Código dos títulos: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) abreviatura dos títulos: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Anúncio n.o: 2022015 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h00 do dia 8 de março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de março de 2022; O tempo de votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 8 de março de 2022.
2. Local da reunião no local: sala de conferências 1 da empresa
3. Método de reunião: votação aberta no local combinado com votação on-line
4. Convener: o 6º Conselho de Administração da empresa
5. Moderador: Sr. Zheng Kangding
6. A convocação e convocação da assembleia devem respeitar o direito das sociedades, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, as regras de listagem de ações, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
II) Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 9 acionistas e representantes de acionistas, representando 9 acionistas, representando 115069215 ações com direito a voto, representando 306619% do capital social total da sociedade listada. Dos quais:
1. Reunião no local
Seis acionistas votaram no local, representando seis acionistas e 112667015 ações, representando Anhui Anli Material Technology Co.Ltd(300218) % do capital social total da sociedade listada.
2. Votação online
Três acionistas votaram online, representando 2402200 ações, representando 0,6401% do capital social total da empresa listada.
3. Participação de pequenos e médios investidores
São 6 acionistas minoritários votando no local e online, representando 2463300 ações, representando 0,6564% do capital social total da empresa listada.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião no local e testemunharam a reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas votou sobre a proposta combinando votação in loco e votação on-line.
1. Revisar a proposta sobre a eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração um a um
1.01 eleger o Sr. Ye Ji como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
O resultado da votação é: 148079516 ações são aprovadas, representando 1286873% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa: foram acordadas 61100 ações, representando 2,4804% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
O número acumulado de votos obtido pelo Sr. Ye Ji excede a metade do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. Ye Ji foi eleito como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa.
1.02 eleger a Sra. Lin Binghan como diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa
O resultado da votação é: 148079516 ações são aprovadas, representando 1286873% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa: foram acordadas 61100 ações, representando 2,4804% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
Os votos acumulados da Sra. Lin Binghan excederam metade do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. A Sra. Lin Binghan foi eleita como diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa.
1.03 eleger a Sra. Zheng Fang como diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 82058518 ações, representando 713123% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa: foram acordadas 4865104 ações, representando 1975035% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
O número cumulativo de votos obtido pela Sra. Zheng Fang excede metade do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas. A Sra. Zheng Fang foi eleita como diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa.
1.04 eleger a Sra. Zheng Fei como diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa
Resultados de votação: foram aprovadas 82058514 ações, representando 713123% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa: foram acordadas 4865100 ações, representando 1975033% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
O número cumulativo de votos obtido pela Sra. Zheng Fei excede metade do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas. A Sra. Zheng Fei foi eleita como diretora não independente do sétimo conselho de administração da empresa.
2. Revisar a proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração, um a um
2.01 eleger a Sra. Xu Meiguang como diretora independente do sétimo conselho de administração da empresa
O resultado da votação é: 74070308 ações são aprovadas, representando 643702% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa: foram acordadas 61100 ações, representando 2,4804% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
Os votos acumulados da Sra. Xu Meiguang excederam metade do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas. A Sra. Xu Meiguang foi eleita como diretora independente do sétimo conselho de administração da empresa.
2.02 eleger o Sr. Lei Guangyin como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa
O resultado da votação é: 74070308 ações são aprovadas, representando 643702% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa: foram acordadas 61100 ações, representando 2,4804% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia
Os votos acumulados do Sr. Lei Guangyin excederam metade do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O Sr. Lei Guangyin foi eleito diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa.
2.03 eleger o Sr. He Zhengsheng como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa
O resultado da votação foi: foram aprovadas 197066433 ações, representando 1712590% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa: foram acordadas 7267104 ações, representando 2950150% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
O número cumulativo de votos obtido pelo Sr. He Zhengsheng excede a metade do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia de acionistas. Ele Zhengsheng foi eleito como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa.
Esta proposta adota votação cumulativa para eleger Xu Meiguang, Lei Guangyin e He Zhengsheng como diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa. Sua qualificação e independência foram examinadas e aprovadas pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção. No 7º conselho de administração da empresa, o número total de diretores que atuam simultaneamente como gerentes seniores e representantes do pessoal da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
3. Revisar a proposta de eleição geral do conselho de supervisores item a item, adotando o sistema de votação cumulativa para realizar eleições diferenciais e eleger dois supervisores representativos dos acionistas.
3.01 eleger a Sra. Zhou Bo como a supervisora representativa dos acionistas do sétimo conselho de supervisores da empresa
O resultado da votação é: 148060416 ações são aprovadas, representando 1286707% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa: foram acordadas 42000 ações, representando 1,7050% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
O número cumulativo de votos da Sra. Zhou Bo excede a metade do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia de acionistas. A Sra. Zhou Bo foi eleita como supervisora representativa dos acionistas do sétimo conselho de supervisores da empresa.
3.02 A Sra. Du Jiangxia foi eleita supervisora representativa dos acionistas do sétimo conselho de supervisores da empresa
O total de direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia foi de 257471 ações, representando 9992% do total de votos; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa: foram acordadas 4804000 ações, representando 1950229% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
O número cumulativo de votos obtido pela Sra. Du Jiangxia excede a metade do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia de acionistas. A Sra. Du Jiangxia foi eleita como supervisora representativa dos acionistas do sétimo conselho de supervisores da empresa.
3.03 eleger o Sr. Ma Tao como supervisor representativo dos acionistas do sétimo conselho de supervisores da empresa
O resultado da votação é: são aprovadas 59100 ações, representando 0,0514% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da empresa: concordam em 59100 ações, representando 2,3992% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
O número cumulativo de votos obtido pelo Sr. Ma Tao não excedeu metade do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia de acionistas. O Sr. Ma Tao não foi eleito como supervisor representativo dos acionistas do sétimo conselho de supervisores da empresa.
3.04 eleger o Sr. Zhou Guohua como o supervisor representante acionista do sétimo conselho de supervisores da empresa
O resultado da votação é: 21100 ações são aprovadas, representando 0,0183% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores que individualmente ou conjuntamente detenham menos de 5% das ações da empresa: concordam em 21100 ações, representando 0,8566% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia.
O número cumulativo de votos obtido pelo Sr. Zhou Guohua não excedeu metade do número total de ações efetivas com voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia de acionistas. O Sr. Zhou Guohua não foi eleito como supervisor representante acionista do sétimo conselho de supervisores da empresa.
Nesta proposta, a Sra. Zhou Bo e a Sra. Du Jiangxia são eleitas como os supervisores representativos dos acionistas do sétimo conselho de supervisores por meio da eleição cumulativa da diferença de voto, e juntamente com a Sra. Qian Xiuzhu, o supervisor representativo dos funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa, formam o sétimo conselho de supervisores da empresa. Entre os membros do sétimo conselho de supervisores da empresa, o número de supervisores que atuaram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Kangda escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Wei Xiaojiang, Zhao Daquan
3. Observações finais: o advogado reuniu-se com a assembleia geral e emitiu parecer jurídico. O parecer jurídico sustenta que: após verificação, os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos, as qualificações dos participantes e do convocador da reunião são legais e válidas, e os procedimentos de votação e resultados de votação desta reunião são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 2022.
É por este meio anunciado.
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Conselho de Administração
2 de Março de 2008
