Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Aviso n.o: 2022029 obrigações Código: 123063 obrigações abreviatura: Dayu obrigações convertíveis
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anúncio das deliberações da 40ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do seu conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante denominada “a empresa”) a 40ª reunião (temporária) do 5º conselho de supervisores foi realizada às 14:00 horas do dia 8 de março de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião in loco e comunicação. O aviso de reunião foi entregue por correio ou fax em 4 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Guangren, presidente do conselho de supervisores. Há 3 supervisores que devem votar e 3 supervisores que realmente votam. A reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e os estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação, os supervisores presentes formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro foi revista e aprovada.Após verificação, o Conselho de Supervisores considerou que a empresa utilizava alguns fundos angariados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro, não havia qualquer situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e não afectava o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, Cumprir com regulamentos relevantes, tais como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e sistema de gestão da empresa para fundos levantados. Portanto, está acordado que a empresa usará os fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão da empresa para gerenciamento de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos cumprem com os regulamentos relevantes.Na premissa de garantir que a construção de projetos de fundos levantados não seja afetada, o uso de fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para gerenciamento de caixa é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada ou de prejudicar os interesses dos accionistas. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa planeja usar não mais de 150 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, a fim de melhorar a eficiência do uso do fundo e aumentar a renda da empresa, e não há danos aos interesses dos acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas; Este item cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação e atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Portanto, concordamos que a empresa não usará mais de 150 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, e os fundos podem ser usados em uma base contínua dentro do período de validade.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de recompra e cancelamento de algumas existências restritas no plano de incentivos às existências restritas de 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a recompra e cancelamento de ações restritas concedidas ao objeto de incentivo à renúncia está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia (Projeto) em 2021, não havendo situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa recomprará e cancelará algumas ações restritas desta vez.
Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a proposta de alteração do capital social da sociedade e a alteração das disposições correspondentes dos estatutos
Após revisão, o conselho de supervisores concordou que a empresa deve, de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, alterar o capital social e rever as disposições correspondentes dos estatutos. Resultados de votação da proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) conselho de supervisores 9 de março de 2022
