Código dos títulos: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) abreviatura dos títulos: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Anúncio n.o: 2022027 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
Sobre a oferta não pública de ações em 2021
Anúncio sobre retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes (Segundo Projeto Revisado)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nos dias 27 de abril e 18 de maio de 2021, Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) (doravante denominada “a sociedade”) realizaram a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração e a Assembleia Geral Anual 2020, respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta sobre o desenvolvimento não público da sociedade e emissão de ações em 2021 e outras propostas relevantes; A companhia realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 22 de fevereiro de 2022, deliberando e adotando a proposta de adequação do desenvolvimento não público da companhia e emissão de ações em 2021 e outras propostas relevantes; Realizaram-se, em 8 de março de 2022, a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, tendo sido considerada e adotada a proposta de adequação do desenvolvimento não público da empresa e emissão de ações em 2021 e outras propostas relevantes.
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), emitidos pelo Conselho de Estado, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) e outros departamentos relevantes De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a diluição do retorno imediato na oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31), a empresa analisou cuidadosamente o impacto da diluição do retorno imediato, A análise pertinente e as medidas propostas são anunciadas do seguinte modo:
1,Necessidade e racionalidade desta emissão
O montante total de fundos a serem levantados pela empresa nesta oferta não pública de ações não deve exceder 1995494400 yuan (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão deve ser usado para investir no projeto de construção de base de fabricação inteligente de display inteligente interativo e produtos de controle inteligentes. Se os recursos efetivamente captados desta oferta não pública após dedução das despesas de emissão forem inferiores ao valor total dos recursos captados dos projetos acima, a parte insuficiente dos recursos captados será captada pela própria empresa. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pagará os fundos necessários para os projetos acima com fundos auto levantados de acordo com as necessidades reais. Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa os substituirá pelos fundos levantados.
(I) o desenvolvimento da tecnologia contribui para a rápida popularização e promoção de produtos
O processo de P & D e produção de produtos de display inteligente interativo envolve conhecimento interdisciplinar, como ciência da computação, engenharia de software, engenharia de informação eletrônica, ciência e tecnologia eletrônica, automação industrial, teoria de controle e engenharia de controle.Tem alto conteúdo técnico e requer alta capacidade de design de produto e capacidade de produção e fabricação das empresas. O desenvolvimento de produtos é muito afetado pela atualização tecnológica e iteração relacionada à cadeia industrial e pela economia de custos trazida pelo progresso tecnológico.
Com o progresso da tecnologia da indústria, a melhoria da capacidade de produção e o desenvolvimento da localização dos materiais principais, promoverá ainda mais a popularização em larga escala e promoção de tablets inteligentes interativos.
(II) a demanda da indústria da educação continua a aumentar
A educação é um sistema complexo. Todos os países estão procurando maneiras de melhorar a qualidade da educação, dar pleno desempenho ao papel da tecnologia da informação e desempenhar um papel fundamental e fundamental na realização de metas globais de educação. Em 2015, a UNESCO realizou a primeira Conferência Internacional sobre Informatização na educação na China e emitiu a declaração de Qingdao. Visando as novas metas de desenvolvimento da educação global nos próximos 15 anos, a declaração discute como as TIC podem desempenhar um papel eficaz e usar a tecnologia da informação e comunicação para promover a realização do objetivo das Nações Unidas 2030 de desenvolvimento sustentável da educação.
