Código dos títulos: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) abreviatura dos títulos: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) Anúncio n.o: 2022004 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768)
Anúncio das resoluções da 20ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 20ª reunião do 8º Conselho de Administração foi enviada por e-mail em 3 de março de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 8 de março de 2022. Nesta reunião, há 11 diretores que deveriam votar e 11 diretores que realmente votam.
A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
Após votação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,Aprovar a proposta sobre o pedido para negócios de crédito bancário
A fim de atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento da empresa, a empresa é aprovada para solicitar uma linha de crédito bancária abrangente de 240 milhões de yuans, incluindo uma linha de empréstimo de 20 milhões de yuans, uma linha de conta de aceitação bancária de 28 milhões de yuans, uma linha de desconto de conta de aceitação comercial de 300 milhões de yuans, uma carta de linha de crédito de 360 milhões de yuans, uma carta de linha de garantia de 40 milhões de yuans e uma linha de financiamento da cadeia de suprimentos de 500 milhões de yuans. O prazo da linha de crédito abrangente acima aplicada é de um ano, que pode ser reciclado e ajustado a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
A fim de melhorar a eficiência de manuseio dos negócios de capital e garantir o bom andamento de vários negócios da empresa, é acordado autorizar o presidente da empresa como agente de assuntos autorizados para tomar decisões e lidar com negócios de financiamento operacional, como empréstimos, contas de aceitação bancária, desconto de contas de aceitação comercial, cartas de crédito, carta de garantia e financiamento da cadeia de suprimentos dentro da linha de crédito acima, e assinar documentos legais relevantes. A autorização acima será válida no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Sim: 11, Não: 0, abstenção: 0.
2,Aprovar a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
É decidido realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 25 de março de 2022. Sim: 11, Não: 0, abstenção: 0.
(ver o aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicado pela empresa no China Securities Journal, securities times e cninfo em 9 de março de 2022)
3,Documentos para referência futura
Resolução da 20ª reunião do 8º Conselho de Administração.
Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) Conselho de Administração
9 de Março de 2002
