Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Aviso n.o: 2022035 Obrigação Código: 123063 Obrigação convertível Dayu
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 62ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração, convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, em 24 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos e demais disposições pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00 PM, Quinta-feira, 24 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: 24 de março de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de março de 2022; O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15-15:00 em 24 de março de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração; (2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 17 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: Estrada de No. 290 Jiefang, distrito de Suzhou, cidade de Jiuquan, província de Gansu (sala de conferências da empresa)
2,A reunião delibera sobre a proposta
1. Deliberar a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021; 2. Rever a proposta de alteração do capital social da sociedade e a alteração das disposições correspondentes dos estatutos; explicar:
1. A proposta acima foi deliberada e adotada na 62ª (Provisória) reunião do 5º Conselho de Administração e na 40ª (Provisória) reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. 2. A proposta supracitada constitui uma resolução especial, que deverá ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3. De acordo com os requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, a proposta acima contará e divulgará separadamente os votos de pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa listada).
4. Os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da sociedade poderão apresentar a proposta provisória por escrito ao conselho de administração da sociedade 10 dias antes da reunião.
3,Código da proposta
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
Observações sobre a preparação da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021 √
2.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração das disposições correspondentes dos estatutos √
4,Cumprir as medidas de registo
1. Método de registo
(1) Devem ser afixadas cópias do certificado de identidade do acionista e do certificado de registo de conta do acionista com o selo oficial; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de conta de acionista do cliente; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo I) para confirmação do registo. O fax será enviado para o Departamento de Segurança da Dayu water saving Group Co., Ltd. antes das 17:00 do dia 23 de março de 2022. Por favor, envie a carta para: No. 290 Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province (por favor, indique as palavras “assembleia de acionistas” no envelope).
2. Horário de inscrição no local: 9:00 às 11:30 e 14:30 às 17:30 na quarta-feira, 23 de março de 2022.
3. local de registro do local: No. 290, estrada de Jiefang, distrito de Suzhou, cidade de Jiuquan, província de Gansu
4. Precauções:
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião.
5,Processo de funcionamento da votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Veja Anexo III para o processo de operação de votação on-line.
6,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Tel.: 02259679306
Fax: 02259679301
Contacto: he Yunwen
Endereço de contato: No. 290 Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
2. A assembleia geral de acionistas é uma assembleia presencial, com duração de meio dia, e as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
1. Resoluções da 62ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração. 2. Resoluções da 40ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Supervisores.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) conselho de administração 9 de março de 2022
recinto:
1. Formulário de registo da participação dos accionistas
2. Procuração
3. Processo de votação em linha
Anexo I
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome / nome da empresa Número de identificação / titular da empresa
Número de pesagem
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Referir-se pessoalmente às observações
reunião
Anexo II
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Group Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a empresa) e exercer direitos de voto em meu nome (a empresa). Instruções de votação: (Nota: em cada coluna de votação, “concordo” é indicado por “√”; oposição “é indicado por “√ “” ×” Expresso; A isenção é indicada por “○”; Não preencher significa renúncia. (na ausência de instruções claras, o procurador pode votar sozinho.)
O direito de voto pode ser verificado na coluna do nome da proposta.
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 Restrições parciais à recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2021 √
Proposta relativa às acções não negociáveis
2.00 artigos relevantes do Conselho sobre a proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
A proposta do parágrafo
Nome e selo do accionista encarregado:
Número do cartão de identificação ou da licença comercial:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Número da conta de existências do cliente:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data da autorização: Nota: 1. A validade desta autorização: desde a data da assinatura da procuração até o término da assembleia geral; 2. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade; 3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
Anexo III:
Processo de votação em linha
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, as questões relevantes da votação online são explicadas da seguinte forma:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350021
2. Abreviatura de votação: Votação Dayu.
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
(1) Eleição de diretores não independentes
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × sete
Os acionistas podem limitar o número de votos eleitorais que têm a sete diretores independentes
