Código de títulos: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) abreviatura de títulos: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 2021 plano de oferta não pública de ações
(Segunda Revisão)
Março de 2022
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a conclusão desta oferta não pública, a sociedade será responsável pelas mudanças de funcionamento e rendimento da sociedade; Os investidores são responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes desta oferta não pública.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública. A eficácia e conclusão das questões relacionadas com esta oferta não pública descritas neste plano estão sujeitas à aprovação ou aprovação da autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
1. As questões relativas à oferta não pública da companhia foram deliberadas e aprovadas na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, na Assembleia Geral Anual de 2020, na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração, devendo o plano de oferta não pública ser aprovado pela CSRC.
2. Os objetos emissores desta oferta não pública não são mais de 35 investidores específicos, devendo os objetos emissores ser sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas de acordo com as leis e regulamentos Pessoas singulares ou outros investidores institucionais. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam acções com mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objecto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
Após a obtenção da aprovação da CSRC, o objeto de emissão final será determinado pelo conselho de administração da empresa e pelo patrocinador (subscritor principal) no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas através de negociação de acordo com o pedido de subscrição do objeto emissor de acordo com as disposições pertinentes da CSRC.
Os objetos emissores desta emissão subscrevem as ações emitidas em numerário.
3. A data de referência de preços desta oferta é o primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços).
Após a empresa ter obtido a aprovação da CSRC sobre esta emissão, o preço final de emissão será de acordo com as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e as disposições dos departamentos competentes como a CSRC, de acordo com a subscrição e cotação de objetos emissores específicos, e de acordo com o princípio da prioridade de preços, O conselho de administração da sociedade negociará com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas.
Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data de referência de preços até a data de emissão, o preço de reserva de emissão dessa oferta não pública de ações será ajustado em conformidade.
4. O número de ações nesta oferta não pública é calculado dividindo-se o montante total de recursos captados nesta oferta pelo preço de emissão. O número de ações nessa oferta não pública não excede 30% do capital social total da empresa antes da emissão, ou seja, 199964911 ações (incluindo este número).
Se a empresa tiver questões ex-direitos como distribuição de ações, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, ou alterações no capital social total da empresa devido à recompra de ações, plano de incentivo de ações, conversão de obrigações convertíveis e outros assuntos, o limite máximo da quantidade de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações nesta oferta não pública for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data da realização da oferta.
As ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base nessa oferta não pública devido à oferta de ações da sociedade e à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo acima do período restrito de venda. A redução das ações da empresa adquiridas pelo objeto emissor desta oferta não pública após a expiração do período de restrição de vendas também deve cumprir as disposições relevantes de leis, regulamentos, regras, documentos normativos, regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
6. O montante total de fundos a ser levantado pela empresa nesta oferta não pública de ações não deve exceder 1995494400 yuan (incluindo este montante). O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão deve ser usado para investir no projeto de construção de base de fabricação inteligente de display inteligente interativo e produtos de controle inteligente.
Se os recursos efetivamente captados desta oferta não pública após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao valor total dos recursos captados dos projetos acima, a parte insuficiente dos recursos captados será captada pela própria empresa.
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pagará os fundos necessários para os projetos acima com fundos auto levantados de acordo com as necessidades reais. Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa os substituirá pelos fundos levantados.
7. Após a conclusão da oferta não pública, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas de acordo com o rácio acionário após a oferta.
8. a partir de 30 de setembro de 2021, a empresa não tem acionista controlador. a taxa de participação direta total dos acionistas da empresa Huang zhengcong, Wang Yiran, sun Yonghui, Yu Wei, Zhou Kaiqi e você Tianyuan é de 49,15%, ea proporção de ações controladoras da empresa é de 49,15%, que é o controlador efetivo conjunto da empresa.
O número de ações nesta oferta não pública não excede 30% do capital social total da empresa antes desta oferta, prevendo-se que o direito de controle da empresa não mude após esta oferta.
9. Para a política de distribuição de dividendos da empresa, o montante total e proporção de dividendos em caixa nos últimos três anos, e o arranjo de uso de lucros não distribuídos, consulte a seção IV política de distribuição de lucros e informações relacionadas da empresa neste plano.
10. Após a conclusão desta oferta não pública, o retorno imediato da empresa (lucro básico por ação, lucro diluído por ação e outros indicadores financeiros) pode diminuir no curto prazo. Os investidores são lembrados do risco de que essa oferta não pública possa diluir o retorno imediato.
