contabilidade zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, Os honorários específicos de auditoria serão submetidos pelo conselho de administração da empresa à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a negociar e determinar de acordo com o trabalho de auditoria do ano corrente, preço de mercado e outros fatores. Este assunto deverá ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação e aprovação, sendo agora anunciados os assuntos relevantes da seguinte forma:
1,Informação de base da empresa de contabilidade proposta
I) Informação institucional
1. Informação de base
(1) Nome da empresa de contabilidade: empresa de contabilidade zhongtianyun (sociedade geral especial) (a seguir designada “zhongtianyun”)
(2) Data de estabelecimento: Março de 1994
(3) Forma organizacional: parceria geral especial
(4) Endereço registrado: 701704, portão 1, edifício 1, quintal 9, rua de Checongzhuang, distrito de Xicheng, Pequim.
(5) Informações pessoais: o sócio-chefe é o Sr. Liu Hongwei. Até 31 de dezembro de 2021, zhongtianyun tem 70 parceiros e 491 contadores públicos certificados, incluindo mais de 226 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria dos negócios de serviços de valores mobiliários.
(6) Informações comerciais: em 2020, a receita total auditada foi 7346168 milhões de yuans, a receita de auditoria foi 5241397 milhões de yuans e a receita de títulos foi 1940991 milhões de yuans. Em 2021, havia 54 clientes de auditoria de empresas listadas, incluindo fabricação, conservação de água, meio ambiente e gestão de instalações públicas, atacado e varejo, transporte, armazenamento e postal, cultura, esportes e entretenimento, energia, calor, gás e água produção e fornecimento, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação. A empresa tem 5 clientes de auditoria de empresas cotadas no mesmo setor.
2. Capacidade de protecção dos investidores
Zhongtianyun comprou uniformemente seguro ocupacional, com um limite de compensação cumulativa de 300 milhões de yuans, e a compra de seguro ocupacional está em conformidade com os regulamentos relevantes.
Nos últimos três anos, zhongtianyun não tem responsabilidade civil devido a litígios civis relacionados à sua prática. 3. Registo de integridade
Nos últimos três anos, zhongtianyun foi sujeito a punição administrativa uma vez e medidas de supervisão e gestão seis vezes por seu comportamento prático, e não foi sujeito a punição penal, medidas de supervisão autodisciplinar e sanções disciplinares. Nos últimos três anos, 13 funcionários foram sujeitos a pena penal 0 vezes, punição administrativa 1 vez, medidas de supervisão e gestão 6 vezes e medidas de supervisão autodisciplina 1 vez.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
Chen Xiaolong, o parceiro do projeto, tornou-se contador público certificado em março de 2009. Começou a auditar empresas cotadas e cotadas em agosto de 2005. Começou a praticar em zhongtianyun em agosto de 2016 e prestou serviços de auditoria para a empresa em agosto de 2017; Relatórios de auditoria de 12 empresas listadas foram assinados nos últimos três anos.
Zhao Mengling, o contador público certificado de assinatura, tornou-se contador público certificado em janeiro de 2020, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em janeiro de 2018, começou a praticar em zhongtianyun em janeiro de 2018 e começou a fornecer serviços de auditoria para a empresa em novembro de 2020.
Wang Hongmei, o revisor do controle de qualidade do projeto, tornou-se um contador público certificado em dezembro de 1996, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em junho de 2007, começou a praticar em zhongtianyun em maio de 2002 e começou a fornecer serviços de auditoria para a empresa em fevereiro de 2022; Relatórios de auditoria de empresas listadas não foram assinados nos últimos três anos, e relatórios de auditoria de dezenas de empresas listadas foram revisados.
2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, o parceiro do projeto, o contador público certificado de assinatura e o revisor de controle de qualidade do projeto não foram sujeitos a punição penal, punição administrativa, medidas de supervisão e gestão, medidas de supervisão autodisciplina e sanções disciplinares devido ao seu comportamento profissional. 3. Independência
Não há circunstâncias que possam afetar a independência de zhongtianyun, parceiro de projeto Chen Xiaolong, assinou CPA Zhao Mengling e revisor de controle de qualidade do projeto Wang Hongmei.
4. Taxas de auditoria
A taxa anual de auditoria de RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) em 2021 é determinada através de negociação de acordo com a escala de negócios da empresa, indústria e complexidade do tratamento contábil, bem como os auditores necessários para a auditoria anual da empresa, a carga de trabalho investida e o padrão de remuneração da empresa; As taxas de auditoria específicas para 2022 serão submetidas pelo conselho de administração da empresa à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a negociar e determinar de acordo com o trabalho de auditoria do ano, preço de mercado e outros fatores. 2,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a reconduzir
1. Deliberação e votação de propostas pelo conselho de administração
Em 8 de março de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do segundo conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade em 2022 com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em renovar a nomeação da sociedade de contabilidade zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, Os honorários específicos de auditoria serão submetidos pelo conselho de administração da sociedade à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da sociedade a negociar e determinar de acordo com os trabalhos de auditoria do ano, preço de mercado e outros fatores, e concordar em submeter o assunto à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Desempenho do comité de auditoria
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa analisou zhongtianyun e acreditava que zhongtianyun Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem experiência suficiente e equipe de boas práticas em termos de qualificação profissional, escala de negócios, competência profissional, capacidade de proteção do investidor, registro de integridade e independência, está familiarizado com os negócios da empresa e pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa, Também avaliou o seu trabalho de auditoria em 2021 e acreditou que aderiu ao princípio da auditoria independente no processo de auditoria de relatórios financeiros e verificação de controlo interno em 2021, avaliou a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e a eficácia do controlo interno de forma objetiva, justa e justa, e cumpriu com seriedade as responsabilidades da instituição de auditoria. O comitê de auditoria do conselho de administração propõe continuar empregando zhongtianyun como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e submeter o assunto ao conselho de administração para deliberação.
3. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
(1) Parecer de aprovação prévia
Os diretores independentes da empresa revisaram antecipadamente a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2022 e expressaram suas opiniões de que a empresa de contabilidade zhongtianyun (sociedade geral especial) tem experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas, e cumpriu suas obrigações e responsabilidades na auditoria da empresa em 2021, O relatório emitido pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e cumprir melhor as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria. O conselho de administração da sociedade concorda que o emprego da sociedade de contabilidade geral e da sociedade de auditoria em 2022 deve ser considerado como uma continuidade de um ano e a renovação da sociedade de auditoria deve ser submetida ao conselho de administração da sociedade de auditoria.
(2) Parecer independente
Os diretores independentes da empresa acreditam que a zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas. Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, ela cumpriu diligentemente suas responsabilidades de auditoria, e o relatório de auditoria emitido refletiu objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. A independência, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores dos Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) atendem aos requisitos de auditoria das empresas listadas. Esta renovação é propícia para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de revisão da contratação da empresa de instituições de auditoria cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
4. Deliberação e votação do conselho de supervisores sobre a proposta
A empresa realizou a oitava reunião do segundo conselho de fiscalização em 8 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2022, com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, desempenhou diligentemente suas funções de auditoria, e o relatório de auditoria emitido refletiu objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. A fim de garantir a continuidade e robustez do trabalho de auditoria, a empresa concorda em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
5. Data de vigência
A proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade em 2022 deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas.
3,Documentos de apresentação
1. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Documentos comprovativos sobre o desempenho do Comitê de Auditoria; 3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do segundo conselho de administração; 4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do segundo conselho de administração; 5. Explicação de zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em suas informações básicas. É por este meio anunciado.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) conselho de administração 9 de março de 2022
