Código dos títulos (A / h): Zte Corporation(000063) / 763 abreviatura dos títulos (A / h): Zte Corporation(000063) Anúncio n.o: 202215 Zte Corporation(000063)
Anúncio das deliberações da 36ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio de resolução do conselho de supervisores é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zte Corporation(000063) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da 36ª reunião do oitavo conselho de supervisores a todos os supervisores da empresa por e-mail em 22 de fevereiro de 2022. Em 8 de março de 2022, a 36ª reunião do oitavo conselho de supervisores da empresa (doravante referida como “a reunião”) foi realizada na sede de Shenzhen por videoconferência. A reunião foi presidida pelo Sr. Xie Daxiong, presidente do conselho de supervisores. Havia 5 supervisores que deveriam estar presentes, 4 realmente presentes, e 1 supervisor que confiou outros para participar (o Sr. Shang Xiaofeng, o supervisor, não compareceu por razões de trabalho, e confiou à Sra. Xia Xiaoyue, a supervisora, exercer o direito de voto); A reunião foi realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e os estatutos Zte Corporation(000063) , e a reunião foi legal e eficaz.
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e aprovado, e foi acordado submeter o relatório à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 emitido no mesmo dia que este anúncio.
Deliberou e adotou o texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo e anúncio de desempenho do relatório anual de 2021, e emitiu os seguintes pareceres:
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e deliberação do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e da bolsa de valores da Hong Kong Limited. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2002 foi deliberada e adoptada.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberaram e adoptaram o relatório de avaliação do controlo interno relativo ao ano de 2021.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre doação externa de bem-estar público em 2002.
O Sr. Xie Daxiong, presidente do conselho de supervisores, serviu como diretor da Zte Corporation(000063) fundação de bem-estar público e desta vez envolveu doação para Zte Corporation(000063) fundação de bem-estar público. Portanto, o Sr. Xie Daxiong evitou votar sobre este assunto.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberaram e adoptaram o plano de distribuição de lucros para 2001.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Zte Corporation(000063) Conselho de Supervisores 9 de Março de 2022
