Código dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura dos títulos: Arts Group Co.Ltd(603017) Anúncio n.o: 2022019 Arts Group Co.Ltd(603017)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 8 de março de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: Sala de conferências Atrium (III) no quarto andar do pódio Arts Group Co.Ltd(603017) nº 111, rua Bada, Suzhou Industrial Park acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 25
2. O número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 153101579
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
549707% do total de ações (%) (IV) se o método de votação está em conformidade com as disposições do direito das sociedades e estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc. A assembleia geral extraordinária de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Feng Zhenggong, presidente do conselho. A reunião foi conduzida por uma combinação de votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 9 diretores titulares da empresa e 6 presentes. Diretor Bai Jianghong, diretor Zhang Yancheng e diretor Gao Hongzhou não puderam comparecer devido a razões de trabalho; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. O Sr. Hu Yixin, Secretário do Conselho de Administração da empresa, participou da reunião; Participaram da reunião alguns gerentes seniores da empresa e advogados contratados pela empresa. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta de aprovação da assinatura do acordo de compra de ações entre a empresa e sua parte relacionada Zhonghengli Industrial Investment Co., Ltd. no Parque Industrial de Suzhou
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 21592331000000 0,0000 0,0000
2. Nome da proposta: proposta de alteração dos estatutos
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 1531015791000000 0,0000 0,0000
Nome da proposta: proposta sobre o fornecimento de um montante de garantia de até 195 milhões de yuans para a subsidiária integral Arts Group Co.Ltd(603017) grupo central China sede (Hubei) Co., Ltd
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 1531015791000000 0,0000 0,0000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
A moção concorda em se opor à abstenção
Número de votos (%) votos (%) votos (%) votos (%)
Sobre a aprovação da empresa
Com partes coligadas
Parque Industrial Zhongheng
1. Assinado por Hengli Industrial Investment 14117011000000 0.0000 0.0000 Co., Ltd
Acordo de compra de capital próprio
Proposta da conferência
Sobre ser uma subsidiária integral
3 empresa Arts Group Co.Ltd(603017) 14117011000000 0.0000 0.0000 grupo central China sede
(Hubei) Co., Ltd.
A empresa fornece o maior
195 milhões de yuans
Discussão sobre o montante da garantia
caso
(3) Explicação sobre a votação das propostas
Suzhou saipu Growth Investment Management Co., Ltd., Feng Zhenggong, Zhang Jin, Zhang Yancheng, Bai Jianghong e Lu Xuejun precisam evitar votar na proposta 1. 3,Testemunha do Advogado 1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Guohao escritório de advocacia (Xangai) advogado: Shao Zhen, Lin Hui 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Através de testemunho presencial, nosso advogado confirmou que os procedimentos de convocação, convocação e modalidades de votação da assembleia geral de acionistas cumprem o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, que o pessoal presente na assembleia possui qualificações legais e efetivas, que a qualificação do convocador é legal e efetiva e que os procedimentos e resultados de votação são verdadeiros, legais e efetivos, As deliberações formuladas nesta assembleia geral são legais e válidas. 4,Lista de documentos para referência 1. Resoluções da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Arts Group Co.Ltd(603017) 2022; 2. Parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 emitido pelo escritório de advocacia Guohao (Xangai);
9 de Março de 2022
