Código dos títulos: Jiangsu Sunshine Co.Ltd(600220) securities abbreviation: Jiangsu Sunshine Co.Ltd(600220) No.: pro 2022003
Jiangsu Yang Guang Co.Ltd(000608) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) a convocação da reunião do conselho de Jiangsu Yang Guang Co.Ltd(000608) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais.
(II) a companhia enviou o aviso de convocação da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração por e-mail e telefone em 23 de fevereiro de 2022.
(III) a reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de março de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local.
(IV) há 7 diretores nesta reunião.
(V) a reunião foi presidida pelo presidente Chen Lifen, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à criação de filiais a 100% por investimento estrangeiro da sociedade foi deliberada e adoptada
A fim de expandir novas áreas de negócios e aumentar novos pontos de crescimento de lucros, a empresa planeja criar uma subsidiária integral Inner Mongolia Cheng’an new energy Co., Ltd. (nome provisório) na Mongólia Interior.
Atualmente, o projeto da nova empresa não foi lançado oficialmente, e o capital social é de 2 bilhões de yuans. É um sistema de assinatura, que será investido e ajustado de acordo com o progresso do projeto de investimento.
Para detalhes da proposta, consulte por favor o anúncio de Jiangsu Yang Guang Co.Ltd(000608) Co., Ltd. sobre investimento estrangeiro (nº 2022004).
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes e concordaram com a proposta.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi revisada e aprovada. Para detalhes da proposta, consulte o anúncio de Jiangsu Yang Guang Co.Ltd(000608) Co., Ltd. sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 nº 2022005.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Jiangsu Yang Guang Co.Ltd(000608) Co., Ltd. 8 de março de 2022