Em fevereiro de 2019, o Comitê Central do CPC e o Conselho de Estado emitiram “Modernização da educação da China 2035”, uma das dez tarefas estratégicas apresentadas é acelerar a reforma educacional na era da informação, construir um campus inteligente, coordenar a construção de uma plataforma integrada de ensino, gestão e serviços inteligentes e propor para garantir que as despesas com educação no orçamento geral só aumentem ano a ano, Garantiremos que as despesas financeiras do Estado em educação representem nada menos que 4% do PIB da China. Além disso, o plano de implementação para acelerar a modernização da Educação (20182022) emitido pela Secretaria Geral do Conselho de Estado também propõe servir todo o processo de educação e ensino por meio de informatização, acelerar o desenvolvimento inovador da educação inteligente e construir uma plataforma de serviços de apoio “Internet + educação”. Em geral, a informatização educacional tornou-se gradualmente uma variável endógena para mudar o sistema educacional e melhorar a qualidade da educação. É uma escolha estratégica para a reforma educacional da China e desenvolvimento na nova era para promover de forma abrangente a integração profunda da tecnologia da informação e educação e ensino, estabelecer um sistema de educação em rede, digital, inteligente, personalizado e ao longo da vida, e liderar a modernização da educação com o apoio da informatização educacional.
Graças ao crescimento contínuo do investimento da China na informatização da educação, a escala da indústria interativa de exibição inteligente e controle da China está crescendo rapidamente, e a proporção de remessas no mercado global continua a aumentar. Agora tem a maior indústria interativa de exibição inteligente e controle do mundo. Com o avanço da informatização global da educação, a demanda por produtos inteligentes interativos da exposição e do controle na indústria global da educação continuará a crescer no futuro.
(III) a demanda por serviços corporativos e outros campos continua a expandir
Com o progresso da tecnologia de aplicação e o crescimento da demanda downstream, a indústria de produtos de exibição inteligente interativa e controle alcançou rápido desenvolvimento, e o campo de aplicação foi continuamente estendido e a demanda foi continuamente expandida. A taxa de penetração de produtos relacionados em muitos campos, como conferência, tratamento médico, assuntos governamentais, mídia, publicidade, transporte, finanças, hotel e assim por diante tem sido continuamente melhorada, especialmente em conferências empresariais, assuntos governamentais inteligentes e tratamento médico inteligente.
No enorme mercado de serviços empresariais, o serviço de conferência é a saída da era do comércio inteligente. No ambiente de economia de mercado cada vez mais competitivo, as empresas e outras organizações prestam mais atenção à melhoria da eficiência da conferência e até mesmo da eficiência da operação. Os produtos inteligentes interativos da exposição e do controle integram o computador, o projetor, a tela sensível ao toque, o quadro branco eletrônico e as outras funções do produto, que podem atender às necessidades da videoconferência, da comunicação multipartidária, do quadro branco compartilhado, da transmissão de arquivos, do compartilhamento de aplicativos e assim por diante, trazem aos usuários uma experiência integrada da exposição, da interação e da colaboração, e atendem às necessidades das empresas e das outras instituições para melhorar a eficiência da conferência e da operação. Presentemente, o mercado de serviços de conferência está em sua infância. do número de salas de conferência globais, o mercado de produtos interativos inteligentes tablet da conferência tem amplo espaço de desenvolvimento.
Com o desenvolvimento da tecnologia da informação e da globalização econômica, o governo inteligente está se desenvolvendo rapidamente em todo o mundo. Os produtos inteligentes interativos da exposição e do controle são amplamente utilizados no campo dos assuntos inteligentes do governo.A construção inteligente nos assuntos do governo, na segurança pública, na emergência e nos outros campos é inseparável do uso de produtos inteligentes interativos da exposição e do controle. Especialmente sob a influência da epidemia, a demanda por produtos inteligentes interativos da exposição e do controle aumentou nos campos da teleconferência e do comando da emergência.
Com o desenvolvimento contínuo do governo inteligente global, a demanda por produtos interativos inteligentes de exibição e controle no campo do governo inteligente continuará a crescer no futuro.
Devido ao crescente envelhecimento da população global e à crescente escassez de recursos médicos, governos e pessoas em todo o mundo prestam cada vez mais atenção à indústria médica inteligente. A indústria médica inteligente global está no estágio de desenvolvimento constante e a escala do mercado está se expandindo. Os produtos inteligentes interativos da exposição e do controle são aplicados em muitos cenários da medicina inteligente, incluindo principalmente a telemedicina, a consulta de peritos, o monitoramento médico, etc. Com o desenvolvimento da medicina inteligente global, a demanda por produtos interativos inteligentes de exibição e controle na indústria médica global continuará a crescer no futuro.
