Código dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) abreviatura dos títulos: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Anúncio n.o: 2022020 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 8 de março de 2022, combinando on-site e comunicação. A empresa notificou todos os diretores por e-mail e telefone em 26 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Shi Weili. Havia nove diretores que deveriam participar da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião. Entre eles, os diretores Tang Ruide, Tang Jianrong, Yu Lixin e Qin Shu participaram da reunião por meio de comunicação, e supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação do conselho de administração estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) .
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião discutiram integralmente as propostas a serem consideradas nesta reunião, e consideraram e adotaram as seguintes propostas: 1 Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral anual 2021 da empresa
O Sr. Shi Weili, gerente geral da empresa, entregou o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa na reunião. Os diretores da empresa ouviram atentamente o relatório e concordaram que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o principal trabalho da administração da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O conselho de administração analisou cuidadosamente o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e acreditava que o relatório refletia verdadeiramente e com precisão o trabalho do conselho de administração em 2021. Diretores independentes Ms. Yu Lixin, Sr. Tang Jianrong, Sr. Qin Shu, Sr. Ma Zhongfa e Sr. Liu Yuanan apresentaram o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, respectivamente, E informará sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
De acordo com o funcionamento efetivo da empresa, é formulado o relatório de demonstração financeira de 2021, que o Conselho de Administração da empresa discutiu o relatório e deliberau e adotou o relatório. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de auditoria 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de auditoria anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração analisou cuidadosamente o relatório anual e resumo da empresa 2021 e considerou que os procedimentos de elaboração do relatório anual e resumo da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 em.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Tendo em conta o facto de a empresa se encontrar no período de grande reestruturação de activos e de estarem em curso trabalhos relevantes, a fim de assegurar plenamente a execução harmoniosa dos principais projectos de reestruturação de activos da empresa e a estabilidade empresarial da empresa, aliviar a possível pressão de tesouraria decorrente do crescimento futuro da produção energética da empresa e do desenvolvimento extensivo, e salvaguardar os interesses a longo prazo de todos os accionistas na perspectiva do desenvolvimento a longo prazo da empresa, De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa planeja não distribuir dividendos em caixa, ações bônus, converter reserva de capital em capital social em 2021 e transferir lucros não distribuídos para os anos subsequentes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e adotou o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021
Em 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e as medidas de gestão para o uso de fundos levantados Divulgue de forma precisa e completa o uso dos fundos levantados, e não há violação do depósito e uso dos fundos levantados. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta; A instituição de recomendação Everbright Securities Company Limited(601788) expressou os seus pareceres de verificação acordados sobre esta proposta; A instituição de auditoria zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de explicação especial da companhia sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 foi revisada e aprovada
Em estrita conformidade com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa não ocupou os fundos da empresa para fins não operacionais por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relatório e anos anteriores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta; Zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu instruções especiais. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, estabelecendo um sistema de controle interno relativamente perfeito e que pode ser efetivamente implementado. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta; A instituição de recomendação Everbright Securities Company Limited(601788) expressou os seus pareceres de verificação acordados sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Aprovação por votação.
10. Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao regime de remuneração e subsídios dos diretores 2022.
Esta proposta envolve a remuneração de todos os diretores e, com base no princípio da prudência, todos os diretores evitam votar e submetem-no à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022.
Resultados de votação: 0 a favor, 9 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Em 2022, a remuneração dos gerentes seniores da empresa será avaliada de forma abrangente de acordo com suas posições específicas de gestão e desempenho real do trabalho na empresa, combinado com o desempenho operacional anual da empresa e outros fatores. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022.
Com base no princípio da prudência, os diretores relacionados Shi Weili, Qi Erdong e Wang Jiaojiao evitaram votar.
12. A proposta de renovação da nomeação das empresas de contabilidade em 2022 foi deliberada e adotada
Os Contadores Públicos Certificados Zhongtianyun (parceria geral especial) seguiram os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade e concluíram com sucesso várias auditorias durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa. A fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, o conselho de administração da empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongtianyun (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um período de um ano. As taxas específicas de auditoria serão submetidas pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas e autorizaram a administração da empresa a negociar e determinar de acordo com o trabalho de auditoria do ano corrente, preço de mercado e outros fatores. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio relativo à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Aprovação por votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Foi deliberada e adotada a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito abrangente e aceitação de garantias de partes relacionadas e transações relacionadas.
A fim de atender às necessidades de capital da produção e operação da empresa e implementação da estratégia, a empresa planeja solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 2,3 bilhões de bancos e outras instituições financeiras; O Sr. Shi Weili, o acionista controlador e controlador real da empresa, pretende fornecer uma garantia de não mais de 200 milhões de yuans para o negócio de crédito da empresa de acordo com as necessidades reais das instituições financeiras, e está isento do pagamento da empresa de taxas de garantia, e não há necessidade de a empresa fornecer contragarantia. O prazo de validade das questões de crédito e garantia acima referidas é desde a data de adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas deliberando esta proposta até a data de convocação da assembleia geral de acionistas deliberando sobre a linha de crédito anual no ano seguinte.
O Sr. Shi Weili é o acionista controlador e controlador real da empresa, e o Sr. Shi Weili é o presidente e gerente geral da empresa. A partir da data do anúncio, Wuxi Suntech Trading Co., Ltd. e Wuxi Suntech Trading Co., Ltd. (a parceria) detinham 30,39% das ações da Wuxi Suntech Trading Co., Ltd., que eram diretamente controladas pela parceria. Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e o Sr. Shi Weili, como diretor relacionado, evita votar.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta; A instituição de recomendação Everbright Securities Company Limited(601788) expressou os seus pareceres de verificação acordados sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente e aceitação de garantias fornecidas por partes relacionadas e transações com partes relacionadas.
Resultados da votação: houve 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Shi Weili, diretor relacionado, evitou votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração propõe a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa em 29 de março de 2022, combinando votação in loco e votação on-line. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Aprovação por votação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de administração da empresa;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do segundo conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do segundo conselho de administração;
4. outros documentos para referência futura exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) conselho de administração 9 de março de 2022
