Código dos títulos: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) abreviatura dos títulos: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Anúncio n.o: 2022013 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração decidiu realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 na sexta-feira, 25 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador: o conselho de administração da empresa. A sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa concordou em realizar esta assembleia geral de acionistas.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião: 14:30 de sexta-feira, 25 de março de 2022
2. Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de março de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 25 de março de 2022.
(V) método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
1. Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros a comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
2. votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: sexta-feira, 18 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do encerramento da tarde de 18 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar nesta reunião. Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo pode confiar um procurador para comparecer e votar em seu nome (o formulário de procuração está anexado), e o procurador não precisa ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados de testemunhas e pessoal relevante;
(VIII) Local: sala de conferências no segundo andar de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) edifício de escritórios, estrada de Fuxing, cidade de Liudu, distrito de yun’an, cidade de Yunfu, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta de adaptação do plano da empresa para emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados
1.01 Objectivo dos fundos angariados
2. Proposta sobre o plano de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Versão Revisada)
3. Proposta de relatório de demonstração e análise da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (Projeto Revisado)
4. Proposta de relatório de análise de viabilidade do projeto de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para captação de recursos (Projeto Revisto)
5. Proposta de ajuste do prompt de risco da empresa emissora de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados e diluindo o retorno imediato, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos dos sujeitos relevantes
As propostas acima mencionadas são propostas especiais de resolução, que devem ser deliberadas e adotadas por mais de 2/3 dos votos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Os resultados de votação das propostas acima são calculados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 8 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o site cninfo.com da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Código de movimento
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: representam todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre ajuste da emissão de ações convertíveis da empresa a objetos não especificados √
Proposta do regime de obrigações da empresa
1.01 finalidade dos fundos levantados √
2.00 sobre emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
Proposta do plano (versão revista)
3.00 sobre emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
Proposta de relatório de demonstração e análise (Versão Revisada)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
4.00 Relatório de análise de viabilidade do projeto arrecadado (Versão Revisada) √
Movimento
Ajustar a emissão de ações convertíveis pela empresa a objetos não especificados
5.00 alerta de risco de retorno imediato diluído de obrigações societárias e √ adotado pela empresa
Proposta sobre medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
1. Registro de acionistas societários: se estiver presente o representante legal de um acionista societário, o registro será processado mediante apresentação da carteira de identidade original, da certidão de identidade ou procuração do representante legal, da cópia da licença comercial da unidade societária (com selo oficial afixado) e do cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar junto ao agente com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
2. Registo de accionistas de pessoas singulares: se os accionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente, deverão passar por registo com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
3. Registro de acionistas não locais: pode ser registrado por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação dos acionistas (Anexo 3) para confirmação do registro. Fax ou carta devem ser entregues ou enviados por fax para a empresa antes das 17:00 do dia 23 de março de 2022.
4. A empresa não aceita registro por telefone.
(II) horário de inscrição: a partir da data do registro patrimonial até as 17:00 horas de quarta-feira, 23 de março de 2022. (III) lugar de registro: Estrada de Fuxing, cidade de Liudu, distrito de yun’an, cidade de Yunfu, província de Guangdong Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) .
(IV) Precauções:
1. O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração (Anexo 2) dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião;
2. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia in loco devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de registo no local uma hora antes da reunião;
3. O registo telefónico não é aceite.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da bolsa e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação, e o processo de funcionamento específico da votação em linha é mostrado no Anexo 1.
6,Outros assuntos
(I) a duração desta reunião é de meio dia.
(II) os acionistas presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras.
III) Informações de contacto da reunião:
Endereço de contato: sala de conferências no segundo andar de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) edifício de escritórios, Fuxing Road, Liudu Town, yun’an District, Yunfu City, província de Guangdong.
Código Postal: 527500
Contacto: Yin Jian
Tel.: 07668495208
Fax: 07668495209
7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 7ª Reunião do Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) do 4º Conselho de Administração. 8,Anexo 1: processo de funcionamento específico da votação on-line Anexo 2: procuração Anexo 3: formulário de registro de participação acionista é anunciado.
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) conselho de administração 8 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350891
2. Voting abbreviation: Huiyun voting
3. Os pareceres de votação preenchidos são: concordar, discordar e abster-se
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 25 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 25 de março de 2022 (dia da reunião no local).
(II) os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da bolsa” ou “senha do serviço do investidor da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 2022 realizada na sexta-feira, 25 de março de 2022 em nome da minha empresa / mim, votar as seguintes propostas e assinar os documentos relevantes da assembleia geral de acionistas de acordo com as instruções a seguir. Se a unidade/pessoa não der instruções específicas sobre as questões de voto desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela unidade.
Quadro de exemplo de pareceres de votação sobre propostas na assembleia geral de acionistas
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
proposta
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre ajustar a emissão da empresa a objetos não especificados √
Proposta relativa ao regime de obrigações de empresas convertíveis
1.01 finalidade dos fundos levantados √
2.00 √ sobre a emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados
Proposta de plano de obrigações da empresa (Versão Revisada)
Sobre a emissão de público conversível para objetos não especificados
3.00 Relatório de demonstração e análise de títulos corporativos (Versão Revisada) √