Com o aprofundamento de cenários de aplicação em empresas e outros campos e o surgimento de novos métodos de aplicação, há um espaço enorme para o crescimento da escala de mercado de produtos interativos inteligentes de exibição e controle no futuro.
(IV) melhorar o sistema de produção e garantir a estabilidade e melhoria da capacidade de entrega rápida
Atualmente, o nível de automação da maioria das plantas de processamento de terceirização na China é relativamente limitado. No período em que a temporada de pico da indústria se sobrepõe com feriados tradicionais e epidemia de covid-19 e outros períodos especiais, é propenso a problemas como tensão pessoal, taxa operacional insuficiente, velocidade de entrega reduzida e custo de processamento aumentado, o que tem um impacto adverso nas vantagens competitivas da empresa, tais como entrega rápida e controle de custos. Através desta oferta não pública, o sistema de produção da empresa será melhorado ainda mais, de modo a melhorar a capacidade anti risco e garantir a estabilidade e melhoria da capacidade de entrega rápida do produto da empresa.
(V) melhorar a lucratividade para atender a demanda do mercado e necessidades futuras de desenvolvimento da empresa
Após anos de rápido desenvolvimento, a empresa tornou-se um fornecedor de produtos eletrônicos inteligentes e soluções com foco em inovação de produtos, P & D e design com display, controle interativo e tecnologia de conexão como o núcleo. Orientado pela demanda do cliente, contando com o acúmulo de tecnologia de software e hardware nas áreas de tecnologia de áudio e vídeo, processamento de sinais, gerenciamento de energia, interação homem-computador, desenvolvimento de aplicativos, integração de sistemas e outros produtos eletrônicos, realizar inovação tecnológica e desenvolvimento de produtos para múltiplos cenários de aplicação, e gradualmente alcançar uma posição de liderança no mercado do segmento através da integração de produtos e recursos, com negócios em todo o mercado global.
Com a melhoria contínua da penetração global do mercado de produtos interativos inteligentes da exposição e do controle, ao atender as ordens crescentes do ODM dos clientes estrangeiros existentes para produtos interativos inteligentes da exposição e do controle, a empresa continuará a aumentar o desenvolvimento do negócio do OBM, que apresentará exigências mais altas para o R & D do produto novo da empresa e o ciclo de produção.
A implementação suave do projeto efetivamente encurtará o ciclo de desenvolvimento de novos produtos da empresa, reduzirá os custos de P & D, melhorará a capacidade de fabricação e eficiência de produção e garantirá a melhoria adicional da lucratividade da empresa; Ele atenderá ao layout industrial da empresa no mercado global, consolidará ainda mais a posição de liderança da empresa no campo da exibição e controle inteligentes interativos globais e atenderá às necessidades do planejamento de desenvolvimento futuro da empresa.
2,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
O negócio principal da empresa é o projeto, o R & D e as vendas do cartão principal da placa de controle do LCD, do painel plano inteligente interativo e dos outros produtos da exposição e do controle. Com base no desenvolvimento do negócio principal da placa de controle do LCD e do negócio inteligente interativo do painel plano, e baseado na base técnica, na equipe de P & D, nos recursos da cadeia de suprimentos e nos recursos do cliente acumulados pela empresa no controle inteligente e na interação humano-computador, a empresa cultivou continuamente a direção nova do desenvolvimento do negócio nos últimos anos.
Ao angariar fundos através desta oferta não pública para construir uma base de produção de fabricação inteligente flexível líder da indústria, a empresa pode melhorar a cadeia industrial e o sistema de produção, alcançar a liderança dos elos de produção e fabricação com base nas vantagens de P & D e cadeia de suprimentos, e melhorar o negócio geral de frenagem de produção e crescimento sustentável do lucro da empresa através do papel exemplar da linha de produção benchmarking em fábricas de terceirização, Melhorar a posição de liderança e influência do setor.
