Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a oitava reunião do segundo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos de associação”) De acordo com regulamentos relevantes, tais como Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) sistema de diretores independentes, como diretores independentes de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante referidos como “a empresa”), após consulta de materiais relevantes e compreensão das informações relevantes fornecidas pela empresa e com base em julgamento independente, somos responsáveis pela empresa, todos os acionistas e investidores, Aderindo ao princípio de buscar a verdade dos fatos, as opiniões independentes são as seguintes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Tendo em conta o facto de a empresa se encontrar no período de grande reestruturação de activos e de estarem em curso trabalhos relevantes, a fim de assegurar plenamente a execução harmoniosa dos principais projectos de reestruturação de activos da empresa e a estabilidade empresarial da empresa, aliviar a possível pressão de tesouraria decorrente do crescimento futuro da produção energética da empresa e do desenvolvimento extensivo, e salvaguardar os interesses a longo prazo de todos os accionistas na perspectiva do desenvolvimento a longo prazo da empresa, De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, acreditamos que o plano da empresa para não distribuição de lucros em 2021 está em consonância com o disposto nos estatutos sociais, leva plenamente em conta a situação real, planejamento estratégico e expectativas de desenvolvimento da empresa, e está em consonância com os interesses de longo prazo de todos os acionistas da empresa, Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. O processo decisório desta matéria está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, pelo que concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Após verificação das opiniões independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021, acreditamos que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. Em 2021, a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa cumpriram as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso e gestão de fundos angariados de empresas cotadas, e não houve violação das disposições relevantes sobre a gestão e utilização de fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas.
3,Pareceres independentes sobre a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021 e a garantia externa da empresa
Após verificação, acreditamos que durante o período de relato, a empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes das leis, regulamentos, normas e regulamentos nacionais, e não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas nos anos anteriores e continuou para o período de relato. Não foram detectados danos aos direitos e interesses dos accionistas, especialmente aos direitos e interesses dos accionistas minoritários.
Durante o período analisado, a empresa não forneceu garantias para os acionistas controladores da empresa, outras partes relacionadas e pessoas físicas, não houve violação das garantias e não houve prejuízo aos interesses dos acionistas e acionistas minoritários da empresa. 4,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
Depois de ler atentamente o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, comunicar-se com a administração da empresa e departamentos relevantes, e consultar o sistema de gestão da empresa, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema padrão de controle interno relativamente sólido, o atual sistema de controle interno e sistema de controle de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, Ser capaz de se adaptar às reais necessidades da atual produção e operação da empresa, e efetivamente controlar os riscos internos e externos que possam existir na governança corporativa da empresa, divulgação de informações, operação diária e outras atividades; O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração e subsídios dos administradores e o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
Após cuidadosa consideração, acreditamos que o plano salarial e subsídio do diretor 2022 da empresa e o plano salarial da gerência sênior são formulados considerando de forma abrangente a situação real da operação da empresa, de acordo com suas posições de gestão específicas na empresa e com referência ao nível de desenvolvimento das regiões e indústrias, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes sênior da empresa e melhorar o nível de operação e gestão da empresa, É propício ao funcionamento estável e desenvolvimento da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e base de determinação desta matéria estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não há situação prejudicial aos interesses da empresa e acionistas, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Concordamos unanimemente com o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa para 2022, abstivemo-nos de votar o plano de remuneração dos diretores para 2022 e concordamos em submeter a remuneração dos diretores à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade em 2022
A Zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a experiência e a capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas. Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, desempenhou diligentemente suas responsabilidades de auditoria, e o relatório de auditoria emitido refletiu objetiva e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. A independência, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores dos Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) atendem aos requisitos de auditoria das empresas listadas. Esta renovação é propícia para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de revisão da contratação da empresa de instituições de auditoria cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente e aceitação de garantias e transações de partes relacionadas de partes relacionadas
Após a verificação, acreditamos que a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente para instituições financeiras dentro do período de validade da linha de crédito é principalmente para atender às necessidades de capital da produção e operação da empresa e implementação da estratégia, em linha com a situação real do desenvolvimento de negócios da empresa, e é propício para melhorar a eficiência da tomada de decisão e implementação da empresa; O Sr. Shi Weili, acionista controlador e controlador real da empresa, pretende fornecer garantia para o negócio de crédito da empresa de acordo com as necessidades reais das instituições financeiras, e isentar a empresa de pagar taxas de garantia a eles, e não há necessidade de a empresa fornecer contragarantia, o que é propício para apoiar o desenvolvimento do negócio da empresa; Não afetará negativamente o status financeiro atual e futuro e os resultados operacionais da empresa, prejudicará os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários, afetará a independência da empresa e violará leis e regulamentos relevantes. Os diretores relacionados desta reunião evitaram votar de acordo com a lei, e os procedimentos de aprovação de decisões relevantes cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Portanto, concordamos com a proposta da empresa sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente e aceitação de garantias e transações de partes relacionadas de partes relacionadas, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Yu Lixin, Tang Jianrong, Qin Shu 8 de março de 2022
