Anúncio de títulos n.o.: Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) 04
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Hora e método de convocação da reunião
Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 foi enviada a todos os diretores por escrito em 2 de março de 2022. 2,Convocação e participação na reunião
A primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 foi realizada às 9h30 de terça-feira, 8 de março de 2022, na sala de conferências da empresa. Há 9 diretores que devem votar na reunião e 1 supervisor que deve realmente participar da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Wei, presidente da empresa. A reunião foi realizada por votação in loco, em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
3,Deliberação da proposta
A proposta de nomeação do gerente geral da empresa foi deliberada e adotada.
Nomeada pelo presidente Sr. Wang Wei e revisada pelo comitê de nomeação do conselho de administração, a Sra. Zhuang Ying é nomeada como gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do nono conselho de administração da empresa (de 8 de março de 2022 a 22 de dezembro de 2022). Para mais pormenores, ver
Foi publicado em tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News e cninfo.com em 13 de outubro de 2021( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre a nomeação do gerente geral da empresa (202205).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) Conselho de Administração
8 de Março de 2002
