Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
Código dos títulos: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) abreviatura dos títulos: Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Anúncio n.o: 2022023 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) (doravante denominada “a empresa” ou ” Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) “) foi realizada por meio de comunicação às 14h00 do dia 8 de março de 2022. O aviso de reunião será enviado por e-mail em 7 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Wang Yiran. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições dos sistemas internos da empresa, tais como Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) estatutos.
2,Deliberações do Conselho de Administração
Nesta reunião, as seguintes resoluções foram formadas uma a uma por votação:
(I) deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações pela sociedade.
A fim de aumentar a competitividade central da empresa e aumentar ainda mais sua lucratividade, a empresa planeja emitir não mais do que 199964911 (incluindo 199964911) ações A para objetos específicos, e o montante total de fundos levantados não excederá 199549440 yuan (incluindo 199549440 yuan).
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e regras, e em comparação com as condições para a oferta não pública de ações por sociedades cotadas, após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, o conselho de administração, Considera-se que a empresa cumpre as condições para emissão não pública de ações.
O diretor independente emitiu um parecer independente: a empresa está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China
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A lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e regras relacionadas com a oferta não pública de empresas cotadas, a empresa cumpre as condições para essa oferta não pública de ações.
(II) a proposta de ajuste da oferta não pública de ações da companhia em 2021 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os requisitos regulamentares relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o montante do investimento financeiro investido pela empresa a partir de seis meses antes da data de resolução do Conselho de Administração sobre a oferta não pública de ações em 2021 para a oferta não pública de ações deve ser deduzido do montante total de recursos levantados, pelo que a empresa ajustou o plano para a oferta não pública de ações.
[para detalhes, consulte o site da empresa em 9 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado “Plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público 2021 (Segunda Revisão)”, anúncio sobre ajuste do plano de ações do Banco de Desenvolvimento não público da empresa (Anúncio nº: 2022025), pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados às ações do Banco de Desenvolvimento não público]
(III) foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da companhia em 2021 (segundo projeto revisado).
[para detalhes, consulte o site da empresa em 9 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado “Plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público 2021 (Segunda Revisão)”, anúncio sobre ajuste do plano de ações do Banco de Desenvolvimento não público da empresa (Anúncio nº: 2022025), pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados às ações do Banco de Desenvolvimento não público]
(IV) foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pelas ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2021 (Segunda Revisão).
[para detalhes, consulte o site da empresa em 9 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório de análise de viabilidade divulgado sobre a utilização de recursos captados por bancos de desenvolvimento não públicos para ações em 2021 (Segunda Versão Revisada)] (V) delibera e adota a proposta de oferta não pública de ações da empresa em 2021, retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes (Segunda Versão Revisada) com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
[para detalhes, consulte o site da empresa em 9 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação
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Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados a ações não públicas do Banco de Desenvolvimento, anúncio sobre o retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Segunda Revisão) de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2021 (Anúncio nº: 2022027)]
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
2. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a oferta não pública de ações
É por este meio anunciado.
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) conselho de administração 9 de março de 2022
