Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração em 8 de março de 2022. Como diretor independente da empresa, lemos cuidadosamente os materiais da reunião relevantes. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) e a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) Os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM (doravante denominada “operação padronizada de empresas cotadas GEM”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos”), Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o ajuste do plano da empresa para emitir obrigações corporativas convertíveis a objetos não especificados
Após verificação, acreditamos que o plano da empresa de ajustar a emissão de títulos corporativos conversíveis a objetos não especificados é viável, o projeto de investimento com recursos levantados está alinhado com a política industrial nacional e a perspectiva de mercado é boa. Cumprimento das disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China e das medidas para a regulamentação da emissão de valores mobiliários na gema e outras leis e regulamentos relevantes; Conformidade com a situação real e plano de desenvolvimento da empresa; Está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os assuntos relacionados a esta oferta só podem ser implementados após serem deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovados e registrados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
2,Pareceres independentes sobre o plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (Versão Revisada)
Após verificação, acreditamos que a revisão do plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial); Conformidade com a situação real e plano de desenvolvimento da empresa; Está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de demonstração e análise sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Versão Revisada)
Após verificação, acreditamos que o relatório (Versão Revisada) leva em conta a indústria e estágio de desenvolvimento da empresa, planejamento de financiamento, situação financeira, demanda de capital e outras condições, e demonstra plenamente a necessidade da seleção de valores mobiliários e suas variedades, a adequação do escopo de seleção, quantidade e padrão do objeto de emissão, e a racionalidade do princípio de precificação, base, método e procedimento da emissão, A viabilidade deste método de emissão, a equidade e racionalidade deste esquema de emissão, o impacto desta emissão na diluição do capital próprio original ou retorno imediato e as medidas específicas a preencher, não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos investidores. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade do projeto de emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos (Versão Revisada)
Após verificação, acreditamos que o relatório (Revised Draft) fez uma descrição completa e detalhada da visão geral do projeto, viabilidade e necessidade de implementação e orçamento de investimento do projeto de investimento com recursos captados, o que é propício para o entendimento abrangente dos investidores sobre a emissão de obrigações corporativas convertíveis pela empresa para objetos não especificados. O projeto de captação de recursos está em conformidade com a política industrial nacional e os objetivos estratégicos da empresa, o que é propício para expandir o principal negócio da empresa e melhorar a competitividade central da empresa. A implementação do projeto está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a adaptação do alerta de risco da empresa que emite obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados e diluindo o retorno imediato, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos de assuntos relevantes
Após verificação, acreditamos que, de acordo com os pareceres sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais emitidos pela Direção Geral do Conselho de Estado, vários pareceres sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais emitidos pelo Conselho de Estado e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a emissão inicial e refinanciamento, reestruturação importante de ativos e diluição do retorno imediato emitidos pela CSRC, A empresa analisou o impacto da emissão de títulos societários convertíveis na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para o preenchimento do retorno, comprometendo-se os sujeitos relevantes a que as medidas da empresa para o preenchimento do retorno possam ser efetivamente cumpridas. As medidas de enchimento a serem tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato são legais e conformes, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa, de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes do Quarto Conselho de Administração: Bi Sheng, Xiong Mingliang e Wang Bei Março 8, 2022