3,Reservas de pessoal, tecnologia, mercado e outros aspectos da implementação da empresa de projetos de investimento levantados
I) Pessoal
A empresa sempre defendeu a cultura corporativa “orientada para as pessoas”, perseguiu o princípio de serviço de “respeitar os funcionários, entender os funcionários, cuidar dos funcionários, confiar nos funcionários, desenvolver os funcionários e servir os funcionários”, e sempre considerou a felicidade dos funcionários como um dos principais objetivos do desenvolvimento da empresa. Em 31 de dezembro de 2020, a empresa tem mais de 4700 funcionários, incluindo quase 60% do pessoal técnico e quase 30% do serviço de vendas e do pessoal da cadeia de suprimentos.
II) Aspectos técnicos
Desde o início da sua criação, a empresa definiu a ideia de desenvolvimento de “tomar ciência e tecnologia como guia e inovação como força motriz”, e aumentou continuamente o investimento em I&D e inovação tecnológica. Através de anos de desenvolvimento de produtos, a empresa acumulou experiência rica em processamento de áudio e vídeo, interação humano-computador, design de placa de circuito de controle inteligente e outro desenvolvimento de produtos. Em 31 de dezembro de 2020, a empresa possui mais de 5500 patentes (incluindo 1100 patentes de invenção), e mais de 2100 direitos autorais de software de computador e direitos autorais de obras.
III) mercado
Os produtos inteligentes interativos “Xiwo” da empresa foram profundamente enraizados no mercado de escolas públicas de escolas primárias e secundárias (K12) por muitos anos, e expandiram-se continuamente para outros segmentos escolares e mercados de educação não pública com base nas vantagens competitivas de escolas primárias e secundárias no mercado de educação pública. “Xiwo” ganhou o título de participação de mercado da indústria inteligente interativa da tabuleta da China por 9 anos consecutivos.
Em segundo lugar, os produtos inteligentes interativos “maxhub” da empresa construíram uma estrutura nacional de canal de distribuição de dois níveis e extensão de canal do quinto e sexto mercado, e estabeleceram casos de usuários de referência em finanças, novos varejo e outras indústrias, como Agricultural Bank Of China Limited(601288) , porta de madeira Tata, L’Oreal, que são produtos de referência da indústria. “Maxhub” ficou em primeiro lugar no mercado de tablets inteligentes interativos na China continental por três anos consecutivos de 2018 a 2020.
Ao mesmo tempo, a empresa tem negócios em mais de 100 países e regiões em todo o mundo, estabeleceu relações de cooperação ODM com mais de 70 marcas em todo o mundo e estabeleceu uma rede de vendas de negócios OBM relativamente extensa em países do Sudeste Asiático, como a Índia. De acordo com o Relatório de Pesquisa de Mercado global ifpd 2020q4 da consultoria Dixian, a participação de mercado de vendas de tablets inteligentes interativos no exterior em 2019 e 2020 são 27,87% e 35,26%, respectivamente, Numa posição de liderança no mundo.
Com base em anos de layout de desenvolvimento e posição de mercado líder, a empresa tem as vantagens de marcas conhecidas e recursos de clientes de alta qualidade, que podem não só garantir a digestão suave da capacidade de produção do projeto investido pelos fundos levantados, mas também ajudar a explorar novos campos de aplicação e novos clientes, e tem uma boa base de mercado.
4,Medidas tomadas pela empresa para garantir a utilização eficaz dos fundos angariados, evitar a diluição dos retornos imediatos e melhorar a capacidade de retornos futuros
Considerando o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato dos acionistas ordinários, A fim de implementar os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC, e proteger os interesses dos acionistas, Para compensar a possível redução do retorno imediato causado pela oferta não pública, a empresa promete tomar uma série de medidas para garantir o uso efetivo dos recursos captados, prevenir efetivamente o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno no futuro. A formulação da empresa de medidas para preencher o retorno não garante os lucros futuros da empresa, e os investidores não devem investir em conformidade
