Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
Código dos títulos: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) abreviatura dos títulos: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Anúncio n.o: 2022024 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) (doravante referida como “a empresa” ou ” Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) “) a 12ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação às 15:00 do dia 8 de março de 2022. O aviso de reunião será enviado por e-mail em 7 de março de 2022. Esta reunião foi presidida por Ren Rui, presidente do Conselho de Supervisores, com 3 supervisores que deveriam participar e 3 supervisores que realmente participaram. A reunião do conselho de supervisores foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) estatutos e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições do sistema de gestão interna da empresa.
2,Deliberação do Conselho de Supervisores
Nesta reunião, as seguintes resoluções foram formadas uma a uma por votação:
(I) deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações pela sociedade.
A fim de aumentar a competitividade central da empresa e aumentar ainda mais sua lucratividade, a empresa planeja emitir não mais do que 199964911 (incluindo 199964911) ações A para objetos específicos, e o montante total de fundos levantados não excederá 199549440 yuan (incluindo 199549440 yuan).
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e regras, e em comparação com as condições para a oferta não pública de ações por sociedades cotadas, após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, o conselho de supervisores, Considera-se que a empresa cumpre as condições para emissão não pública de ações.
(II) com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a “adaptação da sociedade 2021”
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Proposta sobre o plano de oferta não pública de ações.
De acordo com os requisitos regulamentares relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o montante do investimento financeiro investido pela empresa a partir de seis meses antes da data de resolução do Conselho de Administração sobre a oferta não pública de ações em 2021 para a oferta não pública de ações deve ser deduzido do montante total de recursos levantados, pelo que a empresa ajustou o plano para a oferta não pública de ações.
[para detalhes, consulte o site da empresa em 9 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado “Plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público 2021 (Segunda Revisão)”, anúncio sobre ajuste do plano de ações do Banco de Desenvolvimento não público da empresa (Anúncio nº: 2022025), pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados às ações do Banco de Desenvolvimento não público]
(III) foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da companhia em 2021 (segundo projeto revisado).
[para detalhes, consulte o site da empresa em 9 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado “Plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público 2021 (Segunda Revisão)”, anúncio sobre ajuste do plano de ações do Banco de Desenvolvimento não público da empresa (Anúncio nº: 2022025), pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados às ações do Banco de Desenvolvimento não público]
(IV) foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pelas ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2021 (Segunda Revisão).
[para detalhes, consulte o site da empresa em 9 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório de análise de viabilidade divulgado sobre a utilização de recursos captados por bancos de desenvolvimento não públicos para ações em 2021 (Segunda Versão Revisada)] (V) delibera e adota a proposta de emissão não pública de ações da empresa em 2021, retorno imediato diluído, preenchimento de medidas e compromissos de assuntos relevantes (Segunda Versão Revisada) com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
[para detalhes, consulte o site da empresa em 9 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Segunda Revisão) das ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2021 (Anúncio n.º 2022027) e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados às ações não públicas do Banco de Desenvolvimento]
3,Documentos para referência futura
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É anunciada a quarta reunião do 12º Conselho de Supervisores.
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Conselho de Supervisores 9 de Março de 2022
