Código de títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Aviso n.o: 2022028 obrigações Código: 123063 abreviatura de obrigações: Dayu obrigações convertíveis
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anúncio das deliberações da 62ª (Interina) reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante denominada “a empresa”) a 62ª reunião (temporária) do 5º conselho de administração foi realizada às 9h00 do dia 8 de março de 2022 na sala de conferências da empresa, sob a forma de reunião no local e comunicação. O aviso de reunião foi entregue por correio, fax ou entrega pessoal em 4 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Haoyu, presidente do conselho de administração. Supervisores, presidente e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Há 9 diretores que deveriam votar e 9 diretores que realmente votam. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adotada.Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site de divulgação de informações gemas cninfo.com designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos.
O resultado da votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
2,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Ver as informações específicas divulgadas no site designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
O resultado da votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
3,A proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Ver as informações específicas divulgadas no site designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
O resultado da votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
4,A proposta relativa à anulação de parte das contas de capital angariado foi deliberada e adoptada
A fim de facilitar a gestão da conta de captação de recursos da empresa, a empresa concluiu a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em 2021, e os recursos captados utilizados para “reabastecimento de capital de giro e reembolso de empréstimos bancários” foram esgotados. O conselho de administração da empresa concordou em providenciar o cancelamento da conta especial para esta parte dos fundos levantados e autorizou o pessoal financeiro da empresa a passar pelos procedimentos de cancelamento relevantes.
O resultado da votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta de recompra e cancelamento de algumas unidades populacionais restritas no plano de incentivo de unidades populacionais restritas de 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 2021 plano de incentivo às ações restritas (Projeto) e as medidas de administração da implementação e avaliação do Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) 2021 plano de incentivo às ações restritas, tendo em vista que entre os objetos de incentivo concedidos com ações restritas no plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa, quatro objetos de incentivo deixaram seus empregos por motivos pessoais, O conselho de administração concordou em recomprar e cancelar as 565000 ações restritas concedidas aos quatro objetivos de incentivo acima, mas ainda não levantadas, representando 3,53% do total de ações restritas concedidas e cerca de 0,07% do atual capital social total da empresa de 859669029 ações. Ver as informações específicas divulgadas no site designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021.
O resultado da votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de alteração do capital social da sociedade e a alteração das disposições correspondentes dos estatutos
Ver as informações específicas divulgadas no site designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a proposta de alteração do capital social da sociedade e a alteração das disposições correspondentes dos estatutos.
O resultado da votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
7,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Ver as informações específicas divulgadas no site designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
O resultado da votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) conselho de administração 9 de março de 2022
