Código dos títulos: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) abreviatura dos títulos: Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) Anúncio n.o: 2022005 Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada na 20ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 14:20 da sexta-feira, 25 de março de 2022; 2. tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 25 de março de 2022 a 15:00 p.m. em 25 de março de 2022.
V) Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 18 de março de 2022.
1. Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: sala de conferências 6 do centro de apoio terrestre aéreo de Xi’an, avenida de No. 1 Xifei, distrito de Yanliang, cidade de Xi’an.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a subsidiária integral Xifei Technology (Xi’an) indústria e comércio Co., Ltd
1,00 a empresa utiliza a linha de crédito do Banco da empresa e fornece √
Lei do seguro
(I) para o conteúdo específico da proposta acima, veja o anúncio da empresa no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 29 de janeiro de 2022 Anúncio de garantia estrangeira publicado em.
(II) a proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo: registo directo ou registo por carta ou fax;
A empresa não aceita registro telefônico.
(II) tempo de registro: 21 de março de 2022 a 22 de março de 2022
8:00-12:00 am e 14:00-18:00 pm todos os dias
(III) local de registro: No. 1, Xifei Avenue, Yanliang District, Xi’an Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) departamento de gestão de títulos e capital
IV) Método de registo
1. O representante legal do acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, o certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a comparência a um procurador, ele também deve possuir a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante.
2. Acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu cartão de conta de acionista e seu próprio cartão de identificação; O procurador do acionista encarregado de participar da reunião também deve possuir a procuração do acionista e o cartão de identificação do participante.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima. (a ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 18:00 horas de 22 de março de 2022)
V) Informações de contacto da reunião
Contacto: Pan Yan, Zhuang Jintao
Tel.: 02986847885, 02986847070
Fax: 02986846031
Caixa de correio: zhfj Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) @avic.com.
Endereço postal: No. 1, Xifei Avenue, Yanliang District, Xi’an Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) securities and capital management department
Código Postal: 71089
(VI) as despesas de administração, alojamento e transporte dos acionistas ou seus agentes presentes na assembleia local serão suportadas por eles mesmos. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 20ª reunião do 8º Conselho de Administração.
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. Procuração
Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) Conselho de Administração
9 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360768”, e a abreviatura de votação é “Xifei voting”.
II) Preencher os pareceres de votação
As questões consideradas nesta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação serão preenchidos: concordo, discordo e abstendo-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 25 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) A votação no sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 25 de março de 2022 e termina às 15h de 25 de março de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(3) Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio (Sr. / Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Avic Xi’An Aircraft Industry Group Company Ltd(000768) 2022 em nome da empresa e exercer o direito de voto em meu nome.
Nome do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Código de crédito social unificado / número de cartão de identificação do cliente:
Conta de valores mobiliários do cliente n.o.:
Nome do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta desta assembleia geral extraordinária de acionistas são as seguintes:
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
Sobre a subsidiária integral Xifei Technology (Xi’an)
1.00 uso de crédito bancário corporativo pela indústria e Comércio Co., Ltd. √
Proposta relativa ao montante do crédito e à prestação de garantia
Nota: 1 Nesta Assembleia Geral Extraordinária, as instruções do administrador sobre os pareceres de voto do administrador estarão sujeitas à marcação de “○” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “abster-se”. Para a mesma proposta, não haverá instruções múltiplas sobre os pareceres de voto. Se o administrador não der instruções claras de voto para os assuntos a serem considerados nesta reunião ou tiver instruções de voto múltiplas para o mesmo assunto a ser considerado, considera-se que o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome de acordo com suas próprias opiniões.
2. Se o cliente for pessoa coletiva, será carimbado com o selo da unidade.
3. Prazo de validade da procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia geral extraordinária de acionistas.
4. A cópia da procuração ou auto-feita de acordo com o formato acima são válidas.
Assinatura (ou selo) do cliente:
Data de atribuição: mm / DD / aa