A empresa formulou as medidas para preencher o retorno imediato diluído após a oferta não pública. Por favor, consulte a seção V “Retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da oferta não pública” deste plano. Ao mesmo tempo, a empresa lembra especialmente aos investidores que a formulação de medidas de retorno de preenchimento não pode ser considerada uma garantia para os lucros futuros da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento em conformidade. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação e chamará a atenção dos investidores.
catálogo
A empresa declara que 2 dicas especiais 3 catálogo 6 interpretação oito
1,Definição de termos gerais oito
2,Interpretação de termos especiais Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública dez
1,Informação de base do emitente dez
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública dez
3,O objeto desta oferta não pública e sua relação com a empresa quinze
4,Visão geral do plano de oferta não pública quinze
5,Se esta oferta não pública constitui uma transacção ligada dezessete
6,Esta oferta não pública leva a mudanças no controle da empresa 17 VII. Se esta oferta não pública constitui uma importante reorganização patrimonial e se conduz à falta de distribuição patrimonial da empresa
Condições de listagem 18. A aprovação do plano de emissão e a aprovação dos departamentos relevantes ainda precisam ser obtidas
Prefácio Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezenove
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezenove
2,A situação básica e as perspectivas de desenvolvimento do projecto investidos pelos fundos angariados Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 25 I. O impacto desta oferta não pública no plano de integração de negócios e ativos da empresa, nos estatutos sociais, na estrutura acionista
O impacto da estrutura de gestão sênior e estrutura de negócios vinte e cinco
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão 25 III. relação comercial e de gestão entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas após a conclusão desta emissão
Alterações nas transacções com partes coligadas e concorrência horizontal 26 IV. após a emissão, se os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas vinte e seis
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa vinte e sete
6,Descrição do risco relacionada com esta emissão Secção IV Política de distribuição de lucros e informações relevantes da empresa trinta
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta
2,Distribuição de lucros da empresa nos últimos três anos trinta e dois
3,0 Futuro plano de retorno dos acionistas da empresa (20212023) Secção V Medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento desta oferta não pública de ações trinta e seis
1,Aviso de risco desta emissão e seu impacto nos lucros por ação da empresa trinta e seis
2,A necessidade e racionalidade desta oferta não pública 38 III. A relação entre os projetos de investimento com recursos captados e os negócios existentes da empresa, sendo que a empresa está envolvida nos projetos de investimento com recursos captados
Reservas em termos de pessoal, tecnologia e mercado trinta e oito
4,Medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato desta oferta não pública de ações trinta e nove
5,Sobre os compromissos relevantes que as medidas de compensação e retorno da empresa podem ser efetivamente implementadas quarenta e um
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário no texto, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
1,Definições de termos gerais: emissor, empresa, empresa, sociedade anónima, Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) , refere-se a Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) fonte de vídeo electrónica
Guangzhou Shirui refere-se a Guangzhou Shirui Electronic Technology Co., Ltd., uma subsidiária do emissor
A inovação da visão refere-se à tecnologia Co. da inovação da visão de Guangzhou, Ltd., uma subsidiária do emissor
Esta oferta refere-se à oferta não pública pelo emitente de acções de um montante não superior a 1995494400 RMB a um máximo de 35 investidores específicos
Este projeto refere-se ao projeto de investimento dos fundos levantados nesta emissão
A assembleia geral de accionistas refere-se a Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração significa o conselho de administração da Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) empresa
Conselho de supervisores refere-se a Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) conselho de supervisores
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Os estatutos referem-se aos Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) estatutos
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
2,Interpretação de termos especiais
A entrada principal da placa de controle LCD de fontes de sinal, como rede de TV a cabo, set-top box e leitor de DVD refere-se a uma placa de circuito que decodifica e processa sinais e conduz a tela LCD para restaurar sinais de imagem colorida, incluindo principalmente placa-mãe de TV LCD, placa-mãe LCD A placa principal usada pela placa principal da máquina de publicidade LCD e outros dispositivos de exibição LCD
É um dispositivo integrado que controla o conteúdo inteligente interativo do dedo plano exibido no painel de exposição (LCD, led, PDP) através da tecnologia do toque e realiza a interação humano-computador.
Quadro branco eletrônico refere-se ao quadro branco que pode realizar escritório sem papel e ensino aplicando o princípio de entrada indutiva da lâmpada eletromagnética ou infravermelha, combinado com computador e projetor
Display de cristal líquido refere-se ao modo de exibição de cristal líquido em que a luz externa é modulada
Diodo emissor de luz (LED) refere-se a um tipo de diodo semicondutor, que converte energia elétrica em energia de luz e irradia ondas de luz quando elétrons e furos são combinados
A fabricação original do projeto, a estrutura, a aparência e a tecnologia são produzidos pelo fabricante a partir do projeto original (ODM)
