Genbyte Technology Inc(003028)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 18ª reunião (provisória) do segundo conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes das normas para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas e os estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022), nós, como diretores independentes de Genbyte Technology Inc(003028) (doravante referida como a “empresa”), com uma atitude séria e responsável, Com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes do conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a alteração do conteúdo da implementação e localização de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Concordamos que: (1) o conteúdo de implementação e localização de alguns projetos de investimento com recursos captados estão alinhados com o plano de desenvolvimento da empresa e a demanda do mercado. A empresa analisou e demonstrou plenamente os novos projetos de investimento, o que é útil para melhorar a eficiência de uso dos recursos captados; (2) O Conselho de Administração da Companhia realizou uma reunião do Conselho de Administração para analisar o conteúdo da implementação e localização de alguns projetos de investimento com recursos captados, e os procedimentos de revisão e votação da reunião obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes; (3) As mudanças nos métodos de implementação e conteúdo de alguns projetos de investimento com fundos levantados cumprem as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas As disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes estão em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos que a empresa irá alterar o conteúdo de implementação e localização de alguns projetos de investimento com recursos captados desta vez, e concordamos em submetê-los à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados para a aquisição de direitos de utilização da terra
A empresa planeja usar os fundos levantados para comprar o uso da terra direito desta vez. De acordo com a boa situação de desenvolvimento da indústria e a consideração da operação da empresa e desenvolvimento futuro a longo prazo, é propício para a implementação suave e gestão eficaz dos projetos de investimento levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e promover o desenvolvimento de alta qualidade e sustentável da empresa. Esta questão não afecta o funcionamento normal do projecto de investimento com fundos angariados, e não existe qualquer situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses de todos os accionistas.
Esta alteração cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e está em conformidade com leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e diretrizes regulatórias da empresa listada nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas De acordo com as disposições relevantes dos documentos normativos, a empresa é aprovada para usar os fundos levantados para comprar o direito de uso da terra.
3,Pareceres independentes sobre a prorrogação do período de gestão de numerário utilizando alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios
A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes para a prorrogação do prazo para a gestão de caixa com alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios, o que está em consonância com as leis e regulamentos relevantes, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas emitidas pela CSRC e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos angariados formulados pela empresa. A extensão do prazo da empresa para a gestão de caixa com alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos angariados, não afectará o andamento normal do projeto com fundos angariados e a utilização de fundos angariados, não afectará o volume de negócios e necessidades normais da empresa e não afectará o desenvolvimento normal da sua actividade principal, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Atende às necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa, ajuda a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados ociosos da empresa e de seus próprios fundos, e obtém um certo rendimento de investimento, que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos que a empresa estenderá o período de gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios sem afetar a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o uso normal de fundos levantados, e continuar a usar fundos levantados ociosos não mais do que RMB 350 milhões, com alta segurança de compra Principais produtos financeiros garantidos com acordos garantidos principais e fundos próprios ociosos de no máximo RMB 400 milhões para adquirir produtos financeiros garantidos não principais com baixo risco e alta liquidez no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa, podendo os fundos ser utilizados de forma contínua dentro do período acima mencionado.
4,Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações e a recompra de algumas ações restritas concedidas mas não levantadas
De acordo com o projeto de plano de incentivo para ações restritas e opções de ações da companhia em 2021 e disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, 6 dos objetos de incentivo deixaram de atender às condições para se tornarem objetos de incentivo por renúncia. A empresa cancelou 10000 opções de ações concedidas aos seis objetivos de incentivo acima mencionados, mas ainda não exercidas, e 39000 ações restritas concedidas, mas ainda não levantadas, foram recompradas e canceladas. O preço de recompra da empresa era de 21,05 yuan / ação. O preço de recompra da empresa era legal e válido; O cancelamento de opções de ações acima referido e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas cumprem as medidas de administração de incentivo patrimonial das sociedades listadas, o plano de incentivo do plano de incentivo às ações restritas e opções de ações em 2021 (Projeto) e as leis pertinentes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos em recomprar e cancelar 39000 ações restritas que foram concedidas mas ainda não levantadas e 10000 opções de ações que foram concedidas mas ainda não exercidas detidas pelos seis objetivos de incentivo acima.
5,Pareceres independentes sobre a concessão de algumas ações restritas reservadas no plano de incentivo 2021 a objetos de incentivo
1. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, o Conselho de Administração determinou que a data de concessão de algumas ações restritas reservadas no Plano de Incentivos 2021 da companhia fosse 4 de março de 2022, A data de concessão está em conformidade com as disposições pertinentes sobre a data de concessão nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e no plano de incentivo restrito de ações e opções de ações 2021 (Projeto) (doravante denominado “plano de incentivo”).
2. Os objetos de incentivo determinados na parte de subvenção reservada do plano de incentivos da empresa não são proibidos de serem concedidos conforme estipulado nas medidas de gestão, e a qualificação do sujeito dos objetos de incentivo é legal e efetiva.
3. Nem a empresa nem os objetos reservados de incentivo à subvenção estão autorizados a conceder ações restritas, e as condições de concessão especificadas no plano de incentivo às ações restritas da empresa foram cumpridas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo. 5. A implementação deste plano de incentivos pela empresa ajudará a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, aumentar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão da empresa e espinha dorsal empresarial para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, ser propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, após revisão cuidadosa, todos os nossos diretores independentes concordaram que a data de concessão de algumas ações restritas reservadas no plano de incentivo da empresa era 4 de março de 2022, e concordaram em conceder 434800 ações restritas a 94 objetos de incentivo elegíveis ao preço de 21,16 yuan / ação.
6,Pareceres independentes sobre a candidatura ao banco para uma linha de crédito abrangente em 2022
A aplicação da empresa para linha de crédito abrangente do banco é a necessidade das atividades de produção e operação da empresa, o que é propício para promover o desenvolvimento sustentável e estável dos negócios da empresa. A empresa formulou autoridade e procedimentos de aprovação perfeitos, que podem efetivamente prevenir riscos, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias integrais solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 800 milhões.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Genbyte Technology Inc(003028) pareceres independentes dos administradores independentes sobre assuntos relacionados com a 18ª reunião (provisória) do segundo conselho de administração) assinados pelos diretores independentes:
Xu Bin, Liu Lixin
data específica
