Código dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Anúncio n.o: 2022028 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade na oitava reunião do segundo Conselho de Administração, realizada em 8 de março de 2022, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual 2021, na terça-feira, 29 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 8ª reunião do segundo conselho de administração da companhia, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Reunião no local: 13:30 pm de terça-feira, 29 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 29 de março de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de março de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 29 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 2 para detalhes).
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, não podendo votar repetidamente. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: terça-feira, 22 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com direito a voto registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar (ver Anexo 2 para a procuração).O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de encontro: sala de reunião no segundo andar de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) edifício B2, fase II, parque do empreendedorismo, nº 11, estrada de Yongning, rua de Qiting, cidade de Yixing, cidade de Wuxi, província de Jiangsu.
2,Questões consideradas na reunião
(1) Propostas consideradas nesta assembleia geral
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 proposta sobre o regime de remuneração e subsídio dos administradores da empresa 2022 √
7.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
8.00 proposta de recondução da sociedade de contabilidade em 2022 √
9.00 sobre a empresa solicitando linha de crédito abrangente e aceitando garantia de partes relacionadas √
E transações com partes relacionadas
(2) Divulgação das propostas
A proposta acima referida foi deliberada e adotada na 8ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados. (3) Destaque especial
1. A proposta supracitada é deliberação ordinária, que deverá ser adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
2. Se a proposta 9 envolver transações de partes relacionadas, os acionistas relacionados devem evitar votar.
3. As propostas 5, 6, 8 e 9 devem contar separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
4. Os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia de acionistas.
3,Registo de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 25 de março de 2022 (9:00-12:00 am, 14:30-17:00 PM) Local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, edifício B2, fase II, parque de empreendedorismo, nº 11, estrada de Yongning, rua de Qiting, cidade de Yixing, cidade de Wuxi, província de Jiangsu.
3. Método de registro: registro no local, registro por carta ou e-mail.
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, o registro será processado com base em seu próprio cartão de identificação, certificado de identidade de representante legal, cópia da licença comercial de unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado), cartão de conta de valores mobiliários / certificado de participação; Caso um acionista de pessoa coletiva confie a presença de um agente, este deverá registrar-se com carteira de identidade do agente, procuração, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), certidão de identidade do representante legal, cópia da identidade do representante legal e cartão de conta de valores mobiliários / certificado de participação.
(2) Inscrição de acionistas de pessoas singulares: se os acionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente, deverão passar pelo registro com a força de seu cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários / certificado de participação; Se o agente for encarregado de comparecer, a inscrição será tratada com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 2 para detalhes), cartão de conta de valores mobiliários do cliente / certificado de participação acionária e cópia do cartão de identificação do cliente. (3) Registro de acionistas não locais: pode ser registrado por carta ou e-mail.
Formulário de inscrição para participantes da Ásia Oriental (Anexo 3) para inscrição e confirmação. Por favor, entregue ou envie a carta ou e-mail para o escritório do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 25 de março de 2022, e indique o número de contato e pessoa de contato na carta ou e-mail. A empresa não aceita registro telefônico.
4. Precauções: o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no ato da inscrição, mas os acionistas e seus agentes devem apresentar o original quando comparecerem à assembleia.
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelos procedimentos de inscrição no local uma hora antes da reunião.
5. Outros assuntos: a duração da reunião não deve ser superior a meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6. Informações de contato da reunião:
Endereço de contato: edifício B2, fase II, parque do empreendedorismo, nº 11, estrada de Yongning, rua de Qiting, cidade de Yixing, cidade de Wuxi, província de Jiangsu. Código Postal: 214200
Contacto: Zhang Li
Tel.: 051087825727
Caixa de correio: [email protected].
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de administração da empresa;
2. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 3: Formulário de registo da participação dos accionistas
É por este meio anunciado.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) conselho de administração 9 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350842”, e a abreviatura de votação é “TECO voting”. 2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 29 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. (Cartão de Identidade n.:) a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome da minha empresa / mim, votar todas as propostas consideradas nesta Assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assinar documentos relevantes a serem assinados nesta Assembleia em meu nome. O prazo de validade é compreendido entre a data de assinatura desta procuração e o término desta assembleia. As opiniões votantes da unidade/eu sobre as propostas consideradas nesta reunião são as seguintes:
Observações da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta de codificação pode votar nos itens que concordam em se opor à abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de
2.00 relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de
3.00 √ sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021
Proposta
4.00 √ sobre o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
Proposta
5.00 《
