Código dos títulos: China Camc Engineering Co.Ltd(002051) abreviatura dos títulos: China Camc Engineering Co.Ltd(002051) Anúncio n.o: 2022008 China Camc Engineering Co.Ltd(002051)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Camc Engineering Co.Ltd(002051) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 18ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada manualmente e por e-mail em 3 de março de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 8 de março de 2022. Há sete diretores que deveriam votar na reunião e sete diretores que realmente votam, o que está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e com os estatutos.
A reunião analisou as seguintes resoluções por voto aberto:
1. A proposta de criação da filial China Camc Engineering Co.Ltd(002051) Dubai foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O nome da filial é proposto para ser ” China Camc Engineering Co.Ltd(002051) Dubai filial” (China CAMC Engineering Co., Ltd. Dubai filial), e sua localização registrada e de escritório é Dubai abrangente business center (DMCC área vinculada). Âmbito de negócios: fornecer apoio integral para a implementação de projetos assinados, desenvolver profundamente o mercado do Oriente Médio e estabelecer uma plataforma de intercâmbio de informações de desenvolvimento de projetos com países locais e vizinhos.
2. A reunião delibera e adotou a proposta de mudar o escritório de representação do Nepal para filial do Nepal com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Em 2015, o estabelecimento da filial China Camc Engineering Co.Ltd(002051) Nepal foi aprovado na 12ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, mas o registro não foi tratado devido ao terremoto no Nepal. A fim de garantir a implementação harmoniosa dos projetos contratados e desenvolver outros projetos comerciais, o conselho de administração da empresa concordou em mudar o escritório de representação do Nepal para filial do Nepal. O nome da filial é proposto para ser ” China Camc Engineering Co.Ltd(002051) Nepal filial” (China CAMC Engineering Co., Ltd. filial do Nepal), e o local registrado e sede é Kathmandu, a capital do Nepal. Âmbito de negócios: fornecer apoio integral para a implementação de projetos contratados, desenvolver profundamente o mercado nepaleso e estabelecer uma plataforma de intercâmbio de informações de desenvolvimento de projetos com países locais e vizinhos.
3. A reunião delibera e adotou a proposta de que a subsidiária integral CAMCE Environmental Technology Co., Ltd. forneça suplemento de saldo para sua holding CAMCE (Chengdu Dayi) Co., Ltd. com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info. com. cn.) Anúncio nº 2022009 publicado.
Os diretores independentes da empresa assinaram pareceres de aprovação prévia antes que o conselho de administração deliberasse sobre a proposta, e expressaram pareceres independentes durante a deliberação.
É por este meio anunciado.
China Camc Engineering Co.Ltd(002051) conselho de administração 9 de março de 2022
