Código dos títulos: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) abreviatura dos títulos: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Anúncio n.o: 2022016 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) (doravante denominada “a empresa”) o aviso da primeira reunião do sétimo conselho de administração foi enviado por e-mail em 28 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências nº 1 da empresa em 8 de março de 2022, sob a forma de reunião in loco e votação de comunicação. Havia sete diretores que deveriam participar da reunião, e sete realmente participaram da reunião. A Sra. Xu Meiguang e o Sr. Lei Guangyin, diretores independentes, participaram da reunião por meio de comunicação. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Depois de eleitos por unanimidade pelos diretores presentes, a reunião foi presidida pelo Sr. Ye Ji, diretor. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão dos diretores presentes na reunião, a reunião delibera e aprova por unanimidade as seguintes resoluções:
1. A proposta de eleição do presidente e vice-presidente do sétimo conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Todos os diretores elegeram por unanimidade o Sr. Ye Ji como presidente do sétimo conselho de administração e a Sra. Zheng Fang como vice-presidente do sétimo conselho de administração.
2. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do presidente honorário da empresa para toda a vida
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O Sr. Zheng Kangding, fundador da empresa, fez contribuições insubstituíveis para o desenvolvimento da empresa ao longo dos anos. O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Zheng Kangding como o presidente honorário vitalício da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação do presidente honorário vitalício da empresa divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados e cninfo.com.
3. Deliberou e adotou a proposta de eleição de comitês especiais do sétimo conselho de administração
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Está acordado que o Sr. Ye Ji, diretor, Sra. Zheng Fang e Sr. Lei Guangyin, diretor independente, formarão o comitê de estratégia do sétimo conselho de administração da empresa, e o Sr. Ye Ji servirá como presidente.
Está acordado que a Sra. Xu Meiguang, diretora independente, o Sr. He Zhengsheng e a Sra. Lin Binghan, diretora independente, formarão o comitê de auditoria do sétimo conselho de administração da empresa, com a Sra. Xu Meiguang como presidente.
É acordado que o Sr. He Zhengsheng, um diretor independente, Ms. Xu Meiguang e Ms. Lin Binghan formam o comitê de nomeação do sétimo conselho de administração da empresa, com o Sr. He Zhengsheng como presidente.
Está acordado que o Sr. Lei Guangyin, diretor independente, Sr. He Zhengsheng e Ms. Zheng Fei, diretor, formarão o Comitê de Remuneração do sétimo conselho de administração da empresa, com o Sr. Lei Guangyin como presidente.
O mandato dos presidentes e membros das referidas comissões especiais do Conselho de Administração é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até o término do sétimo Conselho de Administração.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre a extensão da alta administração
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o adiamento da mudança de mandato da direção sênior divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados e cninfo.com no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do sétimo conselho de administração
É por este meio anunciado.
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Conselho de Administração
2 de Março de 2008
