Código dos títulos: Genbyte Technology Inc(003028) abreviatura dos títulos: Genbyte Technology Inc(003028) Anúncio n.o: 2022012 Genbyte Technology Inc(003028)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Genbyte Technology Inc(003028) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 18ª reunião (Provisória) do segundo conselho de administração. A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 está marcada para se realizar na sociedade às 15:00 horas do dia 24 de março de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
(III) legality and compliance of the meeting: the 18th (Interim) meeting of the second board of directors of the company decided to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2022, and the convening procedure of the meeting was in line with the relevant provisions of the company law of the people’s Republic of China and the Genbyte Technology Inc(003028) articles of association.
IV) Hora de reunião
1. Horário de reunião no local: 15:00 da quinta-feira, 24 de março de 2022.
2. Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 24 de março de 2022. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 24 de março de 2022 a 15:00 p.m. em 24 de março de 2022.
V) Método de convocação das reuniões: é adoptada a combinação de votação no local e votação em linha.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem realizar votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações in loco e online. Se houver votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VII) Participantes
1. A partir do horário de fechamento de 15:00 p.m. na sexta-feira, 18 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados testemunhas e pessoal relevante contratado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de reunião no local: sala de conferências, edifício 4, Huahong ICT Industrial Park, a intersecção da estrada de Genyu e Nanming Road, rua Yutang, distrito de Guangming, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de alteração do conteúdo de implementação e localização de alguns projetos de investimento com recursos angariados √
2.00 sobre prolongar o período de gestão de caixa com alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios √
Movimento limitado
3.00 sobre cancelamento de algumas opções de ações e recompra de ações canceladas concedidas mas ainda não removidas √
Proposta relativa à venda de acções restritas
4.00 sobre a alteração do capital social, âmbito de actividade e alteração dos estatutos e tratamento das alterações industriais e comerciais √
Mais proposta de registo
5.00 Proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos em 2022 √
6.00 proposta de regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores √
As propostas acima serão votadas uma a uma, e a sociedade contará os votos dos acionistas minoritários separadamente, entre elas, a terceira e quarta propostas deverão ser aprovadas por resolução especial, ou seja, mais de 2/3 (incluindo) dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. A proposta acima foi adotada na 18ª reunião (provisória) do segundo conselho de administração da empresa. Por favor, consulte Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, títulos diários e cninfo para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios e documentos relevantes.
Dicas especiais:
1. Se a proposta 5 envolver transações de partes relacionadas, os acionistas relacionados devem evitar votar.
2. Os votos dos pequenos e médios investidores são contados separadamente nas propostas da assembleia geral de acionistas (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição no local: 9:00 a.m. às 12:00 p.m. e 14:00 p.m. às 17:00 p.m. em 24 de março de 2022.
(II) local de registro: Edifício 4, Huahong Xintong Industrial Park, a intersecção da estrada de Genyu e Nanming Road, rua Yutang, distrito de Guangming, Shenzhen
III) Método de registo da participação no local:
1. Participará na reunião o representante legal ou o agente confiado pelo acionista da pessoa coletiva. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários/certificado de participação acionária da pessoa coletiva acionista, a licença comercial carimbada com o selo oficial (cópia do original e duplicado), a certidão de identidade do representante legal e a carteira de identidade de residente; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários / certificado de participação acionária da pessoa coletiva acionista, a licença comercial da pessoa coletiva com o selo oficial (cópia do original e duplicado), a procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 3 para detalhes) e o cartão de identificação de residente do agente. 2. O acionista singular deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista e o cartão de identificação de residente; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para assistir à reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista / certificado de participação acionária, cartão de identificação de residente (cópia), procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 3 para detalhes) e o cartão de identificação de residente do administrador.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro por telefone. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (ver Anexo 2 para detalhes) para confirmação do registro. Por favor, envie a carta escrita ou fax para o Departamento de Assuntos de Segurança da empresa antes das 17:00 do dia 18 de março de 2022.
(1) Por favor, envie a carta para o departamento de assuntos de segurança, edifício 4, Huahong Xintong Industrial Park, o cruzamento da estrada Genyu e Nanming Road, Yutang rua, Guangming District, Shenzhen, código postal: 518132 (por favor, indique as palavras “reunião de acionistas” no envelope).
(2) Para inscrição por fax, envie o fax para 075586267201.
(IV) Precauções
Tendo em conta a actual situação epidêmica, a fim de evitar a recolha de pessoal e reduzir o risco de infecção cruzada e transmissão, recomenda-se que os accionistas e os representantes dos accionistas dêem prioridade à votação através da votação em linha; Os acionistas e seus agentes que pretendam participar da reunião no local devem entrar em contato com a empresa com antecedência (antes das 18:00 do dia 23 de março) para registrar o itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações de prevenção de epidemias. Os acionistas e seus agentes que não se inscreverem antecipadamente não poderão entrar no local da reunião; Os acionistas e seus agentes devem cumprir requisitos relevantes de prevenção de epidemias antes de entrar no local, incluindo, mas não limitado a mostrar o código verde do código yuekang, mostrando o certificado negativo do ácido nucleico dentro de 24 horas, mostrando o código verde da viagem, medindo a temperatura corporal, usando máscaras, etc. (especificamente, os participantes são obrigados a prestar atenção oportuna aos regulamentos de prevenção e controle epidêmico do distrito de Guangming, Shenzhen), Os acionistas e seus agentes que não atenderem aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Acionistas e agentes de acionistas presentes na reunião no local devem trazer suas próprias máscaras, tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta e cumprir as regulamentações e requisitos relevantes sobre prevenção e controle de epidemias.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação. O processo operacional específico está envolvido na participação na votação on-line. Anexo 1.
5,Outros assuntos
(I) a duração da reunião deverá ser de meio dia. A acomodação, transporte e outras despesas relacionadas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
(II) Contacto da reunião: Xia qunbo
Conferência Tel.: 075586267201
Conferência Contacto Fax: 075586267201
Endereço de contato: Edifício 4, Huahong Xintong Industrial Park, o cruzamento da estrada de Genyu e Nanming Road, Yutang rua, Guangming District, Shenzhen código postal: 518132
(III) Os acionistas e agentes autorizados dos acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer os originais do cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de participação, cartão de identificação de residente, procuração e assim por diante, para entrar no local com notas.
6,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 18ª reunião (Provisória) do segundo conselho de administração da sociedade;
(II) resolução da 17ª reunião (Provisória) do segundo conselho de fiscalização da sociedade;
(III) outros documentos para referência futura.
É por este meio anunciado.
Genbyte Technology Inc(003028) Conselho de Administração 9 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 363028, abreviatura de votação: Zhenbang voting
(II) preencher os pareceres de votação ou votos eleitorais.
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são preenchidas: concordo, discordo e abster-se. (III) quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 24 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 24 de março de 2022 e termina às 15h de 24 de março de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Genbyte Technology Inc(003028)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista (nome): Número do cartão de identificação ou número da licença comercial:
Nome do agente encarregado:
