Código dos títulos: Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004) abreviatura dos títulos: Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004) Anúncio n.o: 2022007 Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 8 de março de 2022, por meio da combinação de votação no local e votação de comunicação. A convocação da reunião será entregue por e-mail, SMS e outros meios no dia 2 de março de 2022. 9 diretores devem comparecer à reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião; Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião e a qualificação do pessoal presente e presente na reunião como delegado sem direito de voto cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos da sociedade. A reunião foi presidida pelo Sr. Tan hanqiang, presidente do conselho de administração. A reunião considerou e adotou as seguintes resoluções:
1,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre o pedido da empresa para extensão de crédito à sucursal Shishan do banco comercial rural Nanhai foi considerada e adotada.
A fim de aumentar a capacidade de volume de negócios de capital da empresa e melhorar ainda mais a eficiência de produção e operação da empresa, é acordado que a empresa se aplica a Shishan Branch of Guangdong Nanhai Rural Commercial Bank Co., Ltd. para um crédito total de não mais de RMB 300 milhões, que é usado principalmente para empréstimos corporativos, contas de aceitação bancária, cartas de crédito, carta de garantia e outros negócios. O imóvel sob o nome da empresa é usado como garantia de hipoteca, e as subsidiárias da empresa Guangdong Nanfeng Investment Co., Ltd. e Foshan Nanfang Fan Equipment Co., Ltd. fornecem garantia de responsabilidade conjunta e várias.
É por este meio anunciado.
Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004)
Conselho de Administração
8 de Março de 2002
