Código dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Anúncio n.o: 2022022 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Nota especial sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante denominada “a empresa”) realizou a oitava reunião do segundo conselho de administração e a oitava reunião do segundo conselho de fiscalização em 8 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, proposta que ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação, sendo anunciados os assuntos relevantes da seguinte forma.
1,2021 Plano de distribuição de lucros da empresa
Auditado por zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 9393569923 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa-mãe foi de 28068942942 yuan, o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas foi de 27564261387 yuan, a reserva de capital foi de 52599593895 yuan e a reserva excedente foi de 3126712291 yuan. De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, uma vez que a empresa está atualmente em período de grande reestruturação patrimonial através da emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio, e tendo em conta as atuais condições operacionais da empresa e os principais planos de desenvolvimento no futuro, a empresa planeja não distribuir dividendos de caixa, bônus de ações A reserva de capital não será convertida em capital social e os lucros não distribuídos serão transferidos para os anos seguintes.
2,Razões para nenhuma distribuição de lucros em 2021
Em 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e relatório de transação de partes relacionadas (Draft) e seu resumo. Ao mesmo tempo, está previsto emitir ações para não mais de 35 objetos específicos para levantar fundos de apoio. O montante total de fundos de apoio levantados desta vez não excede 350 milhões de yuans, que serão usados para complementar o capital de giro de empresas listadas e subsidiárias e pagar as despesas relevantes desta transação. A captação de fundos correspondentes baseia-se na emissão de ações para compra de ativos, mas o sucesso da captação de fundos correspondentes não afeta a implementação da emissão de ações para compra de ativos. Se os fundos correspondentes obtidos não forem implementados com êxito ou o montante do financiamento for inferior ao esperado, a empresa tomará medidas, incluindo, mas não se limitando a utilizar os fundos próprios da empresa, solicitar empréstimos bancários, emitir obrigações e outras formas de satisfazer a procura de fundos da parte insuficiente dos fundos correspondentes obtidos de acordo com a sua própria estratégia, operação e planeamento das despesas de capital.
Tendo em conta o facto de a empresa se encontrar no período de grande reestruturação de activos e de estarem em curso trabalhos relevantes, a fim de assegurar plenamente a execução harmoniosa dos principais projectos de reestruturação de activos da empresa e a estabilidade empresarial da empresa, aliviar a possível pressão de tesouraria decorrente do crescimento futuro da produção energética da empresa e do desenvolvimento extensivo, e salvaguardar os interesses a longo prazo de todos os accionistas na perspectiva do desenvolvimento a longo prazo da empresa, De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa planeja não distribuir dividendos em caixa, ações bônus, converter reserva de capital em capital social em 2021 e transferir lucros não distribuídos para os anos subsequentes.
3,Finalidade e plano de uso dos lucros não distribuídos da empresa
Os lucros não distribuídos da empresa serão acumulados e revertidos para o próximo ano, que será usado principalmente para apoiar o funcionamento diário da empresa e atender a demanda de capital de giro para o crescimento energético da produção interna e desenvolvimento estendido, de modo a fornecer uma garantia confiável para a implementação suave da estratégia de desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo e desenvolvimento sustentável e saudável.
O plano da empresa para distribuição sem lucros em 2021 considera plenamente a situação atual, o planejamento estratégico e a expectativa de desenvolvimento da empresa, que está em consonância com os interesses de longo prazo de todos os acionistas da empresa. Em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, os estatutos sociais e os requisitos das autoridades reguladoras, a empresa considerará de forma abrangente vários fatores relacionados à distribuição de lucros na perspectiva de favorecer o desenvolvimento da empresa e o retorno dos investidores, e se esforçará para criar valor de investimento a longo prazo para os acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 8 de março de 2022, a oitava reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, e o conselho de administração concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
2. Pareceres de directores independentes
Tendo em conta o facto de a empresa se encontrar no período de grande reestruturação de activos e de estarem em curso trabalhos relevantes, a fim de assegurar plenamente a execução harmoniosa dos principais projectos de reestruturação de activos da empresa e a estabilidade empresarial da empresa, aliviar a possível pressão de tesouraria decorrente do crescimento futuro da produção energética da empresa e do desenvolvimento extensivo, e salvaguardar os interesses a longo prazo de todos os accionistas na perspectiva do desenvolvimento a longo prazo da empresa, De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, acreditamos que o plano da empresa para não distribuição de lucros em 2021 está em consonância com o disposto nos estatutos sociais, leva plenamente em conta a situação real, planejamento estratégico e expectativas de desenvolvimento da empresa, e está em consonância com os interesses de longo prazo de todos os acionistas da empresa, Não há situação que prejudique os interesses dos accionistas minoritários. O processo decisório desta matéria está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, pelo que concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberações do conselho de supervisores
Em 8 de março de 2022, a oitava reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa delibera e aprova a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, considerando que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração se baseia na consideração integral das condições operacionais atuais da empresa e necessidades futuras de desenvolvimento e os interesses de longo prazo da empresa, É propício à salvaguarda dos interesses a longo prazo de todos os accionistas, não havendo prejuízo para os accionistas da empresa, especialmente para os accionistas minoritários. Portanto, o conselho de supervisores concordou com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
5,Sugestões de risco relevantes
O plano da empresa de não fazer distribuição de lucros desta vez é baseado na consideração abrangente das necessidades futuras de capital da empresa, planejamento estratégico e outros fatores, que não terão um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, e não terão um impacto adverso no funcionamento normal da empresa e no desenvolvimento a longo prazo. Este assunto só poderá entrar em vigor após deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, investindo racionalmente e atentando aos riscos de investimento.
6,Documentos de apresentação
1. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do segundo conselho de administração;
3. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) conselho de administração 9 de março de 2022
