Código dos títulos: Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) abreviatura dos títulos: Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) Anúncio n.o: 2022007 Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Reuniões realizadas
1. Tempo de reunião
Hora da reunião no local: 14:30, 8 de Março de 2022 (Terça-feira)
Tempo de votação online: terça-feira, 8 de março de 2022
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 8 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 8 de março de 2022.
2. lugar de encontro: sala de conferências no quinto andar, edifício 29, bloco n, No. 239, estrada de Guangfu, distrito de Qingyang, Chengdu, Sichuan
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Dong Heyu, presidente
6. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Presença geral
Foram 12 acionistas que votaram no local e online, representando 94663441 ações, representando 301967% do total de ações da companhia listada. Entre eles, há 4 acionistas votando no local, representando 94598221 ações, representando 301759% do total de ações da sociedade listada; Oito acionistas votaram online, representando 65220 ações, representando 0,0208% do total de ações da companhia listada.
2. Participação geral dos accionistas minoritários
São 10 acionistas votando no local e online, representando 915220 ações, representando 0,2919% do total de ações da empresa listada. Entre eles, 2 acionistas votaram no local, representando 850000 ações, representando 0,2711% do total de ações da companhia listada; Oito acionistas votaram online, representando 65220 ações, representando 0,0208% do total de ações da companhia listada.
3. Os advogados-testemunhas empregados pela empresa e alguns diretores, supervisores e gerentes seniores compareceram ou compareceram à assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas, combinando votação no local e votação em linha:
1. Proposta de alteração dos estatutos
Resultados de votação: foram aprovadas 94626941 ações, representando 999614% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 36500 ações, representando 0,0386% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0% do número de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Votação de pequenos e médios investidores: foram acordadas 878720 ações, representando 960119% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 36500 ações, representando 3,9881% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Resultado da votação: a proposta é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Chen Jiamin e o advogado Ning Xueling do escritório de advocacia Beijing Dacheng (Chengdu) testemunharam a assembleia de acionistas e emitiram um parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos; As qualificações do pessoal presente na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Dacheng (Chengdu) sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) 2022.
É por este meio anunciado.
Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) 8 de Março de 2002
